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《公司股東人和董事會(huì)的會(huì)議材料》由會(huì)員上傳分享，免費(fèi)在線(xiàn)閱讀，更多相關(guān)內(nèi)容在應(yīng)用文檔-天天文庫(kù)。
1、為了適應(yīng)公司新戰(zhàn)略的發(fā)展，保障停車(chē)場(chǎng)安保新項(xiàng)目的正常、順利開(kāi)展，特制定安保從業(yè)人員的業(yè)務(wù)技能及個(gè)人素質(zhì)的培訓(xùn)計(jì)劃公司股東人和董事會(huì)的會(huì)議材料 股東會(huì)會(huì)議通知 各位股東： 根據(jù)公司章程規(guī)定及實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況，現(xiàn)決定于XXXX年XX月XX日XXXX點(diǎn)在公司XXXX會(huì)議室以XXXX方式召開(kāi)XXXX年度XX會(huì)，會(huì)議主要議題： 一、審議公司XXXX年度董事會(huì)工作報(bào)告；二、審議公司XXXX年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告；三、審議公司XXXX年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告；四、審議公司XXXX年度利潤(rùn)分配預(yù)案；五、XXXXXX。特此通知！ XXXX公司二XXX年XX月XX日 第X屆董事
2、會(huì)第X次會(huì)議 會(huì)議資料 XXX公司2XXX年XX月XX日 一、會(huì)議時(shí)間：XXXX年XXX月XXX日二、會(huì)議地點(diǎn)：XXXX三、會(huì)議主持：XX四、會(huì)議方式： 1、會(huì)議以現(xiàn)場(chǎng)表決方式召開(kāi)；2、董事審閱會(huì)議材料并表決簽字。五、會(huì)議議案目的-通過(guò)該培訓(xùn)員工可對(duì)保安行業(yè)有初步了解，并感受到安保行業(yè)的發(fā)展的巨大潛力，可提升其的專(zhuān)業(yè)水平，并確保其在這個(gè)行業(yè)的安全感。為了適應(yīng)公司新戰(zhàn)略的發(fā)展，保障停車(chē)場(chǎng)安保新項(xiàng)目的正常、順利開(kāi)展，特制定安保從業(yè)人員的業(yè)務(wù)技能及個(gè)人素質(zhì)的培訓(xùn)計(jì)劃 1、審議公司XXXX年度工作總結(jié)報(bào)告。2、審議公司XXXX年度董事會(huì)工作報(bào)告。3、審
3、議公司XXXX年度利潤(rùn)分配方案。4、審議公司XXXX年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告。5、審議公司XXXX年度經(jīng)營(yíng)綱要。 6、審議公司XXXX年度市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)運(yùn)作計(jì)劃。7、審議公司XXXX年度項(xiàng)目研發(fā)計(jì)劃。8、審議公司XXXX年度財(cái)務(wù)預(yù)算。 審議公司XXXX年度工作總結(jié)報(bào)告 各位董事： XXXX公司管理層依照《出資協(xié)議》、《公司章程》以及公司董事會(huì)相關(guān)決議進(jìn)行公司的經(jīng)營(yíng)管理?！ ‖F(xiàn)形成《XXX公司XXXX年度工作總結(jié)報(bào)告》提請(qǐng)董事會(huì)予以審議?！ 「剑骸禭XX公司XXXX年度工作總結(jié)報(bào)告》?！ 】偨?jīng)理秘書(shū)崗位職責(zé) 董事會(huì)對(duì)股東會(huì)負(fù)責(zé)，行使下列職權(quán)： (一)召集股東
4、會(huì)會(huì)議，并向股東會(huì)報(bào)告工作; (二)執(zhí)行股東會(huì)的決議; (三)決定公司的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案; (四)制訂公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案; (五)制訂公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案; (六)制訂公司增加或者減少注冊(cè)資本以及發(fā)行公司債券的方案; (七)制訂公司合并、分立、解散或者變更公司形式的方案;目的-通過(guò)該培訓(xùn)員工可對(duì)保安行業(yè)有初步了解，并感受到安保行業(yè)的發(fā)展的巨大潛力，可提升其的專(zhuān)業(yè)水平，并確保其在這個(gè)行業(yè)的安全感。為了適應(yīng)公司新戰(zhàn)略的發(fā)展，保障停車(chē)場(chǎng)安保新項(xiàng)目的正常、順利開(kāi)展，特制定安保從業(yè)人員的業(yè)務(wù)技能及個(gè)人素質(zhì)的培訓(xùn)計(jì)劃 (八)
