增資擴(kuò)股說(shuō)明書(shū)

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1、實(shí)用標(biāo)準(zhǔn)文案增資擴(kuò)股說(shuō)明書(shū)??第一章術(shù)語(yǔ)及釋義在本說(shuō)明書(shū)中，除非文意另有所指，下列簡(jiǎn)稱(chēng)具有如下特定意義：本公司：指新疆長(zhǎng)城金融租賃有限公司發(fā)出人：指新疆長(zhǎng)城金融租賃有限公司董事會(huì)：指新疆長(zhǎng)城金融租賃有限公司董事會(huì)現(xiàn)有股東：指中國(guó)長(zhǎng)城資產(chǎn)管理公司元：指人民幣元出資：指以現(xiàn)金形式向本公司投資出資比例：指出資人的實(shí)際出資占公司增資擴(kuò)股后總注冊(cè)資本的比例本次出資認(rèn)購(gòu)期：從2008年7月30日起至2008年9月30日止。特別需要指出的是，本說(shuō)明書(shū)作為新疆長(zhǎng)城金融租賃有限公司邀請(qǐng)意向投資者出資入股的書(shū)面材料，對(duì)各方不具有約束力。第二章增資擴(kuò)股方案精彩文檔實(shí)用標(biāo)準(zhǔn)文案一、增資擴(kuò)股方案　　為

2、了進(jìn)一步優(yōu)化公司股權(quán)結(jié)構(gòu)、增強(qiáng)資本金實(shí)力，適應(yīng)未來(lái)發(fā)展的需要，本公司擬進(jìn)行增資擴(kuò)股工作。　　本次增資擴(kuò)股由公司作為發(fā)起人，邀請(qǐng)其他新股東以現(xiàn)金入股將公司資本金增加至30億元以上。增資擴(kuò)股后，公司現(xiàn)有股東持股比例占51%以上，其他新股東持股比例不超過(guò)49%。本次增資擴(kuò)股基準(zhǔn)日為2008年6月30日，公司現(xiàn)有股東以本公司全部資產(chǎn)經(jīng)評(píng)估確認(rèn)后，按每股1元折股，不足部分以現(xiàn)金出資，以達(dá)到相應(yīng)的持股比例；公司擬向其他新股東募集15億元，每股1元。二、投資者入股條件：　　凡符合《中華人民共和國(guó)公司法》、《金融租賃公司管理辦法》、《非銀行金融機(jī)構(gòu)行政許可事項(xiàng)實(shí)施辦法》，且與現(xiàn)有股東有合作意

3、向的國(guó)內(nèi)外特定法人機(jī)構(gòu)(法律、法規(guī)禁止認(rèn)購(gòu)者除外)。（一）作為一般出資人的非金融機(jī)構(gòu)應(yīng)具備以下條件：1、在工商行政管理部門(mén)登記注冊(cè)，具有法人資格；2、有良好的公司治理結(jié)構(gòu)或有效的組織管理方式；3、有良好的社會(huì)聲譽(yù)、誠(chéng)信記錄和納稅記錄；4、經(jīng)營(yíng)管理良好，最近2年內(nèi)無(wú)重大違法違規(guī)經(jīng)營(yíng)記錄；5、財(cái)務(wù)狀況良好，且最近2個(gè)會(huì)計(jì)年度連續(xù)盈利；精彩文檔實(shí)用標(biāo)準(zhǔn)文案6、年終分配后，凈資產(chǎn)達(dá)到全部資產(chǎn)30%（合并會(huì)計(jì)報(bào)表口徑）；7、承諾3年內(nèi)不轉(zhuǎn)讓所持有的本公司股權(quán)（銀監(jiān)會(huì)依法責(zé)令轉(zhuǎn)讓的除外），不將所持有的本公司股權(quán)進(jìn)行質(zhì)押或設(shè)立信托，并在公司章程中載明；8、銀監(jiān)會(huì)規(guī)定的其他審慎性條件。（二）

