企業(yè)廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控手冊(cè)

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1、WORD文檔下載可編輯廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控手冊(cè)專業(yè)資料整理分享111/111WORD文檔下載可編輯目錄第一部分概論5第一章手冊(cè)綜述5第二章廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控概述9第三章廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控機(jī)制14第四章廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控基本原則、要求與程序19第二部分重點(diǎn)業(yè)務(wù)事項(xiàng)廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控24第一章“三重一大”決策24一、議題準(zhǔn)備24二、集體決策26第二章選人用人28一、中層干部選聘28二、后備干部選拔30三、員工錄用32第三章財(cái)務(wù)管理34一、預(yù)算管理34二、融資管理36三、對(duì)外擔(dān)保管理38四、銀行賬戶管理40五、代管資金管理42第四章資產(chǎn)管理44專業(yè)資料整理分享111/111WORD文檔下載可編輯一、資產(chǎn)配置管理44二、

2、自建資產(chǎn)竣工決算管理46三、剝離資產(chǎn)管理48四、廢舊物資處置管理50五、個(gè)人代持境外國有資產(chǎn)管理52第五章工程建設(shè)54一、勘測(cè)設(shè)計(jì)業(yè)務(wù)54二、設(shè)備物資采購管理571、采購計(jì)劃編制與審批572、采購招標(biāo)593、貨物驗(yàn)收62三、分包管理641、分包策劃642、分包商確定663、分包合同管理694、分包商履約管理72四、施工監(jiān)理75五、項(xiàng)目資金管理78第六章資本運(yùn)營81一、投資決策81二、國有產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓83三、并購85專業(yè)資料整理分享111/111WORD文檔下載可編輯第七章市場(chǎng)營銷87一、信息收集87二、投標(biāo)報(bào)價(jià)89三、客戶管理91第八章其他業(yè)務(wù)93一、國際項(xiàng)目咨詢代理93二、裝備制造業(yè)

3、務(wù)951、銷售代理952、定牌定制業(yè)務(wù)973、生產(chǎn)外協(xié)/產(chǎn)品委外加工業(yè)務(wù)100第三部分附錄102一、相關(guān)附件102二、制度清單108（一）中央、中央紀(jì)委、國資委紀(jì)委相關(guān)制度108（二）XXXX相關(guān)制度109專業(yè)資料整理分享111/111WORD文檔下載可編輯第一部分概論第一章手冊(cè)綜述一、序論反腐倡廉是立黨之本、強(qiáng)國之基。黨的十八大以來，黨中央明確提出,更加科學(xué)有效防治腐敗,把權(quán)力關(guān)進(jìn)制度的籠子,形成不敢腐的懲戒機(jī)制、不能腐的防范機(jī)制、不易腐的保障機(jī)制；十八屆三中全會(huì)進(jìn)一步提出，堅(jiān)持用制度管權(quán)管事管人，讓人民監(jiān)督權(quán)力，讓權(quán)力在陽光下運(yùn)行，是把權(quán)力關(guān)進(jìn)制度籠子的根本之策；在“腐敗現(xiàn)象依

4、然多發(fā)，滋生腐敗的土壤依然存在，反腐敗斗爭(zhēng)形勢(shì)依然嚴(yán)峻復(fù)雜”的當(dāng)下，剛剛結(jié)束的十八屆四中全會(huì)決定，要加快推進(jìn)反腐敗國家立法，完善懲治和預(yù)防腐敗體系，形成不敢腐、不能腐、不想腐的有效機(jī)制，堅(jiān)決遏制和預(yù)防腐敗現(xiàn)象。因此，建立健全懲治和預(yù)防腐敗體系是黨中央在新形勢(shì)下開展反腐倡廉建設(shè)工作的重大戰(zhàn)略部署，廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控則是國有企業(yè)在社會(huì)轉(zhuǎn)型時(shí)期應(yīng)對(duì)反腐敗斗爭(zhēng)復(fù)雜嚴(yán)峻形勢(shì)，健全反腐倡廉制度和提高制度執(zhí)行力的重要舉措。專業(yè)資料整理分享111/111WORD文檔下載可編輯XXXX股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱公司）廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控工作緊緊圍繞企業(yè)改革發(fā)展中心任務(wù)，以加強(qiáng)對(duì)權(quán)力的制約和監(jiān)督為核心，以全面風(fēng)險(xiǎn)管理和

