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1、時代出版?zhèn)髅焦煞萦邢薰緯r代出版?zhèn)髅焦煞萦邢薰局卮鬀Q策管理辦法第一條為規(guī)范時代出版?zhèn)髅焦煞萦邢薰荆ㄒ韵潞喎Q“股份公司”)經(jīng)營決策管理,維護(hù)股份公司整體利益,根據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》和《時代出版?zhèn)髅焦煞萦邢薰菊鲁獭返囊?guī)定,結(jié)合股份公司實(shí)際情況,特制定本辦法。第二條股份公司的全資子公司、控股子公司及其下屬公司(以下統(tǒng)稱“下屬公司”)發(fā)生的本規(guī)則所述投資、對外擔(dān)保、購買、出售資產(chǎn)等重大事項(xiàng),應(yīng)當(dāng)首先根據(jù)下屬公司章程或其他制度的規(guī)定,由下屬公司內(nèi)部有權(quán)機(jī)構(gòu)(包括但不限于:股東會、董事會、董事長和總經(jīng)理)進(jìn)行審議;下屬公司內(nèi)部有權(quán)機(jī)構(gòu)審議通過后,再根據(jù)本
2、規(guī)則的規(guī)定,由股份公司內(nèi)部有權(quán)機(jī)構(gòu)進(jìn)行審議。第三條股東大會是股份公司的最高權(quán)力機(jī)構(gòu),董事會應(yīng)根據(jù)股東大會的決議,負(fù)責(zé)對股份公司重大經(jīng)營管理活動進(jìn)行決策,總經(jīng)理負(fù)責(zé)主持股份公司生產(chǎn)經(jīng)營管理工作。第四條總經(jīng)理應(yīng)于每年一月份擬定股份公司年度生產(chǎn)經(jīng)營計(jì)劃,報董事會審核批準(zhǔn)。董事會應(yīng)當(dāng)向股份公司年度股東大會提交年度工作報告。第五條股份公司運(yùn)用資產(chǎn)進(jìn)行購買或出售資產(chǎn)(不含購買原材料、燃料和動力,以及出售產(chǎn)品、商品等與日常經(jīng)營相關(guān)的資產(chǎn)購買或出售資產(chǎn)行為)、對外投資(含委托理財(cái)、委托貸款等)、提供財(cái)務(wù)資助、提供擔(dān)保、租入或租出資產(chǎn)、委托或受托管理資產(chǎn)和業(yè)務(wù)、贈與或受贈資產(chǎn)、債權(quán)或債務(wù)重組、
3、簽訂許可使用協(xié)議、轉(zhuǎn)讓或受讓研究與開發(fā)項(xiàng)目等(以下統(tǒng)稱“交易”)應(yīng)經(jīng)總經(jīng)理-4-時代出版?zhèn)髅焦煞萦邢薰巨k公會充分討論通過后,報董事長批準(zhǔn)實(shí)施;如超過董事長權(quán)限,應(yīng)報董事會討論通過后批準(zhǔn)實(shí)施;如超過董事會權(quán)限,應(yīng)報股東大會討論通過后批準(zhǔn)實(shí)施。第六條股份公司發(fā)生如下交易的,由董事會批準(zhǔn):(一)股份公司發(fā)生交易涉及的資產(chǎn)總額連續(xù)12個月內(nèi)累計(jì)金額達(dá)到股份公司最近一期經(jīng)審計(jì)的總資產(chǎn)的10%以上的,或單筆金額達(dá)到3000萬元以上的;(二)股份公司發(fā)生交易的交易標(biāo)的(如股權(quán))在最近一個會計(jì)年度相關(guān)的主營業(yè)務(wù)收入達(dá)到股份公司最近一個會計(jì)年度經(jīng)審計(jì)主營業(yè)務(wù)收入的10%以上,且絕對金額達(dá)到1
