重慶太極實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司

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1、重慶太極實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司2017年年度股東大會資料二0一八年五月太極集團(tuán)2017年年度股東大會資料重慶太極實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司2017年年度股東大會會議議程一、主持人宣布會議開始二、到會股東審議會議議案1、關(guān)于公司《2017年年度董事會工作報告》的議案；2、關(guān)于公司《2017年年度監(jiān)事會工作報告》的議案；3、關(guān)于公司《2017年年度報告及年度報告摘要》的議案；4、關(guān)于公司《2017年年度財務(wù)決算報告》的議案；5、關(guān)于公司2017年年度利潤分配的議案；6、關(guān)于公司2018年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案；7、關(guān)于追加公司2017年度日常關(guān)聯(lián)交易額度的議案;8、關(guān)于為太極集團(tuán)有限公司提供擔(dān)保

2、額度的議案；9、關(guān)于為重慶市涪陵太極印務(wù)有限責(zé)任公司提供擔(dān)保額度的議案；10、關(guān)于為西藏藏醫(yī)學(xué)院藏藥有限公司提供擔(dān)保額度的議案；11、關(guān)于為公司控股子公司提供擔(dān)保額度的議案；12、關(guān)于聘任公司2018年度財務(wù)報告審計(jì)單位的議案；13、關(guān)于聘任公司2018年度內(nèi)部控制審計(jì)單位的議案；14、關(guān)于修改《公司章程》的議案；15、關(guān)于公司董事會換屆選舉的議案；16、關(guān)于公司監(jiān)事會換屆選舉的議案；1太極集團(tuán)2017年年度股東大會資料17、聽取公司《2017年度獨(dú)立董事述職報告》。三、股東討論四、股東表決五、表決統(tǒng)計(jì)六、董事會秘書宣讀會議決議七、見證律師宣讀法律意見書八、到會董事在會議決議上簽字九、主持

3、人宣布會議結(jié)束。重慶太極實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司2018年5月11日2太極集團(tuán)2017年年度股東大會資料議案一：重慶太極實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司關(guān)于公司《2017年年度董事會工作報告》的議案各位股東：大家好！公司董事會已編制完成了《2017年年度董事會工作報告》。請各位審議！附：《重慶太極實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司2017年年度董事會工作報告》重慶太極實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司2018年5月11日3太極集團(tuán)2017年年度股東大會資料重慶太極實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司2017年年度董事會工作報告各位股東：大家好！現(xiàn)將公司2017年年度董事會工作情況匯報如下：一、關(guān)于公司報告期內(nèi)經(jīng)營情況的討論與分析

4、2017年，全球經(jīng)濟(jì)延續(xù)復(fù)蘇態(tài)勢，經(jīng)濟(jì)增長趨強(qiáng)，經(jīng)濟(jì)格局的變化調(diào)整仍在繼續(xù)，工業(yè)經(jīng)濟(jì)從高速發(fā)展向高質(zhì)量發(fā)展轉(zhuǎn)變。醫(yī)療體制改革深化，兩票制的實(shí)施、一致性評價推進(jìn)，飛檢力度的加強(qiáng)，品牌溢價能力將逐步在終端顯現(xiàn)，行業(yè)格局加速重塑，醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)的發(fā)展正步入規(guī)范化發(fā)展的快車道。報告期內(nèi)，公司“有序營銷”體系完全建成，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整成效顯著，銷售收入大幅上升；商業(yè)體系全面進(jìn)行了扁平化管理；中藥材訂單式種植采購戰(zhàn)略規(guī)模效益顯現(xiàn)；數(shù)字化管理系統(tǒng)和樣板車間全面升級。2017年公司實(shí)現(xiàn)銷售收入87.35億元，比去年同期79.52億元增長9.84%；實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司所有者的凈利潤0.98億元，比去年同期8.56億元降

5、低88.54%，實(shí)現(xiàn)扣除非經(jīng)常性損益后凈利潤6,437.49萬元，比去年同期-43990.59萬元增加50,428.07萬元,增長114.63%。公司2016年度歸屬于上市公司股東的凈利潤主要為公司對控股子公司重慶桐君閣股份有限公司實(shí)施了重大資產(chǎn)重組以及控股子公司西南藥業(yè)股份有限公司處臵持有重慶大易房地產(chǎn)開發(fā)有限公司的股權(quán)，取得投資收益132,406萬元。1、成功完成定增募集資金工作：2017年8月，公司獲得中國4太極集團(tuán)2017年年度股東大會資料證監(jiān)會《關(guān)于核準(zhǔn)重慶太極實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司非公開發(fā)行股票的批復(fù)》。2018年1月，公司以15.36元/股的價格，定向增發(fā)1.30億股，共募

6、集資金19.97億元，本次募集資金的成功，使公司總資產(chǎn)和凈資產(chǎn)規(guī)模相應(yīng)提升，資產(chǎn)結(jié)構(gòu)得到優(yōu)化，償債能力進(jìn)一步增強(qiáng)，財務(wù)狀況顯著改善；從而增強(qiáng)公司的綜合實(shí)力和核心競爭力，提升了公司業(yè)績和可持續(xù)發(fā)展能力。2、銷售方面：報告期內(nèi)，公司進(jìn)一步創(chuàng)新營銷思路，有序營銷模式獲得優(yōu)化完善，銷售收入再創(chuàng)新高，全年實(shí)現(xiàn)銷售收入87.35億元，比去年同期79.52億元增長9.84%。（1）工業(yè)銷售：報告期內(nèi)，公司工業(yè)銷售收入創(chuàng)下歷史新高，達(dá)到45.39億元，比去年同期增長25.77%。公司首創(chuàng)的“有序營銷”體系是順應(yīng)供給側(cè)結(jié)構(gòu)改革產(chǎn)生的可持續(xù)、可復(fù)制、有內(nèi)生動力的市場營銷體系，是平衡協(xié)調(diào)顧客、經(jīng)銷商、生產(chǎn)商三者

7、之間的利益關(guān)系，力圖達(dá)到各司其職，實(shí)現(xiàn)共贏的共享經(jīng)濟(jì)模式。2017年“有序營銷”在全國醫(yī)藥工商企業(yè)中形成“太極共識”，并獲得了中國非處方藥協(xié)會頒發(fā)的全國杰出營銷模式獎和中國醫(yī)藥行業(yè)管理協(xié)會頒發(fā)的2017年度中國醫(yī)藥十大營銷案例第一名。報告期內(nèi)，公司繼續(xù)深化全員營銷、學(xué)術(shù)營銷、體驗(yàn)式營銷，提高營銷一線服務(wù)質(zhì)量，推動集團(tuán)發(fā)展戰(zhàn)略及產(chǎn)品營銷策略頂層設(shè)計(jì)，努力開拓海外市場。公司于2017年3月在全國28個省市成功召開了藿香正氣口