某增資擴股協(xié)議

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1、.關(guān)于XXXX科技有限公司增資擴股協(xié)議書2015年月中國·上海..目錄第一條釋義5第二條投資前提6第三條投資方案7第四條增資實施步驟8第五條公司治理及董事會9第六條保證和承諾11第七條通知及送達13第八條違約及其責(zé)任13第九條合同的變更、解除14第十條爭議解決14第十一條附則14..增資擴股協(xié)議書本增資擴股協(xié)議書（以下簡稱“本協(xié)議”）由以下各方于2015年【】月【】日在中國·上海市簽訂：甲方：XXXX光微電子科技有限公司住所：法定代表人：乙方：1．證件號：住址：2．證件號：住址：3．上海麗誠久恒投資合伙企業(yè)（有限合伙）住所：..4．證件號

2、：住址：5．證件號：住址：丙方：1、證件號：住址：2、住址：執(zhí)行事務(wù)合伙人：鑒于：1.甲方（以下簡稱“XXXX”或“標(biāo)的公司”..）是一家依中華人民共和國法律于2010年8月成立并合法存續(xù)的有限責(zé)任公司，其注冊地在中華人民共和國上海市，其主營業(yè)務(wù)為MEMS傳感芯片的設(shè)計和銷售及相關(guān)的技術(shù)咨詢和技術(shù)服務(wù)，現(xiàn)登記注冊資本為萬元（人民幣，下同），實收資本為萬元。1.乙方是標(biāo)的公司的股東，其中：持股%，持股%。2.甲方為促進公司發(fā)展，擬繼續(xù)引入投資者并進行增資擴股；同時，乙方均同意引進丁方作為標(biāo)的公司的投資者。3.丙方愿意按照本協(xié)議約定條件投資標(biāo)

3、的公司，成為標(biāo)的公司的股東。協(xié)議各方根據(jù)中華人民共和國有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，經(jīng)過友好協(xié)商一致，特訂立協(xié)議如下，以茲共同遵守。第一條釋義1.1除非本協(xié)議文意另有所指，下列詞語具有以下特定含義：各方或協(xié)議各方指甲方、乙方、丙方原股東指乙方實際控制人指乙方中的XX、XX投資方指丙方標(biāo)的公司指XXXX光微電子科技有限公司本協(xié)議指本《增資擴股協(xié)議書》工作日指中華人民共和國政府規(guī)定的法定節(jié)假日和雙休日以外的工作時間投資完成指投資方按照本協(xié)議第三條的約定完成總額萬元的出資義務(wù)..過渡期指本協(xié)議簽署之日起至投資方按本協(xié)議約定完成投資之日的時間段投資成本指投

4、資方向標(biāo)的公司投資的金額，即為萬元后續(xù)股權(quán)融資指投資方投資完成后，標(biāo)的公司以任何方式再次增加注冊資本的情況，但以資本公積或未分配利潤同比例轉(zhuǎn)增注冊資本的除外。投資價格指投資方取得標(biāo)的公司10％股權(quán)所對應(yīng)的投資金額，即為1000萬元1.1本協(xié)議的條款標(biāo)題僅為了方便閱讀，不應(yīng)構(gòu)成對本協(xié)議條款的解釋或理解。第一條投資前提2.1各方確認，投資方在本協(xié)議項下的投資義務(wù)以下列條件滿足為前提，但投資方同意豁免一項或多項條件的除外：2.1.1標(biāo)的公司對其業(yè)務(wù)經(jīng)營所必須的專利權(quán)均具有合法的所有權(quán)或使用權(quán)。2.1.2標(biāo)的公司已經(jīng)以書面形式向投資方充分、真實、

5、完整披露標(biāo)的公司的資產(chǎn)、負債、權(quán)益、對外擔(dān)保以及與本協(xié)議有關(guān)的信息等。2.1.3標(biāo)的公司已按照相關(guān)法律、法規(guī)、公司章程等規(guī)定履行了本次增資所必需的程序、通過相應(yīng)的決議，取得了其履行本協(xié)議所必需的批準(zhǔn)和授權(quán)，標(biāo)的公司原股東已放棄新增注冊資本的優(yōu)先認繳權(quán)。2.1.4標(biāo)的公司和原股東在本協(xié)議項下的各項陳述和保證在所有重大方面均真實、正確、準(zhǔn)確及無誤導(dǎo)性。2.1.5過渡期內(nèi)，標(biāo)的公司的經(jīng)營或財務(wù)狀況沒有發(fā)生重大的不利變化。2.1.6..過渡期內(nèi)，標(biāo)的公司作為連續(xù)經(jīng)營的實體，不存在亦不得有任何違法、違規(guī)的行為，標(biāo)的公司沒有處置其主要資產(chǎn)或在其上設(shè)置

6、擔(dān)保，也沒有發(fā)生或承擔(dān)任何重大債務(wù)（日常業(yè)務(wù)經(jīng)營中的資產(chǎn)處置或負債除外）。第一條投資方案3.1各方同意，甲方的投資前估值為萬元，丙方以人民幣萬元投資標(biāo)的公司，獲得投資后標(biāo)的公司%的股權(quán)；各方確認，丙方萬元投資款中的萬元將計入標(biāo)的公司注冊資本，剩余投資款共計萬元將計入標(biāo)的公司資本公積。3.2投資完成后，標(biāo)的公司注冊資本將增加萬元，注冊資本由原萬元增至萬元。3.3增資前，標(biāo)的公司的股權(quán)架構(gòu)如下圖所示：股東出資金額（萬元）持股比例（%）..合計1659.373100%3.1增資完成后，標(biāo)的公司的股權(quán)架構(gòu)如下圖所示：股東出資金額（萬元）持股比例（

7、%）合計1843.748100%3.2在本協(xié)議簽署完成后的5個工作日內(nèi)，標(biāo)的公司向投資方發(fā)出郵件書面通知，添附各方簽署的蓋章頁掃描件，投資方應(yīng)一次性向標(biāo)的公司支付本協(xié)議第3.1條約定的投資金額，支付至以下標(biāo)的公司的賬戶。戶名：XXXX光微電子科技有限公司銀行賬號：開戶行：3.3..各方同意，投資方按本協(xié)議第3.5款的約定支付完畢相應(yīng)的投資款，則投資方在本協(xié)議項下的投資義務(wù)完成。第一條增資實施步驟4.1各方簽署本協(xié)議，投資方應(yīng)當(dāng)按照本協(xié)議第三條的約定及時、足額地向標(biāo)的公司支付相應(yīng)的投資款。4.2標(biāo)的公司在收到投資方支付的投資款后，應(yīng)在3個工

8、作日內(nèi)向投資方簽發(fā)確認收到該等款項的有效財務(wù)收據(jù)。4.3標(biāo)的公司在收到投資方支付的投資款后7個工作日內(nèi)，乙方和投資方應(yīng)共同召開公司股東會會議或者類似權(quán)力機構(gòu)會議，批準(zhǔn)修改股東名冊、向投資方簽發(fā)