股票簡稱中航光電

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1、股票簡稱:中航光電股票代碼:002179上市地點：深圳證券交易所中航光電科技股份有限公司收購報告書收購人：中國航空科技工業(yè)股份有限公司注冊地址：中國北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)榮昌東街甲5號2號樓8層通訊地址：北京市東城區(qū)交道口南大街67號一致行動人：中國空空導(dǎo)彈研究院注冊地址：河南省洛陽市西工區(qū)體育場路8號院通訊地址：河南省洛陽市西工區(qū)體育場路8號院一致行動人：賽維航電科技有限公司注冊地址：北京市北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)宏達(dá)北路16號1號樓二層通訊地址：北京市北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)宏達(dá)北路16號1號樓二層一致行動人：金航數(shù)碼科技有限責(zé)任公司注冊地址：北京市海淀區(qū)知春路9號坤訊大廈

2、9-10號通訊地址：中國北京市朝陽區(qū)京順路7號財務(wù)顧問：收購人聲明本次收購人中國航空科技工業(yè)股份有限公司及其一致行動人中國空空導(dǎo)彈研究院、賽維航電科技有限公司、金航數(shù)碼科技有限責(zé)任公司約定由中國航空科技工業(yè)股份有限公司作為指定代表以共同名義負(fù)責(zé)統(tǒng)一編制和報送收購報告書，并同意授權(quán)中國航空科技工業(yè)股份有限公司在信息披露文件上簽字蓋章；本報告書系根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上市公司收購管理辦法》及《公開發(fā)行證券的公司信息披露內(nèi)容與格式準(zhǔn)則第16號－上市公司收購報告書》及其他相關(guān)法律、法規(guī)編寫；依據(jù)《中華人民共和國證券法》、《上市公司收購

3、管理辦法》的規(guī)定，本報告書已全面披露了收購人及其一致行動人在中航光電科技股份有限公司（以下簡稱“中航光電”）擁有權(quán)益的股份；截至本報告書簽署之日，除本報告書披露的持股信息外，上述收購人及其一致行動人沒有通過任何其他方式在中航光電擁有權(quán)益；收購人簽署本報告已獲得必要的授權(quán)和批準(zhǔn)，其履行亦不違反收購人公司章程或內(nèi)部規(guī)則中的任何條款，或與之相沖突；本次收購尚須經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會審核無異議、并批準(zhǔn)豁免收購人及其一致行動人全面要約收購中航光電以及豁免中航工業(yè)全面要約收購東安動力股份之義務(wù)。且根據(jù)深圳證券交易所上市規(guī)則規(guī)定，中航工業(yè)尚須向深圳證券交易所提交申請，經(jīng)深交

4、所同意后辦理相關(guān)事宜。本次收購是根據(jù)本報告所載明的資料進(jìn)行的。除本收購人和所聘請的專業(yè)機(jī)構(gòu)外，沒有委托或者授權(quán)任何其他人提供未在本報告書中列載的信息和對本報告書做出任何解釋或者說明。1目錄第一節(jié)釋義...............................................................................................3第二節(jié)收購人及其一致行動人介紹......................................................5第三節(jié)收購決定及收購目的.......

5、.........................................................20第四節(jié)收購方式.....................................................................................22第五節(jié)資金來源.....................................................................................27第六節(jié)后續(xù)計劃..............................

6、.......................................................28第七節(jié)對上市公司的影響分析............................................................30第八節(jié)與上市公司之間的重大交易....................................................34第九節(jié)前6個月內(nèi)買賣上市交易股份的情況....................................35第十節(jié)收購人及其一致行動人的財務(wù)資料........

7、................................37第十一節(jié)其他重大事項........................................................................95第十二節(jié)備查文件................................................................................962第一節(jié)釋義在本收購報告書中，除非另有說明，以下簡稱在本報告書中的含義為：中航光電/上市公司指中航光電科技股份有限公司中航科工/收購人指中國航空科技工業(yè)

8、股份有限公司（于香港聯(lián)合