5、決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置; (九)決定聘任或者解聘公司經(jīng)理及其報(bào)酬事項(xiàng)，并根據(jù)經(jīng)理的提名決定聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人及其報(bào)酬事項(xiàng); (十)制定公司的基本管理制度; (十一)公司章程規(guī)定的其他職權(quán)?！ 《聲?huì)是依照有關(guān)法律、行政法規(guī)和政策規(guī)定，按公司或企業(yè)章程設(shè)立并由全體董事組成的業(yè)務(wù)執(zhí)行機(jī)關(guān)。具有如下特征： 董事會(huì)是股東會(huì)或企業(yè)職工股東大會(huì)這一權(quán)力機(jī)關(guān)的業(yè)務(wù)執(zhí)行機(jī)關(guān)，負(fù)責(zé)公司或企業(yè)和業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的指揮與管理，對(duì)公司股東會(huì)或企業(yè)股東大會(huì)負(fù)責(zé)并報(bào)告工作。股東會(huì)或職工股東大會(huì)所作的決定公司或企業(yè)重大事項(xiàng)的決定，董事會(huì)必須執(zhí)行?！ 《聲?huì)及其
6、成員構(gòu)成和董事長(zhǎng)法律地位 一、董事會(huì)是指依法由股東會(huì)選舉產(chǎn)生，代表公司并行使經(jīng)營(yíng)決策權(quán)的公司常設(shè)機(jī)關(guān)。有以下幾個(gè)特點(diǎn)： 1、董事會(huì)成員由股東會(huì)選舉產(chǎn)生，董事會(huì)對(duì)股東會(huì)負(fù)責(zé)，執(zhí)行股東會(huì)的決議。目的-通過(guò)該培訓(xùn)員工可對(duì)保安行業(yè)有初步了解，并感受到安保行業(yè)的發(fā)展的巨大潛力，可提升其的專(zhuān)業(yè)水平，并確保其在這個(gè)行業(yè)的安全感。為了適應(yīng)公司新戰(zhàn)略的發(fā)展，保障停車(chē)場(chǎng)安保新項(xiàng)目的正常、順利開(kāi)展，特制定安保從業(yè)人員的業(yè)務(wù)技能及個(gè)人素質(zhì)的培訓(xùn)計(jì)劃 2、由于董事會(huì)決策公司事務(wù)得由全體董事按一人一票的表決權(quán)決定，因而公司的董事會(huì)其組成人數(shù)應(yīng)當(dāng)是單數(shù)。我國(guó)公司法規(guī)定，有限責(zé)任
7、公司的董事會(huì)，由3-13人組成，規(guī)模較小的有限責(zé)任公司或者一人有限責(zé)任可選擇不設(shè)董事會(huì)，但設(shè)一人擔(dān)任執(zhí)行董事，其職權(quán)與董事會(huì)相關(guān)，執(zhí)行董事為公司的法人代表?！ 〉⒁獾氖?，股東人數(shù)較少或者規(guī)模較小的有限責(zé)任公司，可以設(shè)一名執(zhí)行董事，不設(shè)董事會(huì)。執(zhí)行董事可以兼任公司經(jīng)理。執(zhí)行董事的職權(quán)由公司章程規(guī)定?！ 《?、兩個(gè)以上的國(guó)有企業(yè)或者兩個(gè)以上的其他國(guó)有投資主體投資設(shè)立的有限責(zé)任公司，其董事會(huì)成員中應(yīng)當(dāng)有公司職工代表; 其他有限責(zé)任公司董事會(huì)成員中可以有公司職工代表。董事會(huì)中的職工代表由公司職工通過(guò)職工代表大會(huì)、職工大會(huì)或者其他形式民主選舉產(chǎn)生。如此規(guī)定，達(dá)
8、出公司法的合法性、真實(shí)性、民主性，盡量減少控股股東的惡意控股行為?！ ∪⒍聲?huì)
