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1、內部控制管理手冊體系框架分冊中國石油天然氣股份有限公司二○○八年一月目錄公司簡介………………………………………………………………………………………手冊說明………………………………………………………………………………………1總論…………………………………………………………………………………………1·1概述………………………………………………………………………………………1·2內部控制體系框架………………………………………………………………………1·3組織結構、職責與權限…………………………………………………………………2控制環(huán)境…………………………………………………………
2、…………………………2.1概述………………………………………………………………………………………2.2誠信與道德價值觀………………………………………………………………………2.3發(fā)展目標…………………………………………………………………………………….2.4管理理念與企業(yè)文化………………………………………………………………………2.5風險管理策略…………………………………………………………………………….2.6董事會及下屬委員會………………………………………………………………………2.7組織結構…………………………………………………………………………………..2.8權利
3、和責任分配……………………………………………………………………………2.9人力資源政策與措施…………………………………………………………………………3.10員工勝任能力……………………………………………………………………………2.11反舞弊機制…………………………………………………………………………………3風險評估……………………………………………………………………………………3·1概述………………………………………………………………………………………3·2建立風險評估機制………………………………………………………………………3·3建立并完善風險管理體系……………………
4、…………………………………………4控制活動……………………………………………………………………………………4·1概述………………………………………………………………………………………4·2控制活動的實施…………………………………………………………………………5信息與溝通…………………………………………………………………………………5·1概述………………………………………………………………………………………5·2信息………………………………………………………………………………………5·3溝通………………………………………………………………………………………5·4信息系統(tǒng)總
5、體控制………………………………………………………………………5·5信息系統(tǒng)應用控制………………………………………………………………………5·6信息披露…………………………………………………………………………………6監(jiān)督…………………………………………………………………………………………6·1概述………………………………………………………………………………………6·2持續(xù)監(jiān)督…………………………………………………………………………………6·3獨立評估…………………………………………………………………………………6·4缺陷報告………………………………………………………………
6、…………………附件《內部控制管理手冊》（地區(qū)公司分冊）編制規(guī)范……………………………………公司簡介中國石油天然氣股份有限公司（簡稱“中國石油”）是于1999年11月5日在中國石油天然氣集團公司（簡稱“中油集團”）重組過程中，按照中華人民共和國公司法成立的股份有限公司。在重組過程中，中油集團向中國石油注入了與勘探和生產、煉制和營銷、化工產品和天然氣業(yè)務有關的大部分資產和負債。中國石油是中國銷售額最大的公司之一，廣泛從事與石油、天然氣有關的各項業(yè)務，包括：1）原油和天然氣勘探、開發(fā)、生產和銷售；2）原油和石油產品的煉制、運輸、儲存和銷售；3）基本石油化工產品、衍生化工產品及
7、其他化工產品的生產和銷售；4）天然氣、原油和成品油的輸送及天然氣的銷售。中國石油發(fā)行的美國存托股份、H股及A股于2000年4月6日、2000年4月7日和2007年11月5日分別在紐約證券交易所、香港聯(lián)合交易所有限公司及上海證券交易所掛牌上市。中國石油的財務業(yè)績優(yōu)良，2004年、2005年和2006年的凈利潤分別為1038億元人民幣、1333億元人民幣和1422.24億元人民幣。公司注冊中文名稱：中國石油天然氣股份有限公司公司英文名稱：PetroChinaCompanyLimited公司法定代表人：蔣潔敏公司董事會秘書：李懷奇公司法定地址：
