安徽恒源煤電股份有限公司

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1、安徽恒源煤電股份有限公司2013年年度報(bào)告安徽恒源煤電股份有限公司6009712013年年度報(bào)告二0一四年四月35安徽恒源煤電股份有限公司2013年年度報(bào)告重要提示一、公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證年度報(bào)告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并承擔(dān)個(gè)別和連帶的法律責(zé)任。二、公司全體董事出席董事會(huì)會(huì)議。三、立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為本公司出具了標(biāo)準(zhǔn)無(wú)保留意見(jiàn)的審計(jì)報(bào)告。四、公司負(fù)責(zé)人龔乃勤、主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人郝宗典及會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人（會(huì)計(jì)主管人員）朱四一聲明：保證年度報(bào)告中財(cái)務(wù)報(bào)告的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。五、經(jīng)董事會(huì)

2、審議的報(bào)告期利潤(rùn)分配預(yù)案或公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案：以2013年年末總股本1000004070股為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金股利1.00元（含稅）。六、前瞻性陳述的風(fēng)險(xiǎn)聲明公司已在本報(bào)告中描述存在的風(fēng)險(xiǎn)，敬請(qǐng)查閱第四節(jié)董事會(huì)報(bào)告中關(guān)于公司未來(lái)發(fā)展的討論與分析中可能面對(duì)的風(fēng)險(xiǎn)因素及對(duì)策部分的內(nèi)容。七、是否存在被控股股東及其關(guān)聯(lián)方非經(jīng)營(yíng)性占用資金情況？否八、是否存在違反規(guī)定決策程序?qū)ν馓峁?dān)保的情況？否35安徽恒源煤電股份有限公司2013年年度報(bào)告目錄第一節(jié)釋義及重大風(fēng)險(xiǎn)提示4第二節(jié)公司簡(jiǎn)介5第三節(jié)會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)摘要7第四節(jié)董事會(huì)報(bào)告9第五節(jié)重要事項(xiàng)18第六節(jié)

3、股份變動(dòng)及股東情況22第七節(jié)董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員和員工情況26第八節(jié)公司治理33第九節(jié)內(nèi)部控制35第十節(jié)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告36第十一節(jié)備查文件目錄11935安徽恒源煤電股份有限公司2013年年度報(bào)告第一節(jié)釋義及重大風(fēng)險(xiǎn)提示一、釋義在本報(bào)告書(shū)中，除非文義另有所指，下列詞語(yǔ)具有如下含義：常用詞語(yǔ)釋義中國(guó)證監(jiān)會(huì)指中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)上交所指上海證券交易所公司、恒源煤電指安徽恒源煤電股份有限公司立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所指立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）皖北煤電集團(tuán)、控股股東指安徽省皖北煤電集團(tuán)有限責(zé)任公司安徽省國(guó)資委指安徽省人民政府國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)皖能電力指安徽省皖能股

4、份有限公司淮化集團(tuán)指安徽淮化集團(tuán)有限公司元、萬(wàn)元、億元指人民幣元、人民幣萬(wàn)元、人民幣億元二、重大風(fēng)險(xiǎn)提示：公司已在本報(bào)告中描述存在的風(fēng)險(xiǎn)，敬請(qǐng)查閱第四節(jié)董事會(huì)報(bào)告中關(guān)于公司未來(lái)發(fā)展的討論與分析中可能面對(duì)的風(fēng)險(xiǎn)因素及對(duì)策部分的內(nèi)容。35安徽恒源煤電股份有限公司2013年年度報(bào)告第二節(jié)公司簡(jiǎn)介一、公司信息公司的中文名稱安徽恒源煤電股份有限公司公司的中文名稱簡(jiǎn)稱恒源煤電公司的法定代表人龔乃勤二、聯(lián)系人和聯(lián)系方式董事會(huì)秘書(shū)證券事務(wù)代表姓名郝宗典祝朝剛聯(lián)系地址安徽省宿州市西昌路157號(hào)安徽省宿州市西昌路157號(hào)電話0557-39821470557-3982147傳真05

5、57-39822600557-3982260電子信箱hymd600971@163.comhymd600971@163.com三、基本情況簡(jiǎn)介公司注冊(cè)地址安徽省淮北市濉溪縣劉橋鎮(zhèn)公司注冊(cè)地址的郵政編碼235162公司辦公地址安徽省宿州市西昌路157號(hào)公司辦公地址的郵政編碼234011公司網(wǎng)址http://www.ahhymd.com.cn/電子信箱hymd600971@163.com四、信息披露及備置地點(diǎn)公司選定的信息披露報(bào)紙名稱中國(guó)證券報(bào)、上海證券報(bào)登載年度報(bào)告的中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定網(wǎng)站的網(wǎng)址www.sse.com.cn公司年度報(bào)告?zhèn)渲玫攸c(diǎn)安徽恒源煤電股份有限公司董

6、事會(huì)秘書(shū)處五、公司股票簡(jiǎn)況公司股票簡(jiǎn)況股票種類股票上市交易所股票簡(jiǎn)稱股票代碼A股上海證券交易所恒源煤電600971六、公司報(bào)告期內(nèi)注冊(cè)變更情況(一)基本情況公司報(bào)告期內(nèi)注冊(cè)情況未變更。(二)公司首次注冊(cè)情況的相關(guān)查詢索引公司首次注冊(cè)情況詳見(jiàn)2011年年度報(bào)告公司基本情況。(三)公司上市以來(lái)，主營(yíng)業(yè)務(wù)的變化情況公司上市以來(lái)，主營(yíng)業(yè)務(wù)未發(fā)生變化。35安徽恒源煤電股份有限公司2013年年度報(bào)告(四)公司上市以來(lái)，歷次控股股東的變更情況公司上市以來(lái)，控股股東一直為皖北煤電集團(tuán)，未發(fā)生變化。七、其他有關(guān)資料公司聘請(qǐng)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所名稱（境內(nèi)）名稱立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通

7、合伙）辦公地址上海市南京東路61號(hào)簽字會(huì)計(jì)師姓名姚輝簽字會(huì)計(jì)師姓名王法亮35安徽恒源煤電股份有限公司2013年年度報(bào)告第三節(jié)會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)摘要一、報(bào)告期末公司近三年主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)(一)主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)單位：元幣種：人民幣主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)2013年2012年本期比上年同期增減(%)2011年調(diào)整后調(diào)整前營(yíng)業(yè)收入8,140,266,159.439,139,464,741.869,139,464,741.86-10.938,343,317,764.16歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)309,306,896.18751,686,579.86730,990,260.64-

8、58.851,048,991,380.