高管激勵約束機制

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1、高管人員業(yè)績考核與激勵約束制度第一章總則第一條為推進公司建立與現(xiàn)代企業(yè)制度相適應(yīng)的激勵約束機制，有效地調(diào)動高管人員的積極性和創(chuàng)造性，提高企業(yè)經(jīng)營管理水平，增強企業(yè)經(jīng)濟效益，促進公司做強、做大、做好，確保公司發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)的實現(xiàn)，結(jié)合公司實際，制定本制度。第二條本制度所稱高管人員指下列人員：（一）公司副總經(jīng)理；（二）項目部負責(zé)人、財務(wù)負責(zé)人、人力資源部長；（三）部門主管。第三條公司高管人員績效考核根據(jù)公司年度生產(chǎn)、經(jīng)營和高管人員分管工作的工作目標(biāo)完成情況，進行綜合考核，根據(jù)考核結(jié)果確定高管人員的年度薪酬分配。第四條公司高管人員績效考核與薪酬分

2、配遵循以下原則：（一）按勞分配的原則；（二）收入水平與公司業(yè)績及分管工作目標(biāo)掛鉤的原則；（三）有獎有罰、獎罰對等、激勵與約束并重的原則。第二章管理機構(gòu)第五條公司董事會授權(quán)考核委員會是對高管人員進行績效考核以及確定薪酬分配的管理機構(gòu)，具體測算和兌現(xiàn)工作由公司人力資源部和財務(wù)資產(chǎn)部負責(zé)實施。第六條考核委員會的主要職責(zé)權(quán)限：（一）根據(jù)高管人員管理崗位的主要范圍、職責(zé)、重要性以及其他相關(guān)企業(yè)相關(guān)崗位的薪酬水平制定薪酬計劃或方案。薪酬計劃或方案主要包括但不限于績效評價標(biāo)準(zhǔn)、程序及主要評價體系、獎勵和懲罰的主要方案和制度等；（二）負責(zé)對公司高管人員薪

3、酬方案提出修改意見，審查、確認高管人員年度目標(biāo)責(zé)任書；（三）負責(zé)對公司薪酬制度執(zhí)行情況進行監(jiān)督；（四）審查公司高管人員的履職情況，并對其進行年度績效考評；（五）依據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)或規(guī)范性文件的規(guī)定，結(jié)合公司實際情況，制訂公司高管人員的股權(quán)激勵計劃；（六）公司董事會授權(quán)的其他事宜。第三章薪酬的構(gòu)成第七條高管人員薪酬由基本薪酬、保險和福利、績效薪酬三部分組成。計算公式是：年度薪酬＝基本薪酬+保險和福利＋績效薪酬。（一）基本薪酬：由考核委員會根據(jù)高管所任職位的價值、責(zé)任、能力、市場薪資行情等因素提出方案，報董事會審議通過后執(zhí)行。（二）保險和福利

4、：根據(jù)國家和公司有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，包括養(yǎng)老保險、醫(yī)療保險、失業(yè)保險、工傷保險、生育保險等。（三）績效薪酬：根據(jù)公司安全、效益、發(fā)展三大業(yè)績實現(xiàn)情況及高管人員工作目標(biāo)完成情況，由考核委員會進行綜合考核獲得的獎勵薪酬。第八條績效考核目標(biāo)（一）安全目標(biāo)以年度重大事項作為主要考核內(nèi)容，包括生產(chǎn)安全、經(jīng)濟安全、政治安全和企業(yè)形象安全四項指標(biāo)。1、生產(chǎn)安全。重點考核人身傷亡事故、重大設(shè)備事故、重大生產(chǎn)事故。2、經(jīng)濟安全。重點考核因決策失誤、瀆職造成重大經(jīng)濟損失。3、企業(yè)形象安全。重點考核造成嚴(yán)重影響的大規(guī)模群體上訪事件，以及對企業(yè)形象造成嚴(yán)重負面影響的其

5、他事件。(二)效益目標(biāo)包括資產(chǎn)保值增值率、資產(chǎn)負債率、全員勞動生產(chǎn)率、盈利能力四項指標(biāo)。1、資產(chǎn)保值增值率。指考核期末公司的所有者權(quán)益同考核期初所有者權(quán)益的比率。2、資產(chǎn)負債率。指考核期末企業(yè)負債總額與資產(chǎn)總額的比率。3、全員勞動生產(chǎn)率。指考核期內(nèi)工業(yè)增加值與平均在崗職工人數(shù)的比率。4、盈利能力。主要指企業(yè)當(dāng)年實現(xiàn)的利潤額。(三)發(fā)展目標(biāo)主要考核公司發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃實施情況，包括項目核準(zhǔn)規(guī)模、開工規(guī)模、投產(chǎn)規(guī)模、評優(yōu)規(guī)模等。第九條績效考核目標(biāo)的分值及權(quán)重各類績效考核目標(biāo)的分值設(shè)基本分和加(減)分兩項，基本分采用百分制計分，加(減)分根據(jù)指標(biāo)特

6、點設(shè)置。考核總分按照各類績效目標(biāo)得分乘以所占權(quán)重計算。即.安全、效益、發(fā)展目標(biāo)均設(shè)基本分100分。其中，安全目標(biāo)權(quán)重為25％，效益目標(biāo)權(quán)重為50％，發(fā)展目標(biāo)權(quán)重為25％。第四章考核與實施程序第十條在董事會確定公司年度經(jīng)營目標(biāo)之后，高管人員應(yīng)根據(jù)公司的總體經(jīng)營目標(biāo)制訂工作計劃和目標(biāo)，分別簽署目標(biāo)責(zé)任書。第十一條高管人員的目標(biāo)責(zé)任書由考核委員會根據(jù)公司的總體經(jīng)營目標(biāo)及各高管人員所分管的工作提出，并由考核委員會根據(jù)各高管人員的崗位職責(zé)，結(jié)合公司經(jīng)營目標(biāo)審核確認。目標(biāo)責(zé)任書應(yīng)對高管人員的工作計劃與目標(biāo)中各項內(nèi)容的權(quán)重、分值予以確認。第十二條高管人

7、員簽訂的目標(biāo)責(zé)任書將作為高管人員年度薪酬考核的依據(jù)。在經(jīng)營年度中，如經(jīng)營環(huán)境等外界條件發(fā)生重大變化，考核委員會有權(quán)調(diào)整高管人員的工作計劃和目標(biāo)。第十三條考核委員會對公司高管人員考評程序如下：(一)公司高管人員向董事會和考核委員會作書面述職和自我評價；(二)考核委員會按績效考核標(biāo)準(zhǔn)(主要為各高管人員簽署的年度目標(biāo)責(zé)任書)和程序，對高管人員進行績效評價；(三)考核委員會根據(jù)崗位績效評價結(jié)果及薪酬分配政策提出高管人員的績效薪酬數(shù)額和獎懲方式，提交公司董事會審核批準(zhǔn)。如經(jīng)公司董事會審議后未予通過，考核委員會應(yīng)根據(jù)董事會審議意見對薪酬方案進行修改，

8、直至董事會審議通過方可實施。第十四條經(jīng)營年度結(jié)束后，在會計師事務(wù)所完成審計后一個月內(nèi)，薪酬與考核委員應(yīng)完成高管人員的薪酬考核工作，并將考核結(jié)果以書面形式通知考核對象。第十五條高管人員在工作中有