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《企業(yè)廉潔風險防控手冊簿》由會員上傳分享，免費在線閱讀，更多相關內(nèi)容在工程資料-天天文庫。
1、實用標準文案廉潔風險防控手冊精彩文檔111/111實用標準文案目錄第一部分概論5第一章手冊綜述5第二章廉潔風險防控概述9第三章廉潔風險防控機制14第四章廉潔風險防控基本原則、要求與程序19第二部分重點業(yè)務事項廉潔風險防控24第一章“三重一大”決策24一、議題準備24二、集體決策26第二章選人用人28一、中層干部選聘28二、后備干部選拔30三、員工錄用32第三章財務管理34一、預算管理34二、融資管理36三、對外擔保管理38四、銀行賬戶管理40五、代管資金管理42第四章資產(chǎn)管理44精彩文檔111/111實用標準文案一、資產(chǎn)配置管理44二、自建資產(chǎn)竣工決算管理46三、剝離資產(chǎn)管理
2、48四、廢舊物資處置管理50五、個人代持境外國有資產(chǎn)管理52第五章工程建設54一、勘測設計業(yè)務54二、設備物資采購管理571、采購計劃編制與審批572、采購招標593、貨物驗收62三、分包管理641、分包策劃642、分包商確定663、分包合同管理694、分包商履約管理72四、施工監(jiān)理75五、項目資金管理78第六章資本運營81一、投資決策81二、國有產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓83三、并購85精彩文檔111/111實用標準文案第七章市場營銷87一、信息收集87二、投標報價89三、客戶管理91第八章其他業(yè)務93一、國際項目咨詢代理93二、裝備制造業(yè)務951、銷售代理952、定牌定制業(yè)務973、生產(chǎn)外
3、協(xié)/產(chǎn)品委外加工業(yè)務100第三部分附錄102一、相關附件102二、制度清單108（一）中央、中央紀委、國資委紀委相關制度108（二）XXXX相關制度109精彩文檔111/111實用標準文案第一部分概論第一章手冊綜述一、序論反腐倡廉是立黨之本、強國之基。黨的十八大以來，黨中央明確提出,更加科學有效防治腐敗,把權(quán)力關進制度的籠子,形成不敢腐的懲戒機制、不能腐的防范機制、不易腐的保障機制；十八屆三中全會進一步提出，堅持用制度管權(quán)管事管人，讓人民監(jiān)督權(quán)力，讓權(quán)力在陽光下運行，是把權(quán)力關進制度籠子的根本之策；在“腐敗現(xiàn)象依然多發(fā)，滋生腐敗的土壤依然存在，反腐敗斗爭形勢依然嚴峻復雜”的當
4、下，剛剛結(jié)束的十八屆四中全會決定，要加快推進反腐敗國家立法，完善懲治和預防腐敗體系，形成不敢腐、不能腐、不想腐的有效機制，堅決遏制和預防腐敗現(xiàn)象。因此，建立健全懲治和預防腐敗體系是黨中央在新形勢下開展反腐倡廉建設工作的重大戰(zhàn)略部署，廉潔風險防控則是國有企業(yè)在社會轉(zhuǎn)型時期應對反腐敗斗爭復雜嚴峻形勢，健全反腐倡廉制度和提高制度執(zhí)行力的重要舉措。精彩文檔111/111實用標準文案XXXX股份有限公司（以下簡稱公司）廉潔風險防控工作緊緊圍繞企業(yè)改革發(fā)展中心任務，以加強對權(quán)力的制約和監(jiān)督為核心，以全面風險管理和內(nèi)部控制制度為依托，以崗位風險防控為基礎，旨在建立和完善權(quán)責清晰、流程規(guī)范、
5、風險明確、措施有力、制度管用、預警及時的廉潔風險防控機制，提高預防腐敗能力。按照整體規(guī)劃、分步實施、扎實推進、務求實效的總體要求，爭取在2017年底前建立起運行順暢、管控有效的廉潔風險防控體系，并借力信息化手段，逐步實現(xiàn)由傳統(tǒng)防控向信息化防控轉(zhuǎn)變，持續(xù)改善，與時俱進，不斷適應新形勢要求，充分發(fā)揮廉潔風險防控對企業(yè)健康發(fā)展的保障作用。二、手冊說明為貫徹黨中央反腐倡廉重大戰(zhàn)略部署，做好公司廉潔風險防控各項工作，促進企業(yè)進一步規(guī)范管理、優(yōu)化流程，根據(jù)中央紀委《印發(fā)〈關于加強廉政風險防控的指導意見〉的通知》(中紀發(fā)〔2011〕42號)、國資委黨委關于印發(fā)《關于加強中央企業(yè)廉潔風險防控
6、工作的指導意見》（國資黨委紀檢〔2012〕155號）具體要求及公司懲治和預防腐敗體系（以下簡稱懲防體系）2013-2017年工作規(guī)劃，制訂《XXXX集團有限公司廉潔風險防控手冊》。本手冊依據(jù)中央關于反腐倡廉建設的有關法規(guī)、條例和公司管理制度編制，廉潔風險防控重點業(yè)務事項基本涵蓋了人、財、物、“三重一大”精彩文檔111/111實用標準文案、工程建設、采購招標、資本運營等經(jīng)營管理的重點領域和關鍵環(huán)節(jié)，適用于公司總部及各成員企業(yè)。但由于總部各職能部門、各事業(yè)部管理職責各異，各成員企業(yè)經(jīng)營范圍、管理模式不盡相同，本手冊未能完全覆蓋公司經(jīng)營管理范圍內(nèi)所有業(yè)務事項，各部門及成員企業(yè)可參考
7、本手冊對崗位職責、業(yè)務流程做進一步細化梳理，辨識本部門、本單位各管理崗位和業(yè)務流程可能涉及的廉潔風險點，客觀評價風險級別，制定并落實防控措施，以滿足實際需要，提高廉潔風險防控效果。本手冊共分為三個部分，即概論、重點業(yè)務廉潔風險防控和附錄。第一部分為概論，由手冊綜述、廉潔風險防控概述、廉潔風險防控機制和廉潔風險防控基本原則、要求、方法與程序四章構(gòu)成，簡要介紹了手冊的編制背景、依據(jù)、適用范圍以及廉潔風險防控的基本概念、原則、方法等。第二部分為重點業(yè)務廉潔風險防控，是本手冊的核心部分。為了使關鍵業(yè)務事項更為突
