xxx文化傳媒有限公司章程

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1、XXX文化傳媒有限公司章程二0一一年十月十八日XXX文化傳媒有限公司為了規(guī)范本公司的組織和行為，保障公司、股東和債權(quán)人的合法權(quán)益，根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》，經(jīng)公司全體股東討論，特別制定本章程。第一章公司名稱和住所第一條公司名稱：XXX文化傳媒有限公司第二條公司住所：第二章公司經(jīng)營(yíng)范圍第三條公司經(jīng)營(yíng)范圍：設(shè)計(jì)、制作、代理、發(fā)布國(guó)內(nèi)各類廣告；平面設(shè)計(jì)；包裝設(shè)計(jì)；企業(yè)形象設(shè)計(jì)；咨詢服務(wù)；影視制作服務(wù)；展覽展示服務(wù)；文化交流活動(dòng)策劃；圖書(shū)裝幀設(shè)計(jì)；室內(nèi)裝修工程。經(jīng)營(yíng)范圍以工商行政機(jī)關(guān)核定為準(zhǔn)。第三章公司注冊(cè)資本第四條公司注冊(cè)資本：第四章股東姓名（名稱）、出資方式、出資額、出資時(shí)間第五條股東姓

2、名（名稱）、出資方式、認(rèn)繳出資額及所占注冊(cè)資本比例如下：股東姓名身份證號(hào)碼出資方式出資額占注冊(cè)資本比例出資時(shí)間：于公司成立時(shí)一次性足額繳納。第六條公司成立后，應(yīng)向股東簽發(fā)出資證明書(shū)，并置備股東名冊(cè)。第七條股東按照實(shí)繳的出資比例分取紅利，公司新增資本時(shí)股東有權(quán)優(yōu)先按照出資比例認(rèn)繳出資。第八條股東之間可以相互轉(zhuǎn)讓其全部或部分股權(quán)。股東向股東以外的人轉(zhuǎn)讓股權(quán)，應(yīng)當(dāng)經(jīng)其他股東全體通過(guò)，經(jīng)同意轉(zhuǎn)讓的股權(quán)，在同等的條件下，其他股東有優(yōu)先購(gòu)買權(quán)。第九條公司成立后，股東不得抽逃投資。第五章公司的機(jī)構(gòu)及其產(chǎn)生辦法、職權(quán)、議事規(guī)則第十條公司設(shè)立股東會(huì)，由全體股東組成，行使下列職權(quán)：（一）決定公司的經(jīng)營(yíng)方針和

3、投資計(jì)劃；（二）選舉和更換執(zhí)行董事，決定有關(guān)執(zhí)行董事的報(bào)酬事項(xiàng)；（三）選舉和更換由股東代表出任的監(jiān)事，決定有關(guān)監(jiān)事的報(bào)酬事項(xiàng)；（四）審議批準(zhǔn)執(zhí)行董事的報(bào)告；（五）審議批準(zhǔn)監(jiān)事會(huì)的報(bào)告；（六）審議批準(zhǔn)公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案；（七）審議批準(zhǔn)公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；（八）對(duì)公司增加或者減少注冊(cè)資本作出決議；（九）對(duì)股東以外的人轉(zhuǎn)讓出資作出決議；（十）聘任或者解聘公司經(jīng)理；（十一）對(duì)公司合并、分立、變更公司形式，解散和清算等事項(xiàng)作出決議；（十二）修改公司章程。第十一條股東會(huì)會(huì)議每半年召開(kāi)一次，由執(zhí)行董事召集和主持，召開(kāi)會(huì)議應(yīng)當(dāng)于會(huì)議召開(kāi)十五日以前通知全體股東。第十二條代表十分

