新三板掛牌企業(yè)公司章程

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1、目錄第一章總則第二章經(jīng)營宗旨和范圍第三章股份第一節(jié)股份發(fā)行第二節(jié)股份增減和回購第三節(jié)股份轉讓第四章股東和股東大會第一節(jié)股東第二節(jié)股東大會的一般規(guī)定第三節(jié)股東大會的召集第四節(jié)股東大會的提案與通知第五節(jié)股東大會的召開第六節(jié)股東大會的表決和決議第五章董事會第一節(jié)董事第二節(jié)董事會第六章總經(jīng)理及其他高級管理人員第七章監(jiān)事會第一節(jié)監(jiān)事第二節(jié)監(jiān)事會第八章財務會計制度、利潤分配和審計第一節(jié)財務會計制度1-4-2第二節(jié)會計師事務所的聘任第九章通知與公告第一節(jié)通知第二節(jié)公告第十章合并、分立、增資、減資、解散和清算第一節(jié)合并、分立、增資和減資第二節(jié)解散和清算第十一章修改章程第十二章投資者關系管理第十三章附則1-

2、4-3第一章總則第一條為維護公司、股東和債權人的合法權益，規(guī)范公司的組織和行為，根據(jù)《中華人民共和國公司法》（以下簡稱《公司法》）、《非上市公眾公司監(jiān)督管理辦法》和其他有關規(guī)定，制訂本章程。第二條公司系依照《公司法》和其他有關規(guī)定成立的股份有限公司（以下簡稱“公司”）。公司系由上海申石軟件有限公司整體變更，并由有限公司原股東以發(fā)起設立方式設立；在上海市工商行政管理局注冊登記，取得營業(yè)執(zhí)照。第三條公司注冊名稱：上海申石軟件科技股份有限公司第四條公司住所：上海市張江高科技園區(qū)郭守敬路498號1幢401/14-16座。第五條公司注冊資本為人民幣伍佰萬元。第六條公司為永久存續(xù)的股份有限公司。第七條

3、公司的董事長為法定代表人。第八條公司全部資產(chǎn)分為等額股份，股東以其認購的股份為限對公司承擔責任，公司以其全部資產(chǎn)對公司的債務承擔責任。第九條本公司章程自生效之日起，即成為規(guī)范公司的組織與行為、公司與股東、股東與股東之間權利義務關系的具有法律約束力的文件，對公司、股東、董事、監(jiān)事、高級管理人員具有法律約束力。依據(jù)本章程，股東可以起訴股東，股東可以起訴公司董事、監(jiān)事、總經(jīng)理和其他高級管理人員，股東可以起訴公司，公司可以起訴股東、董事、監(jiān)事、總經(jīng)理和其他高級管理人員。第十條本章程所稱其他高級管理人員是指公司的副總經(jīng)理、董事會秘書、財務負責人、技術總監(jiān)、銷售總監(jiān)、安全業(yè)務總監(jiān)、研發(fā)總監(jiān)。1-4-4

4、第二章經(jīng)營宗旨和范圍第十一條公司的經(jīng)營宗旨：激情創(chuàng)新，做專業(yè)的IT軟件和服務。第十二條經(jīng)依法登記，公司的經(jīng)營范圍為：計算機軟件的研發(fā)、銷售，系統(tǒng)集成，以上相關技術服務和技術咨詢（涉及行政許可的，憑許可證經(jīng)營）。第三章股份第一節(jié)股份發(fā)行第十三條公司的股份采取股票的形式。第十四條公司發(fā)行的所有股份均為普通股。第十五條公司股份的發(fā)行，實行公開、公平、公正的原則，同種類的每一股份應當具有同等權利。同次發(fā)行的同種類股票，每股的發(fā)行條件和價格應當相同；任何單位或者個人所認購的股份，每股應當支付相同價額。第十六條公司發(fā)行的股票，以人民幣標明面值。第十七條公司股票采用記名方式。公司發(fā)行的股份，在中國證券登

5、記結算有限責任公司集中登記存管。第十八條公司設立時的普通股總數(shù)為500萬股，由原有限公司全體股東作為發(fā)起人全部認購，占公司可發(fā)行的普通股總數(shù)的100%，發(fā)起人的姓名或名稱、認購的股份數(shù)、出資方式等如下：序號發(fā)起人姓名或名稱股份數(shù)（萬股）持股比例（%）出資方式1許青27054凈資產(chǎn)2上海咸太寧通訊科技有限公司12525凈資產(chǎn)1-4-53沙毅306凈資產(chǎn)4任高鋒306凈資產(chǎn)5周建仁306凈資產(chǎn)6陳云窗153凈資產(chǎn)合計500100凈資產(chǎn)第十九條公司股份總數(shù)為500萬股，發(fā)行的股票全部為普通股。第二十條公司或公司的子公司（包括公司的附屬企業(yè)）不以贈與、墊資、擔保、補償或貸款等形式，對購買或者擬購買

6、公司股份的人提供任何資助。第二節(jié)股份增減和回購第二十一條公司根據(jù)經(jīng)營和發(fā)展的需要，依照法律、法規(guī)的規(guī)定，經(jīng)股東大會分別作出決議，可以采用下列方式增加資本：（一）公開發(fā)行股份；（二）非公開發(fā)行股份；（三）向現(xiàn)有股東派送紅股；（四）以公積金轉增股本；（五）法律、行政法規(guī)規(guī)定以及中國證監(jiān)會批準的其他方式。第二十二條公司可以減少注冊資本。公司減少注冊資本，應當按照《公司法》以及其他有關規(guī)定和本章程規(guī)定的程序辦理。第二十三條公司在下列情況下，可以依照法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章和本章程的規(guī)定，收購本公司的股份：（一）減少公司注冊資本；1-4-6（二）與持有本公司股票的其他公司合并；（三）將股份獎勵給本公

7、司職工；（四）股東因對股東大會作出的公司合并、分立決議持異議，要求公司收購其股份的。除上述情形外，公司不進行買賣本公司股份的活動。第二十四條公司收購本公司股份，可以選擇下列方式之一進行：（一）向全體股東按照相同比例發(fā)出購回要約；（二）通過公開交易方式購回；（三）法律、行政法規(guī)規(guī)定和國家證券主管部門批準的其他情形。第二十五條公司因本章程第二十三條第（一）項至第（三）項的原因收購本公司股份的，應當經(jīng)股東大會決議。公司依照第二