組織操作指導(dǎo)手冊

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1、組織操作手冊目錄1組織操作手冊說明2公司組織架構(gòu)2.1公司組織機構(gòu)圖2.2公司關(guān)鍵崗位圖2.3關(guān)鍵業(yè)務(wù)流程3公司組織機構(gòu)設(shè)置3.1董事會3.1.1董事會3.1.2董事長3.1.3經(jīng)營管理審計委員會3.2總經(jīng)理3.3財務(wù)部3.4成本管理部3.5人力資源部3.6行政后勤部3.7發(fā)展規(guī)劃部3.8（長陽園）項目部3.8.1工程技術(shù)部3.8.2銷售管理部47/4747/47組織操作手冊說明1.1組織設(shè)置是公司戰(zhàn)略的重要組成部分；是公司階段性戰(zhàn)略規(guī)劃任務(wù)要求的組織體現(xiàn)；是公司健康、快速、安全發(fā)展的重要保障；是員工職業(yè)生涯發(fā)

2、展的重要基礎(chǔ)。1.2組織操作手冊是公司組織設(shè)置的內(nèi)部法律性文件；是指導(dǎo)各級管理人員及所有員工開展工作的政策指引。1.3組織操作手冊由人力資源部負責(zé)管理；經(jīng)總經(jīng)理辦公會批準實施。1.4組織操作手冊的修訂由人力資源部負責(zé)組織，各機構(gòu)參與修訂。1.5本組織操作手冊自2003年7月1日起試行。47/472公司組織架構(gòu)2.1公司組織機構(gòu)圖說明：集團中心各部門與房地產(chǎn)公司各對應(yīng)部門合署辦公。2.2公司關(guān)鍵崗位圖2.2關(guān)鍵崗業(yè)務(wù)流程（見附件）47/473公司組織機構(gòu)設(shè)置3.1董事會3.1.1董事會主要職權(quán)1．制定決定公司的總

3、體發(fā)展戰(zhàn)略；2．制定決定公司的年度戰(zhàn)略規(guī)劃及預(yù)算方案；審議批準各事業(yè)部年度戰(zhàn)略規(guī)劃3．決定公司組織機構(gòu)設(shè)置；4．審議批準公司財務(wù)管理制度；5．確定決定高管人員薪酬與考核方案，審議批準公司人力資源管理制度；6．審議批準批準涉及金額萬元以上的重大項目投資與兼并收購方案；7．聘任與解聘總經(jīng)理及經(jīng)營管理審計委員會主任；8．確定集團融資方案，審議批準融資計劃；9．審議批準公司擔(dān)保方案；10．對公司的經(jīng)營狀況進行定期與不定期的審計與監(jiān)督；11．對公司的經(jīng)營成果進行考核，并根據(jù)考核結(jié)果確定對總經(jīng)理班子的獎懲與分配。3.1.2

4、董事長主要職權(quán)1．召集、主持董事會會議；2．提出決議方案，提交董事會審議；3．簽發(fā)經(jīng)董事會通過的各項決議與文件；4．督促、檢查董事會決議的執(zhí)行；5．否決執(zhí)委會通過的決議，并提出新的解決方案提交執(zhí)委會討論6．提名總經(jīng)理及經(jīng)營管理審計委員會主任；7．在發(fā)生特大自然災(zāi)害等不可抗力的緊急情況下，對公司事務(wù)行使符合法律規(guī)定和公司利益的特別處置權(quán)，并在事后向董事會報告；8．董事會閉會期間行使董事會相關(guān)權(quán)力；9．董事會授權(quán)的其它事務(wù)。47/473.1.3經(jīng)營管理審計委員會3.1.3.1部門設(shè)置及編制經(jīng)營管理審計委員會主任1經(jīng)

5、營審計主管1管理審計主管1經(jīng)營管理審計委員會委員說明:職位后數(shù)字為預(yù)算編制數(shù),未標數(shù)字的職位為兼職崗位3.1.3.2部門核心任務(wù)3.1.3.2.1為提高公司經(jīng)營管理水平服務(wù)；3.1.3.2.2保障公司安全；3.1.3.2.3保障公司員工安全。3.1.3.3部門主要職能3.1.3.3.1制訂審計規(guī)劃及年度審計計劃;3.1.3.3.2建設(shè)完善公司審計體系;3.1.3.3.3制訂相關(guān)審計制度及管理辦法;3.1.3.3.4受董事會委托開展專項管理審計活動;3.1.3.3.5受董事會委托開展專項經(jīng)營審計活動；3.1.3.

6、4關(guān)鍵工作流程審計規(guī)劃與計劃下發(fā)審計通知書召開審計會展開審計審計結(jié)果確認會審計報告的使用3.1.3.5職位說明47/47職位名稱:審計委員會主任職位編號:直接上級:董事會職位編制:1人直接下級:2人核心權(quán)責(zé):1、在董事會領(lǐng)導(dǎo)下，全面負責(zé)公司經(jīng)營及管理審計活動；2、對經(jīng)營及管理審計活動的效率和效果承擔(dān)直接責(zé)任；3、對所屬機構(gòu)設(shè)置擁有建議權(quán)；4、對所屬崗位人員的使用、薪酬、考核擁有決定權(quán)；主要工作：1.制訂公司年度經(jīng)營及管理審計規(guī)劃及預(yù)算；2.制訂公司經(jīng)營審計及管理審計活動流程及制度，建立公司審計體系；3.實施公司

7、年度審計計劃；4.對公司財務(wù)活動及會計事項進行審計；5.對經(jīng)濟合同進行評審；6.對公司內(nèi)部負有重要崗位責(zé)任人員離任（職）進行審計；7.對公司各類業(yè)務(wù)流程的合理性、健全性、有效性進行審計；8.對公司內(nèi)部各類管理制度的合理性、健全性、有效性進行審計；9.對公司各類業(yè)務(wù)流程的執(zhí)行情況進行審計；10.對公司內(nèi)部各類管理制度的執(zhí)行情況進行審計。11.董事會交辦的其他審計事項。關(guān)鍵素質(zhì)要求：1.職業(yè)資格要求：審計或會計專業(yè)本科以上，或同等學(xué)歷資格；2.工作經(jīng)驗要求：5年以上房地產(chǎn)審計工作經(jīng)驗或5年以上房地產(chǎn)財務(wù)負責(zé)人經(jīng)驗；

8、3.年齡要求：30-45歲4.性別要求：無5.其它特別要求：性格正直、公正、親和，能夠嚴守秘密。47/47職位名稱:經(jīng)營審計主管職位編號:直接上級:審計委員會主任職位編制:1人直接下級:無核心權(quán)責(zé):1、在審計委員會主任領(lǐng)導(dǎo)下，全面負責(zé)公司經(jīng)營審計活動；2、對經(jīng)營審計活動的效率和效果承擔(dān)直接責(zé)任；3、對經(jīng)營審計流程、制度擁有建議權(quán)；4、對直接上級的績效考核結(jié)果擁有申訴權(quán)；主要工作：1.制