陽泉煤業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司

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1、證券代碼：600348證券簡稱：陽泉煤業(yè)公告編號(hào)：2017-024陽泉煤業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司2016年度日常關(guān)聯(lián)交易情況及預(yù)計(jì)2017年度日常關(guān)聯(lián)交易情況的公告公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。重要內(nèi)容提示?需要提交股東大會(huì)審議?日常關(guān)聯(lián)交易對(duì)公司無不良影響一、日常關(guān)聯(lián)交易基本情況（一）日常關(guān)聯(lián)交易履行的審議程序1．董事會(huì)表決情況：根據(jù)上海證券交易所《股票上市規(guī)則》的規(guī)定，公司關(guān)聯(lián)董事王強(qiáng)、劉文昌和李一飛回避表決，出席會(huì)議的6名非關(guān)聯(lián)董事對(duì)《

2、關(guān)于2016年度日常關(guān)聯(lián)交易情況的議案》和《關(guān)于預(yù)計(jì)2017年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案》進(jìn)行表決：以6票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)，通過了上述議案。2．獨(dú)立董事事前認(rèn)可情況及獨(dú)立意見，公司3名獨(dú)立董事對(duì)上述日常關(guān)聯(lián)交易進(jìn)行了事前認(rèn)可，并發(fā)表獨(dú)立意見認(rèn)為：因受地理環(huán)境、歷史淵源關(guān)系等客觀因素的影響，公司與控股股東陽泉煤業(yè)（集團(tuán)）有限責(zé)任公司及其下屬子公司之間在生產(chǎn)、生活服務(wù)等方面存在著若干日常關(guān)聯(lián)交易。公司與控股股東及其關(guān)聯(lián)方在公平、公正、合理的基礎(chǔ)上簽訂了協(xié)議，交易價(jià)格符合國家有關(guān)部門規(guī)定，公平合理，符合市場(chǎng)化原則，有利于公司生產(chǎn)經(jīng)營的正常運(yùn)行。

3、公司日常關(guān)聯(lián)交易的審批程序符合有關(guān)法規(guī)和公司章程的規(guī)定，符合公司和全體股東的利益，不存在損害公司及公司股東特別是中小股東的利益的情形。我們同意該議案經(jīng)本次董事會(huì)審議通過后提交公司2016年年度股東大會(huì)審議。第1頁（二）前次日常關(guān)聯(lián)交易的預(yù)計(jì)和執(zhí)行情況1.采購商品/接受勞務(wù)業(yè)務(wù)關(guān)聯(lián)交易（1）變化情況如下：單位：萬元關(guān)聯(lián)交易定價(jià)方式關(guān)聯(lián)方關(guān)聯(lián)交易類別2016年實(shí)際金額2016年預(yù)計(jì)金額及決策程序山凹煤業(yè)煤市場(chǎng)價(jià)6,723.084,975.43華泓煤業(yè)煤市場(chǎng)價(jià)20,547.5320,000.00堡子煤業(yè)煤市場(chǎng)價(jià)8,574.487,816.89寺家

4、莊煤業(yè)煤市場(chǎng)價(jià)56,446.9855,204.55新大地煤業(yè)煤市場(chǎng)價(jià)29,497.2323,916.57陽煤國貿(mào)煤市場(chǎng)價(jià)3,285.35陽煤國新煤市場(chǎng)價(jià)4,933.94煤小計(jì)130,008.59111,913.44陽煤集團(tuán)材料市場(chǎng)價(jià)5,756.243,907.74奧倫貿(mào)易材料市場(chǎng)價(jià)4,054.183,592.65方華機(jī)械材料市場(chǎng)價(jià)306.98200.00華鑫電氣材料市場(chǎng)價(jià)1,209.30811.97景安塑鋼材料市場(chǎng)價(jià)16.40聯(lián)安礦用材料市場(chǎng)價(jià)105.09鑫源電線材料市場(chǎng)價(jià)1,253.59735.00亞美公司材料市場(chǎng)價(jià)356.06300.0

5、0八方電氣材料市場(chǎng)價(jià)76.16恒通機(jī)械材料市場(chǎng)價(jià)279.62恒星云支護(hù)材料市場(chǎng)價(jià)600.98550.00華盛礦用材料市場(chǎng)價(jià)18.10華越公司材料市場(chǎng)價(jià)459.57379.36鵬飛建安材料市場(chǎng)價(jià)9.47潤德工貿(mào)材料市場(chǎng)價(jià)186.9050.00升通液壓材料市場(chǎng)價(jià)555.91384.62宏鑫達(dá)經(jīng)貿(mào)材料市場(chǎng)價(jià)806.67500.00圣亞物資材料市場(chǎng)價(jià)549.42410.26億通達(dá)化工材料市場(chǎng)價(jià)6,700.786,412.40志億商貿(mào)材料市場(chǎng)價(jià)594.95470.09中小企業(yè)八公司材料市場(chǎng)價(jià)219.50中小企業(yè)二公司材料市場(chǎng)價(jià)298.41鑫鵬工貿(mào)材料

6、市場(chǎng)價(jià)238.25職校配件廠材料市場(chǎng)價(jià)570.56500.00中小企業(yè)一公司材料市場(chǎng)價(jià)22.04800.00宏廈三公司材料市場(chǎng)價(jià)173.18礦山化工材料市場(chǎng)價(jià)502.42通達(dá)機(jī)械材料市場(chǎng)價(jià)307.48材料小計(jì)26,228.2120,004.09光遠(yuǎn)工貿(mào)設(shè)備市場(chǎng)價(jià)69.28物資經(jīng)銷公司設(shè)備市場(chǎng)價(jià)58,954.5033,691.18陽煤國貿(mào)設(shè)備市場(chǎng)價(jià)4,451.18設(shè)備小計(jì)63,474.9633,691.18盛德礦業(yè)配件市場(chǎng)價(jià)2,864.882,393.16新華茂截齒配件市場(chǎng)價(jià)911.08640.00華越創(chuàng)力配件市場(chǎng)價(jià)2,151.12500.0

7、0叢鑫橡塑配件市場(chǎng)價(jià)1,984.431,111.11華鑫電氣配件市場(chǎng)價(jià)1,548.59256.41廣瑞達(dá)機(jī)械配件市場(chǎng)價(jià)1,538.37894.70新博機(jī)械配件市場(chǎng)價(jià)535.81421.88第2頁關(guān)聯(lián)交易定價(jià)方式關(guān)聯(lián)方關(guān)聯(lián)交易類別2016年實(shí)際金額2016年預(yù)計(jì)金額及決策程序信達(dá)通礦山配件市場(chǎng)價(jià)515.05399.88華杰機(jī)電配件市場(chǎng)價(jià)423.03219.68恒匯液壓配件市場(chǎng)價(jià)313.99153.85忻州通用配件市場(chǎng)價(jià)278.64102.56恒通機(jī)械配件市場(chǎng)價(jià)249.19162.21潤德工貿(mào)配件市場(chǎng)價(jià)214.55185.47東昊液壓配件市場(chǎng)價(jià)

8、181.1127.35華盛礦用配件市場(chǎng)價(jià)160.4971.28升通液壓配件市場(chǎng)價(jià)106.8835.90恒宇工貿(mào)配件市場(chǎng)價(jià)51.20新元煤業(yè)配件市場(chǎng)價(jià)35.28宏聯(lián)工貿(mào)配件市場(chǎng)價(jià)2