唐山冀東水泥股份有限公司章程修正案

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1、唐山冀東水泥股份有限公司章程修正案根據(jù)《上市公司章程指引》（2016年修訂），并結合公司的實際情況，對《公司章程》部分條款做出修改，具體如下:原條款修改后的條款第二條公司系依照《股份有限公司規(guī)范意見》和其他有關規(guī)定成立的股份有限公司（以下簡稱“公司”）。公司經(jīng)河北省經(jīng)濟體制改革委員第二條公司系依照《股份有限公司規(guī)范意見》和其會冀體改委股字［1993］72號文件批他有關規(guī)定成立的股份有限公司（以下簡稱“公司”）。準，以定向募集方式設立；在河北省公司經(jīng)河北省經(jīng)濟體制改革委員會冀體改委股字唐山市工商行政管理局注冊登記，?。?993］72號文件批準

2、，以定向募集方式設立；在河北省得營業(yè)執(zhí)照，營業(yè)執(zhí)照號唐山市工商行政管理局注冊登記，取得營業(yè)執(zhí)照，統(tǒng)一社130000000020886。會信用代碼：91130200104364503X。1996年12月31日變更注冊登記，在河北省工商行政管理局注冊登記，取得營業(yè)執(zhí)照。第十一條本章程所稱其他高級第十一條本章程所稱其他高級管理人員是指公司管理人員是指公司的副經(jīng)理、董事會的副經(jīng)理、董事會秘書、財務負責人及其他董事會認定的秘書、財務負責人。人員。第十九條公司現(xiàn)有股份總數(shù)為1,347,522,914股。公司的股本結構為：普通股1,347,522,914

3、股。其中：第十九條公司現(xiàn)有股份總數(shù)為1,347,522,914股。外資股134,752,300股，占總股本的公司的股本結構為：人民幣普通股1,347,522,914股。10%；內(nèi)資股1,212,770,614股，占總股本的90%。第七十九條股東（包括股東代理第七十九條股東（包括股東代理人）以其所代表的人）以其所代表的有表決權的股份數(shù)有表決權的股份數(shù)額行使表決權，每一股份享有一票表決額行使表決權，每一股份享有一票表權。決權。股東大會審議影響中小投資者利益的重大事項時，對公司持有的本公司股份沒有表決中小投資者表決應當單獨計票。單獨計票結果應當及

4、時公權，且該部分股份不計入出席股東大開披露。會有表決權的股份總數(shù)。公司持有的本公司股份沒有表決權，且該部分股份不董事會、獨立董事和符合相關規(guī)計入出席股東大會有表決權的股份總數(shù)。定條件的股東可以征集股東投票權。公司董事會、獨立董事和符合相關規(guī)定條件的股東可以公開征集股東投票權。征集股東投票權應當向被征集人充分披露具體投票意向等信息。禁止以有償或者變相有償?shù)姆绞秸骷蓶|投票權。公司不得對征集投票權提出最低持股比例限制。第八十一條公司應在保證股東第八十一條公司應在保證股東大會合法、有效的前大會合法、有效的前提下，通過各種提下，通過各種方式和途徑，

5、優(yōu)先提供網(wǎng)絡形式的投票平方式和途徑，包括提供網(wǎng)絡形式的投臺等現(xiàn)代信息技術手段，為股東參加股東大會提供便利。票平臺等現(xiàn)代信息技術手段，為股東參加股東大會提供便利。第九十條出席股東大會的股東，第九十條出席股東大會的股東，應當對提交表決的應當對提交表決的提案發(fā)表以下意見提案發(fā)表以下意見之一：同意、反對或棄權。證券登記結之一：同意、反對或棄權。算機構作為內(nèi)地與香港股票市場交易互聯(lián)互通機制股票未填、錯填、字跡無法辨認的表的名義持有人，按照實際持有人意思表示進行申報的除決票、未投的表決票均視為投票人放外。棄表決權利，其所持股份數(shù)的表決結未填、錯填、字跡

6、無法辨認的表決票、未投的表決票果應計為“棄權”。均視為投票人放棄表決權利，其所持股份數(shù)的表決結果應計為“棄權”。第一百一十一條董事會應當確第一百一十一條董事會應當確定對外投資、收購出定對外投資、收購出售資產(chǎn)、資產(chǎn)抵售資產(chǎn)、對外擔保事項、委托理財?shù)纫话憬灰祝ǘx依不押、對外擔保事項、委托理財、關聯(lián)時修訂的公司股票上市地的相關上市規(guī)則而定）以及關聯(lián)交易的權限，建立嚴格的審查和決策交易的權限，建立嚴格的審查和決策程序。程序；重大投資項目應當組織有關專董事會決定未達到公司章程第四十一條規(guī)定標準的家、專業(yè)人員進行評審，并報股東大對外擔保。會批準。董事

7、會決定單項金額超過人民幣3億元的一般交易事董事會可以決定未達到公司章程項[包括對外投資（含委托理財、委托貸款等）、購買或者第四十一條規(guī)定標準的對外擔保。董出售資產(chǎn)；債權、債務重組；轉(zhuǎn)讓或者受讓研究與開發(fā)項事會可以決定未達到公司章程第四十目；其他一般交易]；單項金額超過6億元的公司內(nèi)部技二條規(guī)定標準的交易事項。董事會可改技措基建項目。以決定額度為最近一期經(jīng)審計的公司法律、行政法規(guī)、公司股票上市地的相關上市規(guī)則等凈資產(chǎn)的5%以內(nèi)的關聯(lián)交易，超過最規(guī)范性文件或者《公司章程》對關于董事會審批權限另有近一期經(jīng)審計的凈資產(chǎn)的5%以上的規(guī)定的，從其規(guī)定。

8、關聯(lián)交易報股東大會批準。需要履行披露和相應程序時，以最新《深圳證券交易所股票上市股則》為準。第一百二十五條公司設經(jīng)理1第一百二十五條公司設經(jīng)理1名，由董事會聘任或名，由董事會聘任