董事會會議材料模板

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1、目錄一、關(guān)于召開武漢鋼鐵集團(tuán)耐火材料有限責(zé)任公司第一屆董事會第二次會議的通知二、武漢鋼鐵集團(tuán)耐火材料有限責(zé)任公司第一屆董事會第二次會議議程三、武漢鋼鐵集團(tuán)耐火材料有限責(zé)任公司第一屆董事會第二次會議議案1.**議案2.**的議案3.**議案四、《總經(jīng)理任期目標(biāo)責(zé)任書》五、《董事授權(quán)委托書》-15-武漢鋼鐵集團(tuán)耐火材料有限責(zé)任公司關(guān)于召開武漢鋼鐵集團(tuán)耐火材料有限責(zé)任公司第一屆董事會第二次會議的通知尊敬的董事長，各位董事；各位監(jiān)事：根據(jù)《武漢鋼鐵集團(tuán)耐火材料有限責(zé)任公司章程》的規(guī)定，公司定于2013年*月*日召開第一屆董事會第二次會議

2、，現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)通知如下：一、會議時(shí)間：2013年*月*日（星期*）上午*：*，會期半天。二、會議地點(diǎn)：**。三、召開方式：現(xiàn)場會議。四、會議表決方式：現(xiàn)場舉手表決。五、會議議題：（一）總經(jīng)理匯報(bào)：一季度生產(chǎn)經(jīng)營運(yùn)行情況（二）相關(guān)議案審議并表決1.**議案2.**的議案。-15-3.**議案（三）簽訂《總經(jīng)理任期目標(biāo)責(zé)任書》六、參加人員：1．出席人員：全體董事；2．列席人員：（1）全體監(jiān)事；（2）耐材公司高管領(lǐng)導(dǎo)；（3）耐材公司相關(guān)部門負(fù)責(zé)人。七、聯(lián)系方式：聯(lián)系人：**聯(lián)系電話：**八、董事因故不能出席的，可以書面委托其他董事代為

3、出席會議。委托書應(yīng)載明代理人的姓名、代理事項(xiàng)、權(quán)限和有效期限，并由委托人簽名。武漢鋼鐵集團(tuán)耐火材料有限責(zé)任公司董事會2013年*月*日-15-武漢鋼鐵集團(tuán)耐火材料有限責(zé)任公司第一屆董事會第二次會議議程時(shí)間：2013年*月*日（星期*）上午*：*地點(diǎn)：耐材公司辦公樓401會議室出席人員：全體董事列席人員：全體監(jiān)事、耐材公司高管領(lǐng)導(dǎo)及耐材公司相關(guān)部門負(fù)責(zé)人主持人：張翔董事長序號會議內(nèi)容一總經(jīng)理匯報(bào)：一季度生產(chǎn)經(jīng)營運(yùn)行情況二相關(guān)議案審議并表決（一）**議案1****2****（二）**的議案（三）**議案三簽訂《總經(jīng)理任期目標(biāo)責(zé)任書》

4、四董事發(fā)言五董事長講話六簽署會議決議及會議記錄-15-耐材公司第一屆董事會第二次會議議案一：1.關(guān)于審議《武鋼耐火材料有限責(zé)任公司***的議案》根據(jù)《公司法》和本公司《董事會議事規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定，公司擬定了《武鋼耐火材料有限責(zé)任公司關(guān)于**》。現(xiàn)將該《**》提交董事會，請各位董事審議。附件1：《武鋼耐火材料有限責(zé)任公司關(guān)于**》2013年*月*日-15-2.關(guān)于審議《**議案》根據(jù)《公司法》和本公司《董事會議事規(guī)則》及《董事會戰(zhàn)略委員會工作細(xì)則》的有關(guān)規(guī)定，經(jīng)公司戰(zhàn)略委員會討論通過，公司確定了**等*項(xiàng)2013年投資項(xiàng)目?，F(xiàn)將公

5、司2013年*項(xiàng)投資項(xiàng)目提交董事會，請各位董事審議。附件2：《**議案》2013年4月22日-15-耐材公司第一屆董事會第二次會議議案二：關(guān)于審議《**的議案》根據(jù)《公司法》和本公司《董事會議事規(guī)則》，現(xiàn)將公司《**的議案》提交董事會，請各位董事審議。附件3：《**的議案》2013年4月22日-15-耐材公司第一屆董事會第二次會議議案三：1.關(guān)于審議《**的議案》根據(jù)《公司法》和本公司章程的有關(guān)規(guī)定，*****現(xiàn)將該議案提交董事會，請各位董事審議。附件4：****2013年4月22日2.關(guān)于審議《聘任洪學(xué)勤等先生擔(dān)任公司副總經(jīng)理

6、的議案》-15-武漢鋼鐵（集團(tuán)）公司直管全資子公司總經(jīng)理任期目標(biāo)責(zé)任書（2013年——2015年）武漢鋼鐵（集團(tuán)）公司人力資源部印制-15-甲方：武漢鋼鐵集團(tuán)耐火材料有限責(zé)任公司董事會董事長：乙方：武漢鋼鐵集團(tuán)耐火材料有限責(zé)任公司總經(jīng)理：-15-第一條聘任期甲方聘任乙方，聘任期從公歷2013年1月1日起至2015年12月31日止。第二條任期目標(biāo)2.1完成《自主經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)目標(biāo)考核責(zé)任書》規(guī)定的目標(biāo)。2.2完成集團(tuán)公司下達(dá)的重點(diǎn)工作及目標(biāo)。2.3完成董事會制定的年度經(jīng)營目標(biāo)及其他目標(biāo)。第三條考核及結(jié)果運(yùn)用3.1甲方根據(jù)《武漢鋼鐵（集團(tuán)

7、）公司自主經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)目標(biāo)考核方案》、《武漢鋼鐵（集團(tuán)）公司機(jī)關(guān)部門和直屬單位領(lǐng)導(dǎo)人員崗位績效考核評價(jià)辦法》及《領(lǐng)導(dǎo)人員職務(wù)任期制暫行規(guī)定》對乙方進(jìn)行考核，并對乙方進(jìn)行獎(jiǎng)懲。3.2任期年度內(nèi)，集團(tuán)公司與乙方簽訂《自主經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)目標(biāo)考核責(zé)任書》。翌年年初，由甲方依據(jù)集團(tuán)公司的考核結(jié)果及薪酬規(guī)定，決定乙方的薪酬。3.3任期屆滿時(shí)，乙方須及時(shí)向甲方提供任期總結(jié)及相關(guān)資料，甲方負(fù)責(zé)對乙方任期內(nèi)的三年經(jīng)營績效、個(gè)人履職履責(zé)情況和領(lǐng)導(dǎo)人員的綜合素質(zhì)進(jìn)行考核評價(jià)，甲方依據(jù)集團(tuán)公司的考核結(jié)果及意見，決定是否繼續(xù)聘任。第四條各方權(quán)責(zé)-15-4.1甲方是

8、公司的決策機(jī)構(gòu)，根據(jù)《公司法》、公司章程及集團(tuán)公司（或股份公司）授權(quán)，主要履行以下職責(zé)：（1）承接法律、行政法規(guī)和公司章程規(guī)定的職責(zé)；（2）制定乙方的年度、任期考核目標(biāo)及激勵(lì)方案；（3）組織對乙方的年度、任期考核，并依據(jù)考核結(jié)果對乙方進(jìn)行激勵(lì)；（4）依據(jù)集團(tuán)公司