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1、證券代碼：600348證券簡稱：陽泉煤業(yè)公告編號：2017-024陽泉煤業(yè)（集團）股份有限公司2016年度日常關聯(lián)交易情況及預計2017年度日常關聯(lián)交易情況的公告公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。重要內容提示?需要提交股東大會審議?日常關聯(lián)交易對公司無不良影響一、日常關聯(lián)交易基本情況（一）日常關聯(lián)交易履行的審議程序1．董事會表決情況：根據上海證券交易所《股票上市規(guī)則》的規(guī)定，公司關聯(lián)董事王強、劉文昌和李一飛回避表決，出席會議的6名非關聯(lián)董事對《
2、關于2016年度日常關聯(lián)交易情況的議案》和《關于預計2017年度日常關聯(lián)交易的議案》進行表決：以6票同意、0票反對、0票棄權，通過了上述議案。2．獨立董事事前認可情況及獨立意見，公司3名獨立董事對上述日常關聯(lián)交易進行了事前認可，并發(fā)表獨立意見認為：因受地理環(huán)境、歷史淵源關系等客觀因素的影響，公司與控股股東陽泉煤業(yè)（集團）有限責任公司及其下屬子公司之間在生產、生活服務等方面存在著若干日常關聯(lián)交易。公司與控股股東及其關聯(lián)方在公平、公正、合理的基礎上簽訂了協(xié)議，交易價格符合國家有關部門規(guī)定，公平合理，符合市場化原則，有利于公司生產經營的正常運行。
3、公司日常關聯(lián)交易的審批程序符合有關法規(guī)和公司章程的規(guī)定，符合公司和全體股東的利益，不存在損害公司及公司股東特別是中小股東的利益的情形。我們同意該議案經本次董事會審議通過后提交公司2016年年度股東大會審議。第1頁（二）前次日常關聯(lián)交易的預計和執(zhí)行情況1.采購商品/接受勞務業(yè)務關聯(lián)交易（1）變化情況如下：單位：萬元關聯(lián)交易定價方式關聯(lián)方關聯(lián)交易類別2016年實際金額2016年預計金額及決策程序山凹煤業(yè)煤市場價6,723.084,975.43華泓煤業(yè)煤市場價20,547.5320,000.00堡子煤業(yè)煤市場價8,574.487,816.89寺家
4、莊煤業(yè)煤市場價56,446.9855,204.55新大地煤業(yè)煤市場價29,497.2323,916.57陽煤國貿煤市場價3,285.35陽煤國新煤市場價4,933.94煤小計130,008.59111,913.44陽煤集團材料市場價5,756.243,907.74奧倫貿易材料市場價4,054.183,592.65方華機械材料市場價306.98200.00華鑫電氣材料市場價1,209.30811.97景安塑鋼材料市場價16.40聯(lián)安礦用材料市場價105.09鑫源電線材料市場價1,253.59735.00亞美公司材料市場價356.06300.0
5、0八方電氣材料市場價76.16恒通機械材料市場價279.62恒星云支護材料市場價600.98550.00華盛礦用材料市場價18.10華越公司材料市場價459.57379.36鵬飛建安材料市場價9.47潤德工貿材料市場價186.9050.00升通液壓材料市場價555.91384.62宏鑫達經貿材料市場價806.67500.00圣亞物資材料市場價549.42410.26億通達化工材料市場價6,700.786,412.40志億商貿材料市場價594.95470.09中小企業(yè)八公司材料市場價219.50中小企業(yè)二公司材料市場價298.41鑫鵬工貿材料
6、市場價238.25職校配件廠材料市場價570.56500.00中小企業(yè)一公司材料市場價22.04800.00宏廈三公司材料市場價173.18礦山化工材料市場價502.42通達機械材料市場價307.48材料小計26,228.2120,004.09光遠工貿設備市場價69.28物資經銷公司設備市場價58,954.5033,691.18陽煤國貿設備市場價4,451.18設備小計63,474.9633,691.18盛德礦業(yè)配件市場價2,864.882,393.16新華茂截齒配件市場價911.08640.00華越創(chuàng)力配件市場價2,151.12500.0
7、0叢鑫橡塑配件市場價1,984.431,111.11華鑫電氣配件市場價1,548.59256.41廣瑞達機械配件市場價1,538.37894.70新博機械配件市場價535.81421.88第2頁關聯(lián)交易定價方式關聯(lián)方關聯(lián)交易類別2016年實際金額2016年預計金額及決策程序信達通礦山配件市場價515.05399.88華杰機電配件市場價423.03219.68恒匯液壓配件市場價313.99153.85忻州通用配件市場價278.64102.56恒通機械配件市場價249.19162.21潤德工貿配件市場價214.55185.47東昊液壓配件市場價
8、181.1127.35華盛礦用配件市場價160.4971.28升通液壓配件市場價106.8835.90恒宇工貿配件市場價51.20新元煤業(yè)配件市場價35.28宏聯(lián)工貿配件市場價2
