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1、股東會決議時(shí)間：年月日地點(diǎn)：公司辦公室參加股東（或代表）：全體股東經(jīng)股東會研究決定，同意成立公司，并形成下列決議：一、不設(shè)立董事會監(jiān)事會，選舉產(chǎn)生了執(zhí)行董事由擔(dān)任，監(jiān)事由xx擔(dān)任，聘任擔(dān)任經(jīng)理。二、選舉產(chǎn)生了公司法定代表人由擔(dān)任。三、股東出資情況：股東姓名或名稱認(rèn)繳情況出資數(shù)額（萬元）出資比例出資期限出資方式貨幣貨幣貨幣合計(jì)其中貨幣出資萬元四、公司經(jīng)營范圍：五、其它有關(guān)問題按《公司章程》辦理。年月日全體股東簽字（蓋章）：6xx有限公司章程第一章總則第一條：依據(jù)《中華人民共和國公司法》（以下簡稱）《公司法》有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，
2、由等方共同出資，設(shè)立xx有限公司，（以下簡稱公司），特制定本章程。第二條：本章程的各項(xiàng)條款與法律、法規(guī)、規(guī)章不符的，以法律、法規(guī)、規(guī)章的規(guī)定為準(zhǔn)。第二章公司名稱和住所第三條：公司名稱：第四條：住所：第三章公司經(jīng)營范圍第五條：公司經(jīng)營范圍第四章公司注冊資本及股東的姓名（名稱）、出資方式、出資額、出資時(shí)間第六條：公司注冊資本萬元人民幣。第七條：股東的姓名（名稱）、認(rèn)繳及實(shí)繳出資額、出資時(shí)間、方式如下:6股東姓名或名稱認(rèn)繳情況出資數(shù)額（萬元）出資比例出資期限出資方式貨幣貨幣貨幣合計(jì)其中貨幣出資萬元公司股東應(yīng)在公司注冊成立后20年內(nèi)（
3、即年月日——年月日）按約定繳足前述出資額并匯入指定賬號，股東按照實(shí)繳出資額比例享有表決、分紅等權(quán)利。第五章公司的機(jī)構(gòu)及其產(chǎn)生辦法、職權(quán)、議事規(guī)則第八條：股東會由全體股東組成，是公司的權(quán)力機(jī)構(gòu)，行使下列職權(quán)。（一）決定公司的經(jīng)營方針和投資計(jì)劃；（二）選舉和更換非由職工代表擔(dān)任的執(zhí)行董事、監(jiān)事、決定有關(guān)執(zhí)行董事，監(jiān)事的報(bào)酬事項(xiàng)；（三）審議批準(zhǔn)執(zhí)行董事的報(bào)告；（四）審議批準(zhǔn)監(jiān)事的報(bào)告；（五）審議批準(zhǔn)公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方式；（六）審議批準(zhǔn)公司的利潤分配方案和彌補(bǔ)虧損的方案；（七）對公司增加或者減少注冊資本做出決議；（八）對發(fā)
4、行公司債券做出決議；6（九）對公司合并、分立、解散、清算或者變更公司形式做出決議；（十）修改公司章程；（十一）其他職權(quán)。第九條：股東會的首次會議由出資最多的股東召集和主持；第十條：股東會會議由股東按照出資比例行使表決權(quán)。第十一條：股東會議分為定期會議和臨時(shí)會議。召開股東會會議，應(yīng)當(dāng)于會議召開十五日以前通知全體股東。定期會議于1月31日定時(shí)召開，代表十分之一以上表決權(quán)的股東、監(jiān)事提議召開臨時(shí)會議的，應(yīng)當(dāng)召開臨時(shí)會議。第十二條:股東會議由執(zhí)行董事召集，執(zhí)行董事主持。執(zhí)行董事不能履行或者不履行召集股東會會議職責(zé)的，由監(jiān)事召集和主持，
5、監(jiān)事不召集和主持的，代表十分之一以上表決權(quán)的股東可以自行召集或主持。第十三條：股東會會議做出修改公司章程，增加或者減少注冊資本的決議，以及公司合并，分立解散或者變更公司形式的決議，必須經(jīng)代表三分之二以上表決權(quán)的通過。第十四條：公司不設(shè)董事會，設(shè)執(zhí)行董事一人，由擔(dān)任，執(zhí)行董事任期三年，任期屆滿，可連選連任。第十五條：執(zhí)行董事行使下列職權(quán)：（一）負(fù)責(zé)召集股東會，并向股東會報(bào)告工作；（二）執(zhí)行股東會的決議；（三）審定公司的經(jīng)營計(jì)劃和投資方案；（四）制定公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案，決算方案；（五）制定公司的利潤分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；6（
6、六）制定公司增加或者減少注冊資本以及發(fā)行公司債券的方案；（七）制定公司合并，分立、變更公司形式、解散的方案；（八）決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置；（九）決定聘任或者解聘公司經(jīng)理及其報(bào)酬事項(xiàng)，并根據(jù)經(jīng)理的提名決定聘任或者解聘公司副經(jīng)理，財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人及其報(bào)酬事項(xiàng)；（十）制定公司的基本管理制度；（十一）其他職權(quán)。第十六條：公司設(shè)一名經(jīng)理，有擔(dān)任，由執(zhí)行董事決定聘任或者解聘經(jīng)理對執(zhí)行董事負(fù)責(zé)，行使下列職權(quán)：（一）主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營管理工作；（二）組織實(shí)施公司年度經(jīng)營計(jì)劃和投資方案；（三）擬訂公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案；（四）擬訂公司的基本管理
7、制度；（五）制定公司的具體規(guī)章；（六）提請聘任或者解聘公司副經(jīng)理，財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人；（七）決定聘任或者解聘應(yīng)由執(zhí)行董事決定聘任或者解聘以外的負(fù)責(zé)管理人員；（八）執(zhí)行董事授予其他職權(quán)。經(jīng)理列席執(zhí)行董事主持的會議。第十七條：公司設(shè)監(jiān)事一人，由擔(dān)任，監(jiān)事的任期每屆為三年，任期屆滿，可連選連任。第十八條：監(jiān)事行使下列職權(quán)：（一）檢查公司財(cái)務(wù)；（二）對執(zhí)行董事，高級管理人員執(zhí)行公司職務(wù)的行為進(jìn)行監(jiān)督，對違反法律、行政法規(guī)、公司章程或者股東會決議的執(zhí)行董事，高級6管理人員提出罷免的建議；（三）當(dāng)執(zhí)行董事，高級管理人員的行為損害公司的利益時(shí)，要求
8、執(zhí)行董事、高級管理人員予以糾正；（四）提議召開臨時(shí)股東會會議，在執(zhí)行董事不履行本法規(guī)定的召集和主持股東會會議職責(zé)時(shí)召集和主持股東會會議；（五）向股東會會議提出提案；（六）依照《公司法》第一百五十二條的規(guī)定，對執(zhí)行董事高級管理人員提起訴訟；（七）其他職權(quán)。監(jiān)事可以列席執(zhí)行董事主
