資源描述：
《股票簡(jiǎn)稱(chēng)中兵光電.doc》由會(huì)員上傳分享，免費(fèi)在線閱讀，更多相關(guān)內(nèi)容在教育資源-天天文庫(kù)。
1、股票簡(jiǎn)稱(chēng)：中兵光電股票代碼：600435公告編號(hào)：臨2009-006中兵光電科技股份有限公司二OO八年度股東大會(huì)決議公告特別提示：本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。重要內(nèi)容提示：●????本次會(huì)議無(wú)修改提案的情況●????本次會(huì)議無(wú)新提案提交表決中兵光電科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）2008年年度股東大會(huì)于2009年2月11日下午14：00在公司會(huì)議廳（北京亦莊經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)科創(chuàng)15街2號(hào)）召開(kāi)。參加大會(huì)的股東及股東代表451人，代表股數(shù)161,714,049股，占公司總股本的72
2、.61%，其中：通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)投票的股東（代理人）5人，代表股份131,612,045股，占公司總股本的59.09%；通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票的股東446人，代表股份30,102,004股，占公司總股本的13.52%。會(huì)議的召開(kāi)符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。公司董事長(zhǎng)李保平先生主持了會(huì)議，公司部分董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員和見(jiàn)證律師出席了會(huì)議。會(huì)議以記名表決方式審議了如下議案：1、審議通過(guò)了《關(guān)于2008年度董事會(huì)工作報(bào)告的議案》。贊成的股份數(shù)為161,526,660股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份數(shù)的99.88%；反對(duì)股份數(shù)15,169股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份數(shù)的0
3、.01%；棄權(quán)股份數(shù)172,220股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份數(shù)的0.11%。2、審議通過(guò)了《關(guān)于2008年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告的議案》。贊成的股份數(shù)為161,447,160股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份數(shù)的99.83%；反對(duì)股份數(shù)8,600股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份數(shù)的0.01%；棄權(quán)股份數(shù)258,289股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份數(shù)的0.16%。3、審議通過(guò)了《關(guān)于〈2008年度報(bào)告〉及〈2008年度報(bào)告摘要〉的議案》。贊成的股份數(shù)為161,447,160股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份數(shù)的99.83%；反對(duì)股份數(shù)8,600股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份數(shù)的0.0
4、1%；棄權(quán)股份數(shù)258,289股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份數(shù)的0.16%。4、審議通過(guò)了《關(guān)于2008年度財(cái)務(wù)決算的議案》。贊成的股份數(shù)為161,446,960股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份數(shù)的99.83%；反對(duì)股份數(shù)8,600股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份數(shù)的0.01%；棄權(quán)股份數(shù)258,489股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份數(shù)的0.16%。5、審議通過(guò)了《關(guān)于2008年度利潤(rùn)分配的議案》。贊成的股份數(shù)為161,455,760股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份數(shù)的99.84%；反對(duì)股份數(shù)8,800股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份數(shù)的0.01%；棄權(quán)股份數(shù)249,489股，占
5、出席會(huì)議有效表決權(quán)股份數(shù)的0.15%。經(jīng)中瑞岳華會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司審計(jì)，2008年度公司實(shí)現(xiàn)合并報(bào)表歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)為167,240,293.02元，減去本年提取的法定盈余公積金7,011,160.20元后，本年度未分配利潤(rùn)為160,229,132.82元，加上本年期初未分配利潤(rùn)余額130,038,763.61元，累計(jì)未分配利潤(rùn)為290,267,896.43元。由于公司年度內(nèi)實(shí)施了向特定對(duì)象發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)的交易，公司的基本面發(fā)生重大變化，為了促進(jìn)公司更好發(fā)展，公司計(jì)劃用本年度利潤(rùn)補(bǔ)充生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)上所需資金。2008年度的分配方案為：不分配，累計(jì)未分
6、配利潤(rùn)290,267,896.43元結(jié)轉(zhuǎn)下一年度。6、審議通過(guò)了《關(guān)于公積金轉(zhuǎn)增股本的議案》。贊成的股份數(shù)為161,495,560股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份數(shù)的99.86%；反對(duì)股份數(shù)8,600股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份數(shù)的0.01%；棄權(quán)股份數(shù)209,889股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份數(shù)的0.13%。經(jīng)中瑞岳華會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司審計(jì)，公司合并報(bào)表期初資本公積余額為570,552,337.79元，本年增加155,605.29元，本年減少86,574,000.57元，累計(jì)資本公積余額484,133,942.51元。依據(jù)《公司法》，《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，
7、向全體股東以資本公積金轉(zhuǎn)增股本，具體方案如下：以現(xiàn)有公司總股本222,717,518股為基數(shù)，向全體股東以資本公積金每10股轉(zhuǎn)增10股，共計(jì)轉(zhuǎn)增222,717,518股，占資本公積金余額的46%，剩余資本公積261,416,424.51元。轉(zhuǎn)增后公司總股本將達(dá)到445,435,036股。7、審議通過(guò)了《關(guān)于獨(dú)立董事2008年度述職報(bào)告的議案》。贊成的股份數(shù)為161,447,160股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份數(shù)的99.83%；反對(duì)股份數(shù)8,600股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份數(shù)的0.01%；棄權(quán)股份數(shù)258,289股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份數(shù)的0.16%。8、
8、審議通過(guò)了《關(guān)于日常關(guān)聯(lián)交易的議案》。贊成的股份數(shù)為
