吉利汽車公司治理報告

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1、吉利汽車公司治理報告2010年中國汽車制造業(yè)歷史上規(guī)模最大的一次海外收購在國內(nèi)引起熱議，中國民營企業(yè)吉利以18億美元的代價,獲得了擁有80多年歷史的豪華汽車品牌沃爾沃轎車公司(簡稱沃爾沃轎車)100%的股權(quán)以及相關(guān)資產(chǎn)(包括知識產(chǎn)權(quán))。吉利也由此讓更多人所熟悉。浙江吉利控股集團有限公司是中國汽車行業(yè)十強企業(yè)，1997年進入轎車領(lǐng)域以來，憑借靈活的經(jīng)營機制和持續(xù)的自主創(chuàng)新，取得了快速的發(fā)展，資產(chǎn)總值超過140億元。連續(xù)六年進入中國企業(yè)500強,連續(xù)四年進入中國汽車行業(yè)十強，被評為首批國家“創(chuàng)新型企業(yè)”和首批“國家汽車整車出口基地企業(yè)”，是“中國汽車工業(yè)

2、50年發(fā)展速度最快、成長最好”的企業(yè)。正如優(yōu)美的交響樂離不開指揮家的正確指揮，吉利如此斐然的成績也離不開其良好的公司治理！作為一家在香港上市的公司，吉利汽車有完善的公司治理機制。本文將從內(nèi)部治理機制和外部治理機制兩個方面予以介紹。內(nèi)部治理機制吉利汽車公司董事會負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)之整體管理及策略方針。公司股東及董事會組成情況：李書福及其關(guān)系人占５１．３％，其他股東占４８．７％。公司截止2009年12月31日公司董事會由八名執(zhí)行董事，一名非執(zhí)行董事，三名獨立董事組成。一、約束與制衡機制：１、關(guān)于董事會主席與執(zhí)行總裁吉利公司《》第Ａ．２．１條定明主席及行政總裁的職能

3、應(yīng)有所區(qū)分且不應(yīng)由同一人擔(dān)任以確保權(quán)力及權(quán)限之平衡。二零零九年財政年度，公司主席及行政總裁分別由李書福先生及桂生悅先生擔(dān)任。其集團主席主要負(fù)責(zé)管理董事會，而行政總裁則在其他執(zhí)行董事及高級管理層協(xié)助下，主要負(fù)責(zé)本集團日常營運。　?。?、對于各個懂事的任職及培訓(xùn)非執(zhí)行董事及非執(zhí)行獨立董事獲委以固定任期三年，并須根據(jù)公司組織章程細(xì)則，最少每三年在股東周年大會上輪值告退一次。其中非執(zhí)行董事提供制衡，以保障本集團及股東整體利益。其參與董事會可獨立判斷有關(guān)本集團之策略、表現(xiàn)及利益沖突之事宜，以確保公司全體股東之利益獲得妥善考量；而對于非執(zhí)行獨立董事，公司則要求其出

4、示獨立確認(rèn)書以確定其獨立身份并確保無獨立非執(zhí)行董事服務(wù)該集團逾九年。在培訓(xùn)方面，每位新獲委任之董事將獲得一套指導(dǎo)資料，內(nèi)載香港上市規(guī)則、有關(guān)條例和相關(guān)規(guī)管規(guī)定下之董事職責(zé)和責(zé)任。必要時會向董事提供最新資料，確保董事了解本集團從事業(yè)務(wù)所在之商業(yè)環(huán)境及規(guī)管情況之最新變化。吉利的這種機制對于解決我國上市公司董事會中獨立董事“不懂事”這一怪現(xiàn)象有著很好的啟示?。?、內(nèi)部監(jiān)控明確董事會承擔(dān)以下責(zé)任：確保內(nèi)部監(jiān)控及風(fēng)險管理系統(tǒng)之有效性；每年檢討該內(nèi)部監(jiān)控系統(tǒng)之有效性。在浙江吉利控股集團有限公司（「吉利控股」）內(nèi)部審核部門協(xié)助下，其董事會每年就該集團內(nèi)部監(jiān)控系統(tǒng)作出

5、年度檢討。董事會亦對相關(guān)僱員進行持續(xù)進修，以具備最新會計及財務(wù)知識。另外每年還會進行內(nèi)部審核，旨在為董事會提供合理確認(rèn)，具備有效的內(nèi)部監(jiān)控系統(tǒng)，可有效管理與集團業(yè)務(wù)目標(biāo)有關(guān)的風(fēng)險，使其達致合理水平。每三年吉利控股的內(nèi)部審核部門對其集團進行審核，對各附屬公司審核之頻密程度及范圍乃根據(jù)風(fēng)險方法獨立評估。任何重大內(nèi)部審核結(jié)果或發(fā)現(xiàn)風(fēng)險均獲密切審查，以及時采取適當(dāng)措施。此外，內(nèi)部審核部門亦密切跟進及追蹤，旨在保證所有監(jiān)控不足均能在發(fā)現(xiàn)后迅速解決?！　〕袑徍斯ぷ魍猓毓傻膬?nèi)部審核部門亦可能于需要時獲指派協(xié)助本集團展開其他項目（如建筑工程）項目審核工作。

6、４、設(shè)置審核委員會和薪酬委員會截止０９年該公司審核委員會成員包括公司獨立非執(zhí)行董事李卓然先生、宋林先生及楊守雄先生。該公司為審核委員會配備足夠資源，讓其可完全履行審閱并監(jiān)督本集團財務(wù)報告程序及內(nèi)部監(jiān)控職責(zé)。薪酬委員會目前由兩名獨立非執(zhí)行董事及一名執(zhí)行董事組成，并由一名執(zhí)行董事?lián)沃飨⌒匠晡瘑T會對于制定及維持合適并具競爭力之薪酬水平，從而能招攬、挽留和推動董事及各主要行政人員，引領(lǐng)公司業(yè)務(wù)步向成功做出重大貢獻。此外，薪酬委員會對于確保集團薪酬政策及制度，支持集團的目標(biāo)和策略也發(fā)揮著不可替代的作用！二、激勵機制：吉利公司在管理層及員工的激勵上同樣有值得

7、借鑒之處。首先，以業(yè)績?yōu)閷?dǎo)向，提倡高業(yè)績高獎金的分配理念；其次，寬帶薪酬：相鄰崗位薪酬有所覆蓋，將崗位價值與員工能力密切結(jié)合；此外，體現(xiàn)人性化，以員工薪酬為出發(fā)點，為員工提供和諧的工作環(huán)境，提供學(xué)習(xí)成長的機會，最后最重要的一點是，公司高管的股權(quán)激勵方案，2007年7月，吉利提出了股權(quán)激勵方案。一旦該方案在股東大會上通過并且港交所上市委員會批準(zhǔn)購股權(quán)股份上市并買賣，吉利的高層將獲得很大的收益。另外，從報表中可知，公司2008年和2009年的高管酬金以股份付款的部分分別為682.5萬元和204.9萬元，占其薪酬很大一部分。２００９公司董事薪酬董事酬金已付

8、或應(yīng)付予十二名（二零零八年：十二名）董事各人之酬金如下：二零零九年退休福利以股份付款董事姓名袍金薪金租金津貼