甘肅建新實業(yè)集團有限公司文件

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1、甘肅建新實業(yè)集團有限公司文件甘建新發(fā)〔2010〕39號簽發(fā)人：劉建民關(guān)于召開建新集團董事局一屆四次會議的通知集團董事局各成員：為了推進和落實集團“四委一中心”的工作，研究解決集團各公司目前存在的問題，并參加內(nèi)蒙古東升廟礦業(yè)有限公司成立十周年大會暨烏拉特后旗瑞峰鉛冶煉有限公司10萬噸鉛冶煉項目點火儀式，經(jīng)集團董事局主席提議，召開建新集團董事局一屆四次會議。一、會議時間安排1、董事會會議：2010年10月21日至10月22日，會期兩日；參會人員于2010年10月20日報到。2、慶典活動：2010年10月23日全天上午

2、：內(nèi)蒙古東升廟礦業(yè)有限公司成立十周年大會下午：烏拉特后旗瑞峰鉛冶煉有限公司10萬噸鉛冶煉項目點火儀式夜晚：慶典晚會二、董事會會議地點內(nèi)蒙古臨河市臨河賓館。三、董事會會議主題“求真務(wù)實深化管理推進集團穩(wěn)步發(fā)展。”四、董事會會議議程21日上午：由集團投資發(fā)展委員會、人事薪酬行政委員會、經(jīng)濟技術(shù)指標(biāo)考核委員會、安全生產(chǎn)環(huán)境保護委員會及財務(wù)核算中心負(fù)責(zé)人做工作匯報。21日下午：討論會。22日上午：由下列公司做工作匯報：（1）甘肅寶徽實業(yè)集團有限公司匯報內(nèi)容：鋅冶煉綜合回收技改項目情況。（2）甘肅洛壩有色金屬集團有限公司匯

3、報內(nèi)容：礦區(qū)改造方案（100萬噸），包括改造時間、計劃安排以及資金需求等。（3）烏拉特后旗瑞峰鉛冶煉有限公司匯報內(nèi)容：10萬噸鉛冶煉項目建設(shè)情況，以及下一步工作計劃和安排。（4）內(nèi)蒙古中西礦業(yè)有限公司匯報內(nèi)容：工程項目建設(shè)情況以及2011年投產(chǎn)準(zhǔn)備工作和安排。（5）克州亞星礦產(chǎn)資源集團有限公司匯報內(nèi)容：項目建設(shè)情況進行總結(jié)以及下一步的工作安排。（6）四川蘭天化工科技有限公司匯報內(nèi)容：項目建設(shè)情況以及后期工作安排。（7）安徽鳳陽金鵬礦業(yè)有限公司匯報內(nèi)容：中都礦業(yè)完成勘察任務(wù)后的下一步工作安排。（8）甘肅萬星實業(yè)股份

4、有限公司匯報內(nèi)容：IPO啟動及工作計劃。（9）朝華科技（集團）股份有限公司匯報內(nèi)容：鉛鋅板塊第二期擬注入上市公司的計劃安排。22日下午：討論會。五、會議要求1、做工作匯報的公司必須緊緊圍繞以上發(fā)言內(nèi)容準(zhǔn)備資料，務(wù)求真實、客觀、準(zhǔn)確。2、發(fā)言內(nèi)容要求簡潔明了，圖文并茂，統(tǒng)一采用PPT文件進行匯報。2、每人發(fā)言時間20分鐘。3、討論會要求就如何進一步提升集團公司管理等方面廣開言路、集思廣益。六、會務(wù)聯(lián)系人王琳（集團董事局秘書處）13911664991胡愛林（集團人事薪酬行政委員會人事專員）13830948055丁慧（

5、華澳集團辦公室）13604788114特此通知附件：參會人員名單二○一○年十月九日主題詞：企業(yè)管理文秘工作董事局會議通知抄送：集團下屬各公司存檔（二）甘肅建新實業(yè)集團有限公司辦公室2010年10月9日印發(fā)甘肅建新實業(yè)集團有限公司董事局一屆四次會議參會人員名單本次會議召集人：建新集團董事局主席劉建民先生一、建新集團董事局成員（依姓氏筆畫排序）28人崔林北京大都陽光影視文化有限公司董事長、總經(jīng)理陳黎明甘肅中盛礦業(yè)有限公司總經(jīng)理杜俊魁內(nèi)蒙古東升廟礦業(yè)有限責(zé)任公司董事長、總經(jīng)理董永忠新疆賽華礦業(yè)有限公司、新疆托里潤新礦業(yè)

6、開發(fā)有限責(zé)任公司、新疆寶盛礦業(yè)開發(fā)有限責(zé)任公司總經(jīng)理郭昇甘肅寶徽實業(yè)集團有限公司董事長、總經(jīng)理黑昱巴彥淖爾華峰氧化鋅有限公司總經(jīng)理劉國玉甘肅萬星實業(yè)股份集團有限公司財務(wù)總監(jiān)劉映峰西藏八宿縣賽西實業(yè)有限公司董事長、總經(jīng)理李強新新加坡南宇礦業(yè)投資開發(fā)有限公司董事長、總經(jīng)理李震內(nèi)蒙古藍(lán)海礦泉水有限公司總經(jīng)理李喆建新集團董事局審計監(jiān)察部主任呂立新云浮星辰礦業(yè)有限公司董事長、總經(jīng)理馬永軍內(nèi)蒙古臨河新海有色金屬冶煉有限公司董事長、總經(jīng)理喬琰海南天濟高科技農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司、海南豪峰資源開發(fā)有限公司董事長、總經(jīng)理冉宏內(nèi)蒙古中西礦

7、業(yè)有限公司董事長、總經(jīng)理史建華朝華科技（集團）股份有限公司董事長、總經(jīng)理田孝平克州亞星礦產(chǎn)資源集團有限公司董事長王軍甘肅萬星實業(yè)股份集團有限公司董事長、總經(jīng)理王軍甘肅寶徽實業(yè)集團有限公司副董事長甘肅洛壩有色金屬集團有限公司董事長、總經(jīng)理王永寧北京建新力拓科技有限公司經(jīng)理王利光烏蘭察布市白泉山莊餐飲管理有限公司董事長王杰義山西金德成信礦業(yè)有限公司董事長、總經(jīng)理魏繼東西藏圣凱礦業(yè)有限公司董事長、總經(jīng)理楊建喜建新集團董事局礦產(chǎn)資源部主任楊應(yīng)東四川中賽投資實業(yè)集團有限公司董事長汪小云克州亞星礦產(chǎn)資源集團有限公司總經(jīng)理張平

8、烏拉特后旗瑞峰鉛冶煉有限公司董事長、總經(jīng)理趙永剛鳳陽縣金鵬礦業(yè)有限公司董事長、總經(jīng)理二、列席人員（依姓氏筆畫排序）：33人曹軍生北京大都陽光藝術(shù)團團長陳中敏甘肅建新實業(yè)集團昌達(dá)工程建設(shè)有限公司總經(jīng)理董俞亨甘肅建新實業(yè)集團璐源物資貿(mào)易有限公司總經(jīng)理付大勇建新集團董事局主席助理付為東甘肅新洲礦業(yè)有限公司副總經(jīng)理菅玉榮內(nèi)蒙古東升廟礦業(yè)有限責(zé)任公司副總經(jīng)理侯冬明烏拉特后旗歐布拉格