5、內(nèi)部控制制度為依托，以崗位風(fēng)險(xiǎn)防控為基礎(chǔ)，旨在建立和完善權(quán)責(zé)清晰、流程規(guī)范、風(fēng)險(xiǎn)明確、措施有力、制度管用、預(yù)警及時(shí)的廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控機(jī)制，提高預(yù)防腐敗能力。按照整體規(guī)劃、分步實(shí)施、扎實(shí)推進(jìn)、務(wù)求實(shí)效的總體要求，爭(zhēng)取在2017年底前建立起運(yùn)行順暢、管控有效的廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控體系，并借力信息化手段，逐步實(shí)現(xiàn)由傳統(tǒng)防控向信息化防控轉(zhuǎn)變，持續(xù)改善，與時(shí)俱進(jìn)，不斷適應(yīng)新形勢(shì)要求，充分發(fā)揮廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控對(duì)企業(yè)健康發(fā)展的保障作用。二、手冊(cè)說明為貫徹黨中央反腐倡廉重大戰(zhàn)略部署，做好公司廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控各項(xiàng)工作，促進(jìn)企業(yè)進(jìn)一步規(guī)范管理、優(yōu)化流程，根據(jù)中央紀(jì)委《印發(fā)〈關(guān)于加強(qiáng)廉政風(fēng)險(xiǎn)防控的指導(dǎo)意見〉的通知》(中紀(jì)發(fā)

6、〔2011〕42號(hào))、國資委黨委關(guān)于印發(fā)《關(guān)于加強(qiáng)中央企業(yè)廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控工作的指導(dǎo)意見》（國資黨委紀(jì)檢〔2012〕155號(hào)）具體要求及公司懲治和預(yù)防腐敗體系（以下簡(jiǎn)稱懲防體系）2013-2017年工作規(guī)劃，制訂《XXXX集團(tuán)有限公司廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控手冊(cè)》。本手冊(cè)依據(jù)中央關(guān)于反腐倡廉建設(shè)的有關(guān)法規(guī)、條例和公司管理制度編制，廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控重點(diǎn)業(yè)務(wù)事項(xiàng)基本涵蓋了人、財(cái)、物、“三重一大”專業(yè)資料整理分享111/111WORD文檔下載可編輯、工程建設(shè)、采購招標(biāo)、資本運(yùn)營等經(jīng)營管理的重點(diǎn)領(lǐng)域和關(guān)鍵環(huán)節(jié)，適用于公司總部及各成員企業(yè)。但由于總部各職能部門、各事業(yè)部管理職責(zé)各異，各成員企業(yè)經(jīng)營范圍、管理模式

7、不盡相同，本手冊(cè)未能完全覆蓋公司經(jīng)營管理范圍內(nèi)所有業(yè)務(wù)事項(xiàng)，各部門及成員企業(yè)可參考本手冊(cè)對(duì)崗位職責(zé)、業(yè)務(wù)流程做進(jìn)一步細(xì)化梳理，辨識(shí)本部門、本單位各管理崗位和業(yè)務(wù)流程可能涉及的廉潔風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，客觀評(píng)價(jià)風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別，制定并落實(shí)防控措施，以滿足實(shí)際需要，提高廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控效果。本手冊(cè)共分為三個(gè)部分，即概論、重點(diǎn)業(yè)務(wù)廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控和附錄。第一部分為概論，由手冊(cè)綜述、廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控概述、廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控機(jī)制和廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控基本原則、要求、方法與程序四章構(gòu)成，簡(jiǎn)要介紹了手冊(cè)的編制背景、依據(jù)、適用范圍