4、境內(nèi)金融機(jī)構(gòu)作為本公司一般出資人，應(yīng)當(dāng)符合與該類(lèi)金融機(jī)構(gòu)有關(guān)的法律、法規(guī)、相關(guān)監(jiān)管規(guī)定并具備上述（第6項(xiàng)除外）規(guī)定的條件。（三）境外金融機(jī)構(gòu)作為本公司一般出資人，應(yīng)具備以下條件：1、最近1年年末總資產(chǎn)原則上不少于10億美元；2、最近2個(gè)會(huì)計(jì)年度連續(xù)盈利；3、境外金融機(jī)構(gòu)為商業(yè)銀行時(shí)，其資本充足率應(yīng)不低于8%；為其他金融機(jī)構(gòu)時(shí)，應(yīng)滿(mǎn)足住所地國(guó)家（地區(qū)）監(jiān)管當(dāng)局相應(yīng)的審慎監(jiān)管指標(biāo)的要求；4、內(nèi)部控制制度健全有效；5、承諾3年內(nèi)不轉(zhuǎn)讓所持有的本公司股權(quán)（銀監(jiān)會(huì)依法責(zé)令轉(zhuǎn)讓的除外）、不將所持有的本公司股權(quán)進(jìn)行質(zhì)押或設(shè)立信托，并在公司章程中載明；6、注冊(cè)地金融機(jī)構(gòu)監(jiān)督管理制度完善；7、

5、所在國(guó)（地區(qū)）經(jīng)濟(jì)狀況良好；精彩文檔實(shí)用標(biāo)準(zhǔn)文案8、銀監(jiān)會(huì)規(guī)定的其他審慎性條件。三、認(rèn)購(gòu)事宜　　本次增資擴(kuò)股的認(rèn)購(gòu)單位為1000萬(wàn)股，投資者最低認(rèn)購(gòu)數(shù)為1個(gè)認(rèn)購(gòu)單位。認(rèn)購(gòu)期限自2008年7月30日開(kāi)始，至2008年9月30日止，本公司保留根據(jù)實(shí)際情況延長(zhǎng)或者縮短認(rèn)購(gòu)期限的權(quán)利。經(jīng)中國(guó)銀監(jiān)會(huì)審核符合條件的投資者與本公司簽署“出資入股協(xié)議書(shū)”，并按該協(xié)議的規(guī)定繳納認(rèn)股資金?！　【唧w步驟如下：　?。ㄒ唬┩顿Y者填寫(xiě)“參股出資認(rèn)購(gòu)意向書(shū)”，將認(rèn)購(gòu)數(shù)量、單位簡(jiǎn)介和近三年經(jīng)審計(jì)的資產(chǎn)負(fù)債表、損益表及經(jīng)過(guò)年審的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件蓋章后傳真或快件郵送等方式送交本公司。本公司根據(jù)認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)數(shù)量并對(duì)財(cái)務(wù)

6、報(bào)表進(jìn)行初審后，向中國(guó)銀監(jiān)會(huì)報(bào)批股東的資格審查?！　。ǘ┩ㄟ^(guò)中國(guó)銀監(jiān)會(huì)資格審查后，投資者與本公司簽訂“出資入股協(xié)議書(shū)”，并按協(xié)議書(shū)規(guī)定繳納認(rèn)股資金。　?。ㄈ┱J(rèn)股資金的最遲到帳時(shí)間擬訂為2008年12月31日?！　?四、本次募集資金的運(yùn)用精彩文檔實(shí)用標(biāo)準(zhǔn)文案　　本公司此次增資擴(kuò)股完成后，所籌集資金將全部用于充實(shí)實(shí)收資本，擴(kuò)大資產(chǎn)規(guī)模，提高公司抗風(fēng)險(xiǎn)能力，以迅速形成新的效益增長(zhǎng)點(diǎn)，給股東最大投資回報(bào)；同時(shí)鞏固公司在國(guó)內(nèi)同行業(yè)的地位，提高公司的競(jìng)爭(zhēng)力。第三章公司基本情況一、基本情況　　中文名稱(chēng)：新疆長(zhǎng)城金融租賃有限公司　　英文名稱(chēng)：XINJIANGGREATWALLFINANC

7、IALLEASINGCO.,LTD.　　注冊(cè)地址：新疆烏魯木齊市民主路40號(hào)　　法定代表人：賀曉初　　郵政編碼：830002　　二、歷史沿革　　本公司前身為“新疆金新租賃有限公司”，成立于1993年5月，注冊(cè)資本金3000萬(wàn)元，系人民銀行新疆分行等經(jīng)濟(jì)實(shí)體共同投資成立的非銀行金融機(jī)構(gòu)。1994年11月，根據(jù)中國(guó)人民銀行關(guān)于金融機(jī)構(gòu)與其所創(chuàng)辦的經(jīng)濟(jì)實(shí)體脫鉤的要求，在原公司基礎(chǔ)上成立“新疆金融租賃有限公司”。公司1996年2月正式開(kāi)業(yè)，精彩文檔實(shí)用標(biāo)準(zhǔn)文案注冊(cè)資本5500萬(wàn)元，共有股東11家，公司性質(zhì)是股份