華訊方舟：收購報告書

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1、華訊方舟股份有限公司收購報告書華訊方舟股份有限公司收購報告書上市公司名稱：華訊方舟股份有限公司股票上市地點：深圳證券交易所股票簡稱：華訊方舟股票代碼：000687收購人：吳光勝住所：廣東省深圳市寶安區(qū)寶源南路203號通訊地址：廣東省深圳市寶安區(qū)寶源南路203號收購人一致行動人：華訊方舟科技有限公司住所：深圳市寶安區(qū)西鄉(xiāng)寶田一路臣田工業(yè)區(qū)第37棟1樓及2樓靠西通訊地址：深圳市寶安區(qū)西鄉(xiāng)臣田工業(yè)區(qū)寶田一路37棟華訊方舟移動寬帶產(chǎn)業(yè)園收購人一致行動人：趙術(shù)開住所：北京市東城區(qū)中華路4號通訊地址：北京市東城區(qū)中華路4號簽署日期：2017年12月8日1華訊方

2、舟股份有限公司收購報告書收購人聲明一、本報告系收購方吳光勝及一致行動人華訊方舟科技有限公司、趙術(shù)開依據(jù)《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上市公司收購管理辦法》、《公開發(fā)行證券的公司信息披露內(nèi)容與格式準(zhǔn)則第16號—上市公司收購報告書（2014年修訂）》及相關(guān)法律、法規(guī)及部門規(guī)章的有關(guān)規(guī)定編制。二、依據(jù)《中華人民共和國證券法》、《上市公司收購管理辦法》、《公開發(fā)行證券的公司信息披露內(nèi)容與格式準(zhǔn)則第16號—上市公司收購報告書（2014年修訂）》的規(guī)定，本報告書已全面披露收購人（包括收購方及其一致行動人）在華訊方舟股份有限公司擁有權(quán)益及

3、變動情況。截至本報告書簽署日，除本報告書披露的持股信息外，收購人沒有通過任何其他方式在華訊方舟股份有限公司擁有權(quán)益。三、收購人簽署本報告書無需履行其他的授權(quán)或批準(zhǔn)，其履行本報告書中的相關(guān)聲明或承諾亦不違反相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。。四、收購人本次通過證券交易所系統(tǒng)累計增持華訊方舟股份880,000股，占上市公司總股本的0.11%。本次收購后，收購方及其一致行動人共持有上市公司229,862,865股，占發(fā)行總股本的30.00%。收購人本次收購無需取得有關(guān)主管部門的批準(zhǔn)。根據(jù)已披露的股份增持計劃，收購人及其一致行動人自2017年12月6日起12個月內(nèi)擬進一

4、步增持華訊方舟股份，繼續(xù)增持比例不超過華訊方舟總股本的2%。繼續(xù)增持將觸發(fā)要約收購義務(wù)，但根據(jù)《上市公司收購管理辦法》及《關(guān)于上市公司大股東及董事、監(jiān)事、高級管理人員增持本公司股票相關(guān)事項的通知》中的有關(guān)規(guī)定，收購人及其一致行動人自2017年12月6日起12個月內(nèi)進一步增持不超過華訊方舟已發(fā)行2%的股份的行為可免于向中國證監(jiān)會提交豁免要約收購的申請，直接向證券交易所和證券登記結(jié)算機構(gòu)申請辦理股份轉(zhuǎn)讓和過戶登記手續(xù)。五、本次收購是根據(jù)報告書所載明的資料進行。除收購人和所聘請的專業(yè)機構(gòu)外，收購人沒有委托或者授權(quán)任何其他人提供未在本報告書中列載的信息和對

5、2華訊方舟股份有限公司收購報告書本報告書做出任何解釋或者說明。六、收購人及其一致行動人承諾本報告書不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其真實性、準(zhǔn)確性、完整性承擔(dān)個別和連帶的法律責(zé)任。3華訊方舟股份有限公司收購報告書目錄釋義................................................................................................................................6第一節(jié)收購人的基本情況......................

6、......................................................................7一、收購人的有關(guān)情況.........................................................................................7二、收購人之間的關(guān)系及一致行動的目的.......................................................17三、收購人及其一致行動人的董事、監(jiān)事和高級管理人員情況....

7、...............18四、收購人及一致行動人最近五年內(nèi)受行政處罰（與證券市場明顯無關(guān)的除外）、刑事處罰、涉及與經(jīng)濟糾紛有關(guān)的重大民事訴訟或者仲裁之情況...18五、收購人及一致行動人持有、控制其他上市公司、金融機構(gòu)5%以上股權(quán)的簡要情況...........................................................................................................19第二節(jié)收購決定及收購目的................................

8、......................................................20一、本次收