國(guó)有獨(dú)資公司的公司治理

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1、國(guó)有獨(dú)資公司的公司治理馬正武中國(guó)誠(chéng)通集團(tuán)董事長(zhǎng)1一、國(guó)有獨(dú)資公司公司治理的現(xiàn)狀二、國(guó)有獨(dú)資公司的信息披露三、中國(guó)誠(chéng)通集團(tuán)公司治理的情況四、國(guó)有獨(dú)資公司公司治理的建議國(guó)有獨(dú)資公司的公司治理21、公司治理是國(guó)有企業(yè)改革的重點(diǎn)1993年，十四屆三中全會(huì)提出，國(guó)企改革方向是建立現(xiàn)代企業(yè)制度。1999年，十五屆四中全會(huì)提出，完善公司法人治理結(jié)構(gòu)是建立現(xiàn)代企業(yè)制度的核心。并要求形成“股東會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)和經(jīng)理層各負(fù)其責(zé)、協(xié)調(diào)運(yùn)轉(zhuǎn)、有效制衡的法人治理結(jié)構(gòu)”。2003年，溫家寶總理提出，建立規(guī)范的法人治理結(jié)構(gòu)是建立現(xiàn)代企業(yè)制度的關(guān)鍵。2004年

2、，國(guó)資委發(fā)布《建立和完善國(guó)有獨(dú)資公司董事會(huì)試點(diǎn)指導(dǎo)意見(jiàn)》實(shí)質(zhì)性推動(dòng)國(guó)有獨(dú)資公司建立董事會(huì)。2005年，溫家寶總理在政府工作報(bào)告中再次提出。一、國(guó)有獨(dú)資公司公司治理的現(xiàn)狀32、國(guó)有獨(dú)資公司需要建立和完善公司治理（1）法律法規(guī)有關(guān)國(guó)有獨(dú)資公司治理結(jié)構(gòu)的規(guī)定：《中華人民共和國(guó)公司法》第六十四條規(guī)定：“國(guó)有獨(dú)資公司是指國(guó)家授權(quán)投資的機(jī)構(gòu)或者國(guó)家授權(quán)的部門單獨(dú)投資設(shè)立的有限責(zé)任公司”；“國(guó)務(wù)院確定的生產(chǎn)特殊產(chǎn)品的公司或者屬于特定行業(yè)的公司，可以采取國(guó)有獨(dú)資公司形式”?！豆痉ǎㄐ抻啿莅福芬?guī)定：“國(guó)有獨(dú)資公司是指國(guó)家單獨(dú)投資設(shè)立的有限責(zé)任公

3、司”；“在關(guān)系國(guó)家安全和國(guó)民經(jīng)濟(jì)命脈的重要行業(yè)和關(guān)鍵領(lǐng)域，可以設(shè)立國(guó)有獨(dú)資公司。專門從事國(guó)有資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)的公司，也可以為國(guó)有獨(dú)資公司。一、國(guó)有獨(dú)資公司公司治理的現(xiàn)狀4(2)國(guó)有獨(dú)資公司公司治理模式圖：出資人、股東監(jiān)事會(huì)董事會(huì)黨委經(jīng)理層職工選監(jiān)事選董事5（3）國(guó)有獨(dú)資公司出資人、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)、總經(jīng)理的職責(zé)國(guó)有獨(dú)資公司的出資人：《公司法》第六十六條規(guī)定：“國(guó)有獨(dú)資公司不設(shè)股東會(huì)”?！豆痉ā返诹鍡l規(guī)定：“國(guó)有獨(dú)資公司的公司章程由國(guó)家授權(quán)投資的機(jī)構(gòu)或者國(guó)家授權(quán)的部門依照本法制定，或者由董事會(huì)制訂，報(bào)國(guó)家授權(quán)投資的機(jī)構(gòu)或者國(guó)家授權(quán)的部門

4、批準(zhǔn)”。按照《公司法》，國(guó)有獨(dú)資公司屬于有限責(zé)任公司?！豆痉ā芬?guī)定有限責(zé)任公司的股東會(huì)是公司的權(quán)利機(jī)構(gòu)?！豆痉ā返谌藯l規(guī)定有限責(zé)任公司的股東會(huì)行使下列職權(quán)：一、國(guó)有獨(dú)資公司公司治理的現(xiàn)狀6決定公司的經(jīng)營(yíng)方針和投資計(jì)劃；選舉和更換董事，決定有關(guān)董事的報(bào)酬事項(xiàng)；選舉和更換由股東代表出任的監(jiān)事，決定有關(guān)監(jiān)事的報(bào)酬事項(xiàng)；審議批準(zhǔn)董事會(huì)的報(bào)告；審議批準(zhǔn)監(jiān)事會(huì)或者監(jiān)事的報(bào)告；審議批準(zhǔn)公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案；審議批準(zhǔn)公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；對(duì)公司增加或者減少注冊(cè)資本作出決議；對(duì)發(fā)行公司債券作出決議；對(duì)股東向股東以外的

