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1、北亞實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司6007052009年年度報(bào)告北亞實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司2009年年度報(bào)告目錄一、重要提示..........................................................................2二、公司基本情況......................................................................2三、會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)摘要............................................
2、................3四、股本變動(dòng)及股東情況................................................................4五、董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員..........................................................6六、公司治理結(jié)構(gòu)......................................................................9七、股東大會(huì)情況簡介................
3、.................................................12八、董事會(huì)報(bào)告.......................................................................12九、監(jiān)事會(huì)報(bào)告.......................................................................15十、重要事項(xiàng)......................................................
4、...................16十一、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告...................................................................19十二、備查文件目錄...................................................................141北亞實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司2009年年度報(bào)告一、重要提示(一)本公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及其董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證本報(bào)告所載資料不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的
5、真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。(二)如有董事未出席董事會(huì)，應(yīng)當(dāng)單獨(dú)列示其姓名未出席董事姓名未出席董事職務(wù)未出席董事的說明被委托人姓名郝坤獨(dú)立董事工作原因趙玉娟孫艷波董事工作原因王則瑞(三)天健正信會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司為本公司出具了無法表示意見的審計(jì)報(bào)告，本公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)對(duì)相關(guān)事項(xiàng)已作詳細(xì)說明，請(qǐng)投資者注意閱讀。(四)公司負(fù)責(zé)人姓名王則瑞主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人姓名曹晶會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人（會(huì)計(jì)主管人員）姓名王力公司負(fù)責(zé)人王則瑞、主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人曹晶及會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人（會(huì)計(jì)主管人員）王力聲明：保證年度報(bào)告中財(cái)務(wù)報(bào)告的真實(shí)、完整。(五)
6、是否存在被控股股東及其關(guān)聯(lián)方非經(jīng)營性占用資金情況？否(六)是否存在違反規(guī)定決策程序?qū)ν馓峁?dān)保的情況？否二、公司基本情況(一)公司信息公司的法定中文名稱北亞實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司公司的法定中文名稱縮寫北亞集團(tuán)公司的法定英文名稱BEIYAINDUSTRIAL(GROUP)CO.,LTD公司的法定英文名稱縮寫B(tài)IG公司法定代表人王則瑞(二)聯(lián)系人和聯(lián)系方式董事會(huì)秘書證券事務(wù)代表姓名王則瑞王剛哈爾濱市道里區(qū)友誼路111號(hào)哈爾濱市道里區(qū)友誼路111號(hào)聯(lián)系地址新吉財(cái)富大廈新吉財(cái)富大廈電話0451-848786630451-84878661傳真0
7、451-848786600451-84878697電子信箱byzq@sohu.comwg6655@sohu.com(三)基本情況簡介注冊(cè)地址哈爾濱市南崗區(qū)隆順街27號(hào)注冊(cè)地址的郵政編碼150001辦公地址哈爾濱市道里區(qū)友誼路111號(hào)新吉財(cái)富大廈辦公地址的郵政編碼150010公司國際互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)址http://www.beiya.com.cn電子信箱beiya@beiya.com.cn(四)信息披露及備置地點(diǎn)公司選定的信息披露報(bào)紙名稱《上海證券報(bào)》、《中國證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》登載年度報(bào)告的中國證監(jiān)會(huì)指定網(wǎng)站的網(wǎng)址http://www.sse
8、.com.cn公司年度報(bào)告?zhèn)渲玫攸c(diǎn)公司證券部(五)公司股票簡況2北亞實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司2009年年度報(bào)告公司股票簡況股票種類股票上市交易所股票簡稱股票代碼變更前股票簡稱A股上海證券交易所S*ST北亞6
