股票簡(jiǎn)稱(chēng) - 股票代碼：000939 股票簡(jiǎn)稱(chēng)：凱迪電力 公

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1、股票簡(jiǎn)稱(chēng)：凱迪電力股票代碼：000939公告編號(hào)：2009—06武漢凱迪電力股份有限公司第六屆董事會(huì)第二十次會(huì)議決議公告本公司及其董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)、高級(jí)管理人員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。武漢凱迪電力股份有限公司于2009年2月16日以傳真、親自送達(dá)的形式向全體董事發(fā)出了召開(kāi)公司第六屆董事會(huì)第二十次會(huì)議的通知，會(huì)議于2009年2月26日在華美達(dá)酒店召開(kāi)。出席本次董事會(huì)的董事應(yīng)到9人，實(shí)到9人，分別為江海、趙新炎、胡洪新、唐宏明、呂劍淮、程堅(jiān)、徐長(zhǎng)生、鄧宏乾、張龍平。公司名譽(yù)董事長(zhǎng)鐘金昌先生、4名監(jiān)事和高管人員列席了本次會(huì)議。本次會(huì)議的通知和召開(kāi)程序

2、符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，本次會(huì)議及其決議合法有效。會(huì)議由公司董事長(zhǎng)江海先生主持，以舉手投票表決方式，一致通過(guò)了以下決議：一《武漢凱迪電力股份有限公司2008年度董事會(huì)工作報(bào)告》二、《武漢凱迪電力股份有限公司2008年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》三、《武漢凱迪電力股份有限公司2008年度總經(jīng)理工作報(bào)告》四、《武漢凱迪電力股份有限公司2008年財(cái)務(wù)決算和2009年財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告》五、《武漢凱迪電力股份有限公司2008年度利潤(rùn)分配方案》經(jīng)武漢眾環(huán)會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司審計(jì)，截至2008年12月31日，公司實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)42,318,997.12元，加追溯調(diào)整后的年初未分配利潤(rùn)7

3、61,449,660.19元，提取10%法定盈余公積金1,576,724.05元，減2007年度的股利分配28，119，000.00萬(wàn)元，可供股東分配利潤(rùn)（合并后）774,072,933.26元。截至2008年12月31日，公司盈余公積金余額為132,987,262.42元，資本公積金余額為226,767,889.04元。凱迪電力處于戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型關(guān)鍵時(shí)期，部分項(xiàng)目處于建設(shè)階段，資金需求量大，由于電量需求減少，發(fā)電量也相應(yīng)減少，加上煤炭行業(yè)走勢(shì)不明朗，為積極應(yīng)對(duì)金融危機(jī)，支持公司長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展，擬決定將2008年度未分配利潤(rùn)用于補(bǔ)充公司流動(dòng)資金。故提出如下分配預(yù)案：2008年度不分配現(xiàn)金紅利，不送紅股

4、，也不用公積金轉(zhuǎn)贈(zèng)股本，尚有未分配利潤(rùn)774,072,933.26元結(jié)轉(zhuǎn)下一年度。該分配預(yù)案須提交2008年度股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。六、《武漢凱迪電力股份有限公司2008年年度報(bào)告》和年度報(bào)告摘要七、《武漢凱迪電力股份有限公司關(guān)于2009年度聘請(qǐng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》2009年度繼續(xù)聘請(qǐng)武漢眾環(huán)會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司為公司的審計(jì)機(jī)構(gòu)，年度審計(jì)報(bào)酬額為人民幣50萬(wàn)元。若半年度需要審計(jì)，則增加報(bào)酬額人民幣30萬(wàn)元。為審計(jì)工作發(fā)生的差旅費(fèi)用由公司另行承擔(dān)。八、《關(guān)于兌現(xiàn)第六屆董事會(huì)董事長(zhǎng)2008年度薪酬的議案》根據(jù)公司本年度經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)，第六屆董事會(huì)董事長(zhǎng)2008年薪酬不予以全額發(fā)放，2008年度實(shí)際發(fā)

5、放數(shù)為人民幣30萬(wàn)元（含稅）。九、《關(guān)于兌現(xiàn)高級(jí)管理人員2008年度薪酬的議案》董事會(huì)授權(quán)董事長(zhǎng)根據(jù)2008年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)考核，對(duì)經(jīng)營(yíng)層進(jìn)行考核，高級(jí)管理人員2008年薪酬不予以全額發(fā)放，2008年度實(shí)際發(fā)放數(shù)為每人人民幣17.5萬(wàn)元（含稅）。十、《關(guān)于公司2008年年初會(huì)計(jì)政策追溯調(diào)整的議案》根據(jù)《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第20號(hào)-企業(yè)合并準(zhǔn)則》有關(guān)規(guī)定：“發(fā)生同一控制下的企業(yè)合并，在編制合并當(dāng)期期末的比較報(bào)表時(shí)，應(yīng)視同參與合并各方在最終控制方開(kāi)始實(shí)施控制時(shí)即以目前的狀態(tài)存在。提供比較報(bào)表時(shí)，應(yīng)對(duì)前期比較報(bào)表進(jìn)行調(diào)整?！北灸甓裙咀阅腹疚錆h凱迪控股投資有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“凱迪控股公司”）定向發(fā)行股票

6、購(gòu)買(mǎi)其持有的鄭州煤炭工業(yè)（集團(tuán)）楊河煤業(yè)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“楊河煤業(yè)公司”）39.23%股權(quán)，自凱迪控股公司所控制的中盈長(zhǎng)江國(guó)際信用擔(dān)保有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“中盈長(zhǎng)江公司”）及武漢凱迪電力工程有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“凱迪工程公司”）購(gòu)入凱迪煤化工公司（北海）基地有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“北海煤化工公司”）100%股權(quán)，以上事項(xiàng)均成同一控制下企業(yè)合并。2007年楊河煤業(yè)公司年初未分配利潤(rùn)148,694,423.75元，2007年度分配股利110,000,000.00元，2007年度實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)176,220,542.56元，2007年12月31日所有者權(quán)益739,744,111.70元（其中盈余公積29,

7、964,819.83元，未分配利潤(rùn)為209,779,291.87元）。2007年北海煤化工公司實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)-1,525,834.17元，2007年12月31日所有者權(quán)益3,474,265.83元。公司按規(guī)定對(duì)前期報(bào)表進(jìn)行了追溯調(diào)整，追溯調(diào)整的事項(xiàng)對(duì)公司2007年度凈利潤(rùn)及2007年12月31日股東權(quán)益各項(xiàng)目影響如下表列示：項(xiàng)目追溯調(diào)整前追溯調(diào)整數(shù)追溯調(diào)整后2007年初未分配利潤(rùn)425,736,397.0112,499,66