5、人轉(zhuǎn)讓出資作出決議；對(duì)公司合并、分立、變更公司形式、解散和清算等事項(xiàng)作出決議；修改公司章程；一、國(guó)有獨(dú)資公司公司治理的現(xiàn)狀7國(guó)有獨(dú)資公司的董事會(huì)：《公司法》第六十八條規(guī)定：“國(guó)有獨(dú)資公司設(shè)立董事會(huì)”，“每屆任期3年”；“董事會(huì)成員為3人至9人”；“董事會(huì)成員中應(yīng)當(dāng)有公司職工代表。董事會(huì)中的職工代表由公司職工民主選舉產(chǎn)生”?！岸麻L(zhǎng)為公司的法定代表人”?！豆痉ǎㄐ抻啿莅福芬?guī)定，國(guó)有獨(dú)資公司“董事會(huì)成員為3人至13人”；有限責(zé)任公司“法定代表人及其職責(zé)由公司章程規(guī)定。公司法定代表人為1人”；“董事會(huì)中的職工代表由公司職工代表大會(huì)選

6、舉產(chǎn)生”。一、國(guó)有獨(dú)資公司的公司治理8國(guó)有獨(dú)資公司的監(jiān)事會(huì)：《公司法》第六十七條規(guī)定：“國(guó)有獨(dú)資公司監(jiān)事會(huì)主要由國(guó)務(wù)院或者國(guó)務(wù)院授權(quán)的機(jī)構(gòu)、部門委派人員組成，并有公司職工代表參加”；監(jiān)事會(huì)行使“檢查公司財(cái)務(wù)；對(duì)董事、經(jīng)理執(zhí)行公司職務(wù)時(shí)違反法律、法規(guī)或者公司章程的行為進(jìn)行監(jiān)督的職責(zé)和國(guó)務(wù)院規(guī)定的其他職權(quán)”；“監(jiān)事列席董事會(huì)會(huì)議”。《公司法（修訂草案）》規(guī)定：國(guó)有獨(dú)資公司監(jiān)事會(huì)中“職工代表的比例不得低于1/3，具體比例由公司章程規(guī)定”；“監(jiān)事會(huì)中的職工代表由公司職工代表大會(huì)選舉產(chǎn)生”；并將監(jiān)事會(huì)行使的職權(quán)擴(kuò)大至：”可以向股東會(huì)提出罷免

7、董事、高級(jí)管理人員的建議“；”當(dāng)董事、高級(jí)管理人員的行為損害公司的利益時(shí)，要求董事、高級(jí)管理人員予以糾正”；“監(jiān)事列席董事會(huì)會(huì)議，并對(duì)董事會(huì)決議事項(xiàng)提出質(zhì)詢或者建議”。其中“高級(jí)管理人員”指“公司經(jīng)理、副經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、董事會(huì)秘書(shū)和公司章程規(guī)定的其他人員”。一、國(guó)有獨(dú)資公司的公司治理9國(guó)有獨(dú)資公司的總經(jīng)理：《公司法》第六十九條規(guī)定：“國(guó)有獨(dú)資公司設(shè)經(jīng)理、由董事會(huì)聘任或者解聘。”這里的“經(jīng)理”指總經(jīng)理，行使下列職責(zé)權(quán)：1、主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理工作、組織實(shí)施董事會(huì)決議；2、組織實(shí)施公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案；3、擬訂公司內(nèi)部管理機(jī)

8、構(gòu)設(shè)置方案；4、擬訂公司的基本管理制度；5、制定公司的具體規(guī)章；6、提請(qǐng)聘任或者解聘公司副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人；7、聘任或者解聘除應(yīng)由董事會(huì)聘任或者解聘以外的負(fù)責(zé)管理人；8、公司章程和董事會(huì)授權(quán)的其他職權(quán)?！豆痉ǎㄐ抻啿莅福穼?duì)涉及總經(jīng)理的職責(zé)內(nèi)容