有限公司股改方案

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1、專業(yè)資料公司股改提案我們先來追憶下公司的發(fā)展史。公司自2009年成立后,經歷了約3~4年的艱苦創(chuàng)業(yè)期,估摸大概在2013年底,公司完成了轉型發(fā)展所必須的資本積累。這個時期公司規(guī)模小,組織結構簡單,依靠合伙人的創(chuàng)業(yè)激情和朋友的支持得以生存和沉積。一句話,那時就是單純、簡單。那時,股東之間沒有利益和權力之爭,因為那時根本沒有可用來分配的財富,分紅是奢望和夢想;因為那時權力只是責任、風險、負重、擔當,是一個讓人不舒爽的東西。經歷那幾年的資本積累后,公司步入了轉型和快速發(fā)展期。這期間,公司完成了從模具到沖壓的轉型,成為了汽車零部件的優(yōu)選供應商;這期間,公

2、司歷經幾次的分與合,投資了多個分/子公司,實踐了股份重組,吸納了新的股東,集聚了越來越多的財富,開始有了分紅的喜悅。因為有了紅利分配,掌控分配權和經營權表現出的優(yōu)越感就油然而生,這時,股權就變得重要和復雜起來,管理方式和公司發(fā)展與個人利益之間變得不再和諧,甚至演變成了嚴重的分歧和矛盾。隨著快速發(fā)展對資金需求越來越大,資金短缺現象日益突顯與股東追逐既得利益之間的矛盾日益加深,在對待利益和資本的態(tài)度上股東已經滋生了守財奴式的疲軟心理。加上當前公司的大部分投資人既是公司的所有者又是經營者,“兩權”紊亂不清,使公司的融資、經營及快速決策均受到了制約,股權

3、問題已經成了制約公司繼續(xù)發(fā)展的屏障。為解放公司的生產力,公司有必要進行股份的改造:一是分散股權,削弱個股權對經營的影響。二是采取積極的措施逐步使股權、所有權和經營權清晰分離,使之協(xié)調運作并得到控制。三是建立“股--債權”相互轉換的窗口,使公司股權容易按預期實現動態(tài)的調整,從而靈活地適應公司長期發(fā)展變化的需要。并通過這個窗口實現財產的變現。四是建立快速決策的機制。一、股改的思路圖word文檔下載可編輯專業(yè)資料權力和決策中心控股股東(3~5人,占股份30%以上,51%以下)股份轉讓控制股份注入(轉讓)、收購平臺獨立財務股份注入(轉讓)內部股/債權平臺

4、非控股股東基本思路解釋:1.內部股/債權平臺:通過平臺可以有計劃轉讓、分散股份;可以通過轉讓、收購靈活調整股份;可以通過平臺向內外融資稀釋股份。內部股/債權平臺是公司內部股權的控制平臺和交易平臺,使內部股權交易變得快捷容易。也可以通過平臺交易變現。平臺內部交易可以是代持、債權、轉讓、回購等方式,由決策中心依據公司的股權調控目標來控制。2.權力和決策中心:由占30%以上股份的前3~5名控股股東組成。除公司法第四十三條規(guī)定的“股東會會議作出修改公司章程、增加或者減少注冊資本的決議,以及公司合并、分立、解散或者變更公司形式的決議,必須經代表三分之二以上

5、表決權的股東通過?!奔捌渌哂忻鞔_票權的規(guī)定外,應由公司章程或合伙制度明確其它決策事項由決策中心表決。當決策中心的控股股東股份達50%以上時,實際具備控制半數以上股東的能力,事實上已經控制公司的運營,所以,控股股東股份上限不必超過股份的51%。這樣有利于股份的分散。3.因為決策中心的控股股東是以30%股份界定的,是按相對控股指標來界定的,所以,表決方式應為一人一票制,且應全票通過,而不是按表決權。為了不讓決策中心復雜化,應進行股權調節(jié),使股權決策中心人員限3~5人。但不足3人時按股份占比從大到小依序補充,直達至少3人。4.當平臺債權表現的是股轉債

6、形式時,這種股權關系,應得到公司實名股東的合法代持。這種代持要達到分散股權的目的。5.內部股/債權平臺應建立完善的“股——債權”的轉換word文檔下載可編輯專業(yè)資料制度和財務制度。平臺上的投資人不是公司股東,設立股份代持的方式只是一種法律的風險規(guī)避,實際交易應是債權交易。公司分配給平臺的紅利應轉化為債權利息發(fā)放,明確不是股權紅利分配,投資個體不存在股權問題。6.公司股東會組成:控股股東+非控股股東+平臺理事代表。平臺理事代表應是公司決策中心優(yōu)秀的決策者,是股東。所有的平臺股份由其統(tǒng)一代為持有。7.平臺是獨立于公司管理之外,平臺理事代表代表平臺權益

7、行使決策中心會議的決策權。平臺獨立財務不是公司的財務,但是可以由平臺理事會同意委托公司財務實施。股改思路圖中的所有控制關系和邏輯只限股份調節(jié),不是職權。理事代表持有平臺股份應與公司簽定合同,確保責任,公司應為平臺投資者出示意外損失的擔保。8.注冊股份的任何變更都應申請變更登記。9.應建立員工離職的清算制度,并簽定合同,并公告實施。10.公司及平臺財務應在內部確保財務的公開性、規(guī)范化和制度化。11.應建立系統(tǒng)的平臺內部運作機制和財務控制。還包括理事產生辦法,理事代表審計、財務審計,代表離職和違約的股份處理方法等……二、為什么要股改我們一致認為隨著公

8、司規(guī)模的壯大,目前的股權持有方法和股權結構已不利于公司的決策和發(fā)展。大多數股權持有人的經營觀和能力已經不適合公司的發(fā)展需要,已經或正在制

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