4、之一以上表決權(quán)的股東，監(jiān)事可提議召開(kāi)臨時(shí)股東會(huì)。第十三條股東會(huì)會(huì)議采取舉手表決的方式，股東按照出資比例行駛表決權(quán)。股東會(huì)會(huì)議作出修改公司章程、增加或者減少，必需經(jīng)全體股東表決通過(guò)；其他事項(xiàng)注須經(jīng)代表三分之二以上表決權(quán)的股東通過(guò)。第十四條股東會(huì)議應(yīng)對(duì)所議事項(xiàng)的決定作成會(huì)議記錄，出席會(huì)議的股東應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名。第十五條公司設(shè)立執(zhí)行董事一名，由全體股東選舉產(chǎn)生。執(zhí)行董事每界任期3年，連選可以連任。第十六條執(zhí)行董事對(duì)股東會(huì)負(fù)責(zé)，行使下列職權(quán)：（一）負(fù)責(zé)召集和主持股東會(huì)，檢查股東會(huì)會(huì)議的落實(shí)情況，并向股東會(huì)報(bào)告工作；（二）執(zhí)行股東會(huì)決議；（三）決定公司經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案；（四）制訂公司的年度財(cái)

5、務(wù)預(yù)算方案、決算方案；（五）制訂公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；（六）制訂公司增加或者減少注冊(cè)資本的方案；（七）擬訂公司合并、分立、解散或者變更公司形式方案；（八）決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置；（九）根據(jù)經(jīng)理的提名，聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人，決定其報(bào)酬事項(xiàng)；(十)制定公司的基本管理制度；（十一）代表公司簽署有關(guān)文件；（十二）在發(fā)生戰(zhàn)爭(zhēng)、特大自然災(zāi)害等緊急情況下，對(duì)公司事務(wù)行駛特別裁決權(quán)和處置權(quán)，但這類裁決權(quán)和處置權(quán)須符合公司利益，并在事后向股東會(huì)報(bào)告。第十七條公司設(shè)經(jīng)理一名。由股東會(huì)聘任或解騁，經(jīng)理行使下列職權(quán)：（一）主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理工作，（二）組織實(shí)施公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和

6、投資方案；（三）擬訂公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案；（四）擬訂公司的基本管理制度；（五）制定公司的具體規(guī)章；（六）提請(qǐng)聘任或者解聘公司副經(jīng)理，財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人；（七）聘任或者解聘除應(yīng)由執(zhí)行董事聘任或者解聘以外的負(fù)責(zé)管理人員；（八）股東會(huì)授予的其它職權(quán)。第十八條公司設(shè)立監(jiān)事一名。由全體股東選舉產(chǎn)生。監(jiān)事任期每屆為3年，任期屆滿，連選可以連任。第十九條監(jiān)事行使下列職權(quán)：（一）檢查公司財(cái)務(wù)；（二）對(duì)執(zhí)行董事、高級(jí)管理人員的行為進(jìn)行監(jiān)督，對(duì)違反法律、行政法規(guī)或者公司章程或者股東會(huì)決議的執(zhí)行董事、高級(jí)管理人員提出罷免的建議；（三）當(dāng)執(zhí)行董事、高級(jí)管理人員的行為損害公司的利益時(shí)，要求執(zhí)行董事、高級(jí)管理人員予以糾

7、正；（四）提議召開(kāi)臨時(shí)股東會(huì)，在執(zhí)行董事不履行規(guī)定的召集和主持股東會(huì)會(huì)議職責(zé)時(shí)召集和主持股東會(huì)會(huì)議；（五）向股東會(huì)會(huì)議提出提案；（六）依照《公司法》第一百五十二條的規(guī)定，對(duì)執(zhí)行董事、高級(jí)管理人員提起訴訟。第六章公司的法定代表人第二十條XX為公司的法定代表人。第七章財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)、利潤(rùn)分配及勞動(dòng)用工制度第二十一條公司應(yīng)當(dāng)依照法律、行政法規(guī)和國(guó)務(wù)院財(cái)政主管部門(mén)的規(guī)定建立本公司的財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)制度；于每年度終至?xí)r制作財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告，并應(yīng)予第二年三月