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1、股東會決議時間：年月日地點：公司辦公室參加股東（或代表）：全體股東經股東會研究決定，同意成立公司，并形成下列決議：一、不設立董事會監(jiān)事會，選舉產生了執(zhí)行董事由擔任，監(jiān)事由xx擔任，聘任擔任經理。二、選舉產生了公司法定代表人由擔任。三、股東出資情況：股東姓名或名稱認繳情況出資數(shù)額（萬元）出資比例出資期限出資方式貨幣貨幣貨幣合計其中貨幣出資萬元四、公司經營范圍：五、其它有關問題按《公司章程》辦理。年月日全體股東簽字（蓋章）：6xx有限公司章程第一章總則第一條：依據《中華人民共和國公司法》（以下簡稱）《公司法》有關法律、法規(guī)的規(guī)定，
2、由等方共同出資，設立xx有限公司，（以下簡稱公司），特制定本章程。第二條：本章程的各項條款與法律、法規(guī)、規(guī)章不符的，以法律、法規(guī)、規(guī)章的規(guī)定為準。第二章公司名稱和住所第三條：公司名稱：第四條：住所：第三章公司經營范圍第五條：公司經營范圍第四章公司注冊資本及股東的姓名（名稱）、出資方式、出資額、出資時間第六條：公司注冊資本萬元人民幣。第七條：股東的姓名（名稱）、認繳及實繳出資額、出資時間、方式如下:6股東姓名或名稱認繳情況出資數(shù)額（萬元）出資比例出資期限出資方式貨幣貨幣貨幣合計其中貨幣出資萬元公司股東應在公司注冊成立后20年內（
3、即年月日——年月日）按約定繳足前述出資額并匯入指定賬號，股東按照實繳出資額比例享有表決、分紅等權利。第五章公司的機構及其產生辦法、職權、議事規(guī)則第八條：股東會由全體股東組成，是公司的權力機構，行使下列職權。（一）決定公司的經營方針和投資計劃；（二）選舉和更換非由職工代表擔任的執(zhí)行董事、監(jiān)事、決定有關執(zhí)行董事，監(jiān)事的報酬事項；（三）審議批準執(zhí)行董事的報告；（四）審議批準監(jiān)事的報告；（五）審議批準公司的年度財務預算方案、決算方式；（六）審議批準公司的利潤分配方案和彌補虧損的方案；（七）對公司增加或者減少注冊資本做出決議；（八）對發(fā)
4、行公司債券做出決議；6（九）對公司合并、分立、解散、清算或者變更公司形式做出決議；（十）修改公司章程；（十一）其他職權。第九條：股東會的首次會議由出資最多的股東召集和主持；第十條：股東會會議由股東按照出資比例行使表決權。第十一條：股東會議分為定期會議和臨時會議。召開股東會會議，應當于會議召開十五日以前通知全體股東。定期會議于1月31日定時召開，代表十分之一以上表決權的股東、監(jiān)事提議召開臨時會議的，應當召開臨時會議。第十二條:股東會議由執(zhí)行董事召集，執(zhí)行董事主持。執(zhí)行董事不能履行或者不履行召集股東會會議職責的，由監(jiān)事召集和主持，
5、監(jiān)事不召集和主持的，代表十分之一以上表決權的股東可以自行召集或主持。第十三條：股東會會議做出修改公司章程，增加或者減少注冊資本的決議，以及公司合并，分立解散或者變更公司形式的決議，必須經代表三分之二以上表決權的通過。第十四條：公司不設董事會，設執(zhí)行董事一人，由擔任，執(zhí)行董事任期三年，任期屆滿，可連選連任。第十五條：執(zhí)行董事行使下列職權：（一）負責召集股東會，并向股東會報告工作；（二）執(zhí)行股東會的決議；（三）審定公司的經營計劃和投資方案；（四）制定公司的年度財務預算方案，決算方案；（五）制定公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；6（
6、六）制定公司增加或者減少注冊資本以及發(fā)行公司債券的方案；（七）制定公司合并，分立、變更公司形式、解散的方案；（八）決定公司內部管理機構的設置；（九）決定聘任或者解聘公司經理及其報酬事項，并根據經理的提名決定聘任或者解聘公司副經理，財務負責人及其報酬事項；（十）制定公司的基本管理制度；（十一）其他職權。第十六條：公司設一名經理，有擔任，由執(zhí)行董事決定聘任或者解聘經理對執(zhí)行董事負責，行使下列職權：（一）主持公司的生產經營管理工作；（二）組織實施公司年度經營計劃和投資方案；（三）擬訂公司內部管理機構設置方案；（四）擬訂公司的基本管理
7、制度；（五）制定公司的具體規(guī)章；（六）提請聘任或者解聘公司副經理，財務負責人；（七）決定聘任或者解聘應由執(zhí)行董事決定聘任或者解聘以外的負責管理人員；（八）執(zhí)行董事授予其他職權。經理列席執(zhí)行董事主持的會議。第十七條：公司設監(jiān)事一人，由擔任，監(jiān)事的任期每屆為三年，任期屆滿，可連選連任。第十八條：監(jiān)事行使下列職權：（一）檢查公司財務；（二）對執(zhí)行董事，高級管理人員執(zhí)行公司職務的行為進行監(jiān)督，對違反法律、行政法規(guī)、公司章程或者股東會決議的執(zhí)行董事，高級6管理人員提出罷免的建議；（三）當執(zhí)行董事，高級管理人員的行為損害公司的利益時，要求
8、執(zhí)行董事、高級管理人員予以糾正；（四）提議召開臨時股東會會議，在執(zhí)行董事不履行本法規(guī)定的召集和主持股東會會議職責時召集和主持股東會會議；（五）向股東會會議提出提案；（六）依照《公司法》第一百五十二條的規(guī)定，對執(zhí)行董事高級管理人員提起訴訟；（七）其他職權。監(jiān)事可以列席執(zhí)行董事主
