內(nèi)資變外資后的公司章程.docx

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1、沈陽(yáng)鵬通物流信息服務(wù)有限公司章程第一章總則第一條根據(jù)《中華人民共和國(guó)中外合資經(jīng)營(yíng)企業(yè)法》等有關(guān)法規(guī)規(guī)定及中國(guó)公民中方股東（以下簡(jiǎn)稱甲方）、與韓國(guó)TruckCallCenter株式會(huì)社（以下簡(jiǎn)稱乙方）于2014年9月10日在中國(guó)遼寧省沈陽(yáng)市簽訂的建立中外合資有限公司企業(yè)合同（以下簡(jiǎn)稱合營(yíng)公司），制訂本公司章程。第二條合營(yíng)公司名稱：沈陽(yáng)鵬通物流信息服務(wù)有限公司。合營(yíng)公司的法定地址為：沈陽(yáng)市于洪區(qū)沈大路150號(hào)第三條合營(yíng)各方的名稱：甲方：中方股東姓名：文花善身份證住址:哈爾濱市道里區(qū)前進(jìn)路33號(hào)2單元702

2、室身份證號(hào)碼:國(guó)籍:中華人民共和國(guó)乙方：外國(guó)投資企業(yè)：TrucCallCenter株式會(huì)社注冊(cè)日期：2008年4月30日在韓國(guó)登記注冊(cè)注冊(cè)地址：韓國(guó)慶尚北道聞慶市新興路76（店村洞）法定代表人姓名：林炫廷職務(wù)：代表理事國(guó)籍：大韓民國(guó)上述內(nèi)容的任何變化均應(yīng)及時(shí)通知合營(yíng)公司及其他各方，否則，合營(yíng)公司及其他任何一方對(duì)因此引起的任何后果不負(fù)法律責(zé)任。第四條合營(yíng)公司為有限責(zé)任公司。第五條合營(yíng)公司為中國(guó)法人，受中國(guó)法律管轄和保護(hù)，其一切活動(dòng)必須遵守中國(guó)的法律、法令和有關(guān)條例規(guī)定。第一章宗旨、經(jīng)營(yíng)范圍第六條甲、乙方

3、合資經(jīng)營(yíng)的目的是：本著加強(qiáng)經(jīng)濟(jì)合作和技術(shù)交流的愿望，采用先進(jìn)而適用的技術(shù)和科學(xué)的經(jīng)營(yíng)管理方法，提高產(chǎn)品質(zhì)量，發(fā)展新產(chǎn)品，并促進(jìn)產(chǎn)品在質(zhì)量、價(jià)格等方面具有國(guó)際市場(chǎng)上的競(jìng)爭(zhēng)能力，提高經(jīng)濟(jì)效益，使投資各方獲得滿意的經(jīng)濟(jì)利益。第七條合營(yíng)公司經(jīng)營(yíng)范圍為：貨運(yùn)信息咨詢服務(wù)、物流方案設(shè)計(jì)。第八條合營(yíng)公司現(xiàn)在的生產(chǎn)能力為：職工20人以下。第九條合營(yíng)公司100%向國(guó)內(nèi)市場(chǎng)銷售其產(chǎn)品。第二章投資注冊(cè)資本第十條合營(yíng)公司的注冊(cè)資本為50萬(wàn)人民幣。第十一條合營(yíng)各方出資如下：甲方認(rèn)繳出資額為30萬(wàn)人民幣，占注冊(cè)資本的60%。乙方

4、認(rèn)繳出資額為20萬(wàn)人民幣折合等值美元，占注冊(cè)資本的40%。出資方式為美元現(xiàn)匯。第十二條甲、乙各方應(yīng)按合同規(guī)定的期限（2014年10月10日前）、規(guī)定方式及時(shí)如數(shù)繳清各自出資額。第十三條甲、乙各方繳付出資額后，由合營(yíng)公司聘請(qǐng)?jiān)谥袊?guó)注冊(cè)的會(huì)計(jì)師驗(yàn)資，并出具驗(yàn)資報(bào)告。合營(yíng)公司在收取驗(yàn)資報(bào)告之日起三十日內(nèi)向出資方出具出資證明書，并報(bào)審批機(jī)關(guān)及工商行政管理部門備案。第十四條合營(yíng)期內(nèi)，投資總額、注冊(cè)資本的調(diào)整未經(jīng)審批機(jī)關(guān)批準(zhǔn)。合營(yíng)公司不得減少注冊(cè)資本。第十五條任何一方轉(zhuǎn)讓其全部或部分出資額時(shí)，應(yīng)征求其他各方意見，

