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《白銀銅城商廈(集團)股份有限公司監(jiān)事會議事規(guī)則》由會員上傳分享，免費在線閱讀，更多相關(guān)內(nèi)容在應(yīng)用文檔-天天文庫。
1、白銀銅城商廈（集團）股份有限公司監(jiān)事會議事規(guī)則第一章總則第一條為了規(guī)范公司監(jiān)事會的議事方法和程序，保證監(jiān)事會工作效率，切實行使監(jiān)事會的職權(quán)，發(fā)揮監(jiān)督作用，根據(jù)《公司法》、《上市公司治理準則》和《公司章程》的規(guī)定，制定本規(guī)則。第二條本規(guī)則對公司全體監(jiān)事、監(jiān)事會指定的工作人員、列席監(jiān)事會會議的其他有關(guān)人員都具有約束力。第二章監(jiān)事會第三條按照《公司章程》規(guī)定，監(jiān)事會由3名監(jiān)事組成，其中:職工代表監(jiān)事1名。第四條監(jiān)事會設(shè)監(jiān)事長1名。第五條監(jiān)事會下設(shè)辦公室，具體負責(zé)處理監(jiān)事會日常事務(wù)。第三章會議通知和簽到規(guī)則第六條公司召開監(jiān)事會會
2、議在正常情況下由主席決定召開會議的時間、地點、內(nèi)容、出席對象等。會議通知由主席簽發(fā)，由監(jiān)事會辦公室負責(zé)通知各有關(guān)人員并作好會議準備。第七條會議通知必須以書面郵寄或傳真方式送達。正常情況下應(yīng)提前10個工作日通知與會人員；需要召開臨時會議時，應(yīng)最少提前2天通知與會人員。會議因故延期或取消，應(yīng)比原定日期提前2天通知與會人員。第八條在下列情況下，監(jiān)事會應(yīng)在三個工作日內(nèi)召開臨時監(jiān)事會會議：（1）監(jiān)事會主席認為必要時；（2）二分之一以上監(jiān)事聯(lián)名提議時；第九條參加會議的人員接會議通知后，應(yīng)盡快告知辦公室是否參加會議。第十條監(jiān)事如因故不
3、能參加會議，可以委托其他監(jiān)事代為出席，參加表決。委托必須以書面方式，委托書上應(yīng)寫明委托的內(nèi)容和權(quán)限。書面的委托書應(yīng)在開會前1天送達。監(jiān)事會辦公室辦理授權(quán)委托登記，并在會議開始時間向到會人員宣布。4授權(quán)委托書可以由監(jiān)事會辦公室按統(tǒng)一格式制作，隨通知送達監(jiān)事。第十一條監(jiān)事會會議必須實行簽到制度，凡參加會議的人員都必須親自簽到，不可以由他人代簽。會議簽到簿和會議其它文字材料一起存檔保管。第四章會議提案規(guī)則第十二條公司的監(jiān)事和其他有關(guān)人員需要提交監(jiān)事會研究、討論、決定的方案應(yīng)預(yù)先提交監(jiān)事會辦公室，由監(jiān)事會辦公室匯集分類整理后交主
4、席審閱，由主席決定是否列入議程。原則上提交的方案都應(yīng)列入議程，對未列入議程的方案，主席應(yīng)以書面方式向提案人說明理由，不得壓而不議又不作出反應(yīng)，否則提案人有權(quán)向有關(guān)監(jiān)管部門反映情況。議案內(nèi)容要隨會議通知一起送達全體監(jiān)事和需要列席會議的有關(guān)人士。第十三條監(jiān)事會提案應(yīng)符合下列條件：（1）內(nèi)容與法律、法規(guī)、《公司章程》的規(guī)定不抵觸，并且屬于公司經(jīng)營活動范圍和監(jiān)事會的職責(zé)范圍；（2）必須符合公司和股東的利益；（3）有明確的議題和具體事項；（4）必須以書面方式提交。第十四條監(jiān)事會的議事內(nèi)容主要包括以下幾項：（1）檢查公司財務(wù)狀況，查
5、閱公司對財務(wù)帳簿及其它會計資料，審查公司財務(wù)活動情況；（2）檢查公司經(jīng)營活動，檢查公司重大投資決策以及執(zhí)行股東會決議的情況；（3）審核董事會擬提交股東會的報告，財務(wù)預(yù)算方案、決算方案，利潤分配方案以及其它相關(guān)資料；（4）檢查公司董事、經(jīng)理等高級管理人員是否有違反法律、法規(guī)、公司《章程》以及股東會決議的行為；（5）檢查公司勞動工資計劃、職工福利待遇等是否侵犯職工合法權(quán)益；（6）討論當(dāng)公司發(fā)生重大問題，或者董事、經(jīng)理等高級管理人員違反法律、法規(guī)、《公司章程》時，是否提議召開臨時股東會。4第五章會議議事和決議規(guī)則第十五條監(jiān)事會
6、會議應(yīng)當(dāng)由二分之一以上的監(jiān)事出席方可舉行，監(jiān)事會作出決定必須經(jīng)全體監(jiān)事的過半數(shù)通過。第十六條監(jiān)事會會議由監(jiān)事長主持。監(jiān)事長因故不能主持會議時應(yīng)由監(jiān)事長指定一名監(jiān)事主持。監(jiān)事長無故不履行職責(zé)，也未指定具體人員代其行使職責(zé)時，可由二分之一以上監(jiān)事共同推舉一名監(jiān)事負責(zé)召開并主持監(jiān)事會會議。第十七條監(jiān)事會會議應(yīng)充分發(fā)揚議事民主，尊重每個監(jiān)事的意見，并且在作出決定時允許監(jiān)事保留個人的不同意見。保留不同意見或持反對意見的監(jiān)事應(yīng)服從和執(zhí)行監(jiān)事會作出的合法的決定，不得在執(zhí)行決定時進行抵觸或按個人意愿行事，否則監(jiān)事會可提請股東會罷免其監(jiān)事
7、職務(wù)。第十八條監(jiān)事會討論的每項議案都必須由提案人或指定一名監(jiān)事作主題中心發(fā)言，要說明本議案的主要內(nèi)容、前因后果、提案的主導(dǎo)意見。對重要的提案還應(yīng)事先組織有關(guān)人員進行調(diào)查核實，寫出調(diào)查核實的書面報告，以利于全體監(jiān)事審議。第十九條當(dāng)議案與某監(jiān)事存在有關(guān)聯(lián)方關(guān)系時，該監(jiān)事應(yīng)當(dāng)回避，且不得參與表決。第二十條監(jiān)事會會議的列席人員只討論相關(guān)議題時列席會議，在其它時間應(yīng)當(dāng)回避。列席人員有發(fā)言權(quán)，但無表決權(quán)。監(jiān)事會在做出決定之前，應(yīng)當(dāng)充分聽取列席人員的意見。第二十一條監(jiān)事會會議實行舉手表決方式，每名監(jiān)事有一票表決權(quán)。第二十二條監(jiān)事會對每
8、個列入議程的議案都應(yīng)以書面形式作出決定。決定的文字記載方式有兩種：紀要和決議。一般情況下，需備案的作成紀要；需上報或公告的作成決議。第二十三條監(jiān)事對所議事項的意見和說明應(yīng)當(dāng)準確記載在會議記錄上。第二十四條監(jiān)事會會議應(yīng)當(dāng)由監(jiān)事會辦公室指定一名記錄員負責(zé)記錄。但記錄員應(yīng)全面了解記錄的要求和應(yīng)履行的保密義務(wù)。出席會議的監(jiān)事
