總裁辦公會會議管理手冊

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1、總裁辦公會會議管理手冊　　為規(guī)范辦公秩序，提高工作效率，依據(jù)有關(guān)規(guī)章制度，結(jié)合公司實際，制定本手冊。 　　本手冊是組織總裁辦公會的基本依據(jù)?？偛棉k公室對本手冊的實施負有檢查和監(jiān)督責任，所屬人員必須各司其職，認真貫徹落實，并在執(zhí)行中進一步改進完善。 一、職權(quán)和議事范圍 　　總裁辦公會是總裁在職權(quán)范圍內(nèi)，對所屬各部門、分/子公司、人員和工作實行全面領(lǐng)導(dǎo)，對重要事項進行集體議事的會議。 總裁辦公會討論和決定下列事項： 1.公司經(jīng)營管理重大議題。 2.溝通傳達公司經(jīng)營管理重要信息。 3.重大人事安排或機構(gòu)調(diào)整。 4.臨時性、突發(fā)性事務(wù)。 5.對內(nèi)部制度的重要修改建議。 6.其

2、他必須由總裁辦公會討論決定的問題。 二、會議組織程序和要求 　　總裁辦公會開會時間一般為每月第二周下午2：00。 　　總裁辦公會參會人員為總裁班子成員，根據(jù)議題需要，可特邀董事局、監(jiān)事會成員、顧問、總監(jiān)、有關(guān)部門、分/子公司負責人和其他人員列席參加時，由總裁辦公室負責界定參會人員名單并提前通知。 　　總裁辦公會由總裁主持，總裁辦公會討論和決定問題，通常按照確定議題、準備預(yù)案、提前通知、充分醞釀、會議發(fā)言、形成決議的程序進行。 　　總裁辦負責總裁辦公會的文書整理、信息傳遞和會議記錄等保障服務(wù)工作。 　　XX市內(nèi)參會人員集中在總部開會，外阜人員可以通過視頻參會。 會議要求

3、： 　　1．總裁辦公室于會前10天向各總裁秘書發(fā)準備議題郵件，會前回收議題，按議題緊要程度排序匯總。議題及相關(guān)方案附件如不清楚或不完整的，要及時溝通，搞清弄懂。會前4至5天將議題、議程、參會人員名單及座次、經(jīng)費預(yù)算、有關(guān)預(yù)案報俞總審核后，報王總審批。 　　2．重要議題提交總裁辦公會討論前，要組織深入調(diào)研，進行科學(xué)論證，明確具體方案建議，必要時由有關(guān)人員到會作出說明。 　　3．總裁辦公會議題由總裁最終確定?？偛棉k公室提前三天將議題通知參會人員，必要時附上會議討論議題的預(yù)案。參會人員接到議題和預(yù)案后，進行必要的準備。會議準備期三天內(nèi)如有臨時議題經(jīng)總裁確定后可進行調(diào)整。 　

4、　4．參會人員不得請假，不得由他人替代參會。遇有極特殊情況不能到會時需經(jīng)總裁批準，并用書面形式表達對相關(guān)議題的意見，或委托相關(guān)人員征求議題。 　　5．總裁辦公會發(fā)言與決議情況，要有完整準確記錄。會議記錄由總裁辦公室負責保存，保存地點為公司檔案室。查閱會議記錄，須經(jīng)總裁批準。 三、會議紀要的落實情況 　　總裁辦公會作出的決議，在一個工作日內(nèi)由總裁辦公室負責形成會議記要，經(jīng)會議主持人審批后，在會后兩個工作日內(nèi)下發(fā)相關(guān)人員或單位。 　　總裁辦公會作出的會議決議需落實到具體責任人組織認真貫徹執(zhí)行。 　　具體責任人需對各自落實的決議內(nèi)容進行細化和分解，明確負責人、完成時限和標準

5、，統(tǒng)一調(diào)度力量，形成整體合力。 　　參會人員要嚴守會議紀律，對會議內(nèi)容除按規(guī)定的范圍傳達外，不得以任何形式向外泄露，不得在公司散布不同意見和不滿情緒。 　　總裁辦公室對決議落實情況及時檢查督促，確?？偛棉k公會決議的貫徹落實。