5、在同等條件下，其他各方中任何一方都享有優(yōu)先購(gòu)買權(quán)。第十六條合營(yíng)公司注冊(cè)資本的增加、轉(zhuǎn)讓，應(yīng)由董事會(huì)一致通過(guò)后，報(bào)審批中外合資經(jīng)營(yíng)企業(yè)章程機(jī)關(guān)批準(zhǔn)，并向工商行政管理機(jī)關(guān)辦理變更登記手續(xù)。第十七條任何一方事先未經(jīng)其他兩方書面同意，不得對(duì)其在合營(yíng)公司的全部或部分股權(quán)設(shè)立抵押、質(zhì)押等任何形式的債權(quán)。第一章董事會(huì)第十八條合營(yíng)公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照簽發(fā)之日，為董事會(huì)成立之日。董事會(huì)是合營(yíng)公司的最高權(quán)力機(jī)構(gòu)，決定公司一切重大事宜，其職權(quán)主要如下：1、決定和批準(zhǔn)總經(jīng)理提出的重要報(bào)告，包括年度經(jīng)營(yíng)報(bào)告、資金借貸、資金抵押等；2、

6、批準(zhǔn)年度財(cái)務(wù)報(bào)表、收入預(yù)算、年度利潤(rùn)分配方案；3、通過(guò)公司的重要規(guī)章制度；4、修改公司章程；5、討論決定公司停產(chǎn)、終止或其他經(jīng)濟(jì)組織的投資、合并；6、決定合營(yíng)公司注冊(cè)資本及投資總額的增加和股份的轉(zhuǎn)讓；7、決定任免總經(jīng)理、副總經(jīng)理，授權(quán)總經(jīng)理、副總經(jīng)理等職員的職權(quán)范圍；8、負(fù)責(zé)公司的解散或終止以及終止的清算工作；9、公司設(shè)立分支機(jī)構(gòu)或其他附屬機(jī)構(gòu)；10、其他應(yīng)由董事會(huì)決定的重大事宜。第十九條董事會(huì)由三名董事組成，其中甲方委派兩名，乙方委派一名。董事長(zhǎng)由甲方委派，副董事長(zhǎng)由乙方委派。董事、副董事長(zhǎng)和董事長(zhǎng)

7、任期四年，經(jīng)委派方繼續(xù)委派可以連任。其中由董事長(zhǎng)任本公司的法定代表人。不論委派還是撤換董事，均應(yīng)書面通知其他另外一方，并向原審批機(jī)關(guān)和工商登記機(jī)關(guān)備案，董事會(huì)成員名單如下：1.職務(wù)：董事長(zhǎng)（由甲方委派）姓名：文花善2.職務(wù)：副董事長(zhǎng)（由乙方委派）姓名：林炫廷3.職務(wù)：董事（由甲方委派）姓名：周建行第二十條董事會(huì)例會(huì)每年召開一次，由董事長(zhǎng)召集和主持；董事長(zhǎng)不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由副董事長(zhǎng)召集和主持；副董事長(zhǎng)不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事召集和主持。經(jīng)三分之一的董事提

8、議，可以召開董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議。第二十一條董事會(huì)會(huì)議原則上在公司所在地召開，董事因故不能出席董事會(huì)會(huì)議，可以書面委托代理人出席董事會(huì)。如屆時(shí)未出席也未委托他人出席，則視為棄權(quán)。第二十二條董事長(zhǎng)應(yīng)在董事會(huì)召開前十天書面通知各董事，寫明會(huì)議內(nèi)容、時(shí)間及地點(diǎn)。第二十三條出席董事會(huì)會(huì)議的法定人數(shù)為全體董事，如未按要求召開董事會(huì)，其通過(guò)的決議無(wú)效。第二十四條董事會(huì)每次會(huì)議須作詳細(xì)書面記錄，并由全體出席會(huì)議的董事簽字，代理人出席時(shí)，由代理人簽字，記錄文字使用中文，該記錄