4、000萬元以上的;(三)股份公司發(fā)生交易的交易標(biāo)的(如股權(quán))在最近一個會計(jì)年度相關(guān)的凈利潤達(dá)到股份公司最近一個會計(jì)年度經(jīng)審計(jì)凈利潤的10%以上,且絕對金額達(dá)到100萬元以上的;(四)股份公司發(fā)生交易的成交金額(含承擔(dān)債務(wù)和費(fèi)用)達(dá)到股份公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的10%以上,且絕對金額達(dá)到1000萬元以上的;(五)股份公司發(fā)生交易產(chǎn)生的利潤達(dá)到股份公司最近一個會計(jì)年度經(jīng)審計(jì)凈利潤的10%以上的,且絕對金額達(dá)到100萬元以上的。第七條股份公司發(fā)生如下交易的,由股東大會批準(zhǔn):(一)股份公司發(fā)生交易涉及的資產(chǎn)總額連續(xù)12個月內(nèi)累計(jì)金額達(dá)到股份公司最近一期經(jīng)審計(jì)的總資產(chǎn)的30%以上的,
5、或單筆金額達(dá)到20000萬元以上的;(二)股份公司發(fā)生交易的交易標(biāo)的(如股權(quán))在最近一個會計(jì)年度相關(guān)的主營業(yè)務(wù)收入占股份公司最近一個會計(jì)年度經(jīng)審計(jì)主營業(yè)務(wù)收入的50%以上,且絕對金額在5000萬元以上的;(三)股份公司發(fā)生交易的交易標(biāo)的(如股權(quán))在最近一個會計(jì)年度相關(guān)的凈利潤占股份公司最近一個會計(jì)年度經(jīng)審計(jì)凈利潤的50%以上,且絕對金額在500-4-時代出版?zhèn)髅焦煞萦邢薰救f元以上的;(四)股份公司發(fā)生交易的成交金額(含承擔(dān)債務(wù)和費(fèi)用)占股份公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的50%以上,且絕對金額在5000萬元以上的;(五)股份公司發(fā)生交易產(chǎn)生的利潤占股份公司最近一個會計(jì)年度經(jīng)審計(jì)凈
6、利潤的50%以上,且絕對金額在500萬元以上的。第八條股份公司對外擔(dān)保的批準(zhǔn)權(quán)限:(一)股份公司對外擔(dān)保必須經(jīng)董事會或股東大會審議。(二)下述擔(dān)保事項(xiàng)應(yīng)當(dāng)在董事會審議通過后提交股東大會審議:1、單筆擔(dān)保額超過股份公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)10%的擔(dān)保;2、股份公司及其控股子公司的對外擔(dān)??傤~,超過股份公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)50%以后提供的任何擔(dān)保;3、為資產(chǎn)負(fù)債率超過70%的擔(dān)保對象提供的擔(dān)保;4、連續(xù)12個月內(nèi)擔(dān)保金額超過股份公司最近一期經(jīng)審計(jì)總資產(chǎn)的30%;5、連續(xù)12個月內(nèi)擔(dān)保金額超過股份公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的50%且絕對金額超過5000萬元人民幣;6、對股東、實(shí)際
7、控制人及其關(guān)聯(lián)方提供的擔(dān)保。股東大會在審議為股東、實(shí)際控制人及其關(guān)聯(lián)方提供的擔(dān)保議案時,該股東或受該實(shí)際控制人支配的股東,不得參與該項(xiàng)表決,該項(xiàng)表決由出席股東大會的其他股東所持表決權(quán)的半數(shù)以上通過。董事會審議擔(dān)保事項(xiàng)時,應(yīng)經(jīng)出席董事會會議的三分之二以上董事審議同意。股東大會審議前款擔(dān)保事項(xiàng)時,應(yīng)經(jīng)出席會議的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過。第九條簽署重大經(jīng)營合同權(quán)限:-4-時代出版?zhèn)髅焦煞萦邢薰举徺I原輔材料、燃料、動力,以及出售產(chǎn)品、商品等與日常經(jīng)營相關(guān)資產(chǎn)的合同,由總經(jīng)理決定簽署,但總經(jīng)理在簽署單項(xiàng)