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《離線刷卡強(qiáng)制結(jié)算.pdf》由會(huì)員上傳分享，免費(fèi)在線閱讀，更多相關(guān)內(nèi)容在教育資源-天天文庫(kù)。
1、.歐洲資金離線刷卡強(qiáng)制結(jié)算項(xiàng)目申報(bào)備案資料文件編號(hào)：OSPM20160125B文件一：?jiǎn)柎痤}文件二：聲明文件三：持卡人護(hù)照文件四：推碼人護(hù)照文件五：持卡人銀行卡文件六：持卡人保證書文件七：持卡人申報(bào)書文件八：資金方和支付方合作協(xié)議書申報(bào)人：__________________-1-/18.日期：年月日文件一：?jiǎn)柎痤}尊敬的____________先生：請(qǐng)您如實(shí)答填以下問(wèn)題：1.是不是本人本卡：2.操作時(shí)是否本人到位：3.離線還是在線結(jié)算：4.卡內(nèi)資金是何種幣種：5.卡的賬戶行所在國(guó)：6.卡的開戶銀行名字：7.哪個(gè)國(guó)家城市名字：8.卡面是
2、何種通道（VISI/MASTER）：-2-/18.9.卡的授權(quán)量（天、批、次）：10.是否同意相關(guān)部門、銀行驗(yàn)卡、存取款、核行：11.持卡人的戶籍證照是哪個(gè)國(guó)家：12.接款賬戶為公戶、個(gè)人戶：13.賬戶（卡）金額多少：14.是現(xiàn)金頻度還是授信用額度：15.有幾張卡：16.儲(chǔ)蓄卡還是信用卡：17.是否到歐洲央行或美聯(lián)儲(chǔ)備安：18.相關(guān)各項(xiàng)稅收是否已交：19.如果是授信用額度資金要多久到賬：20.本人能否到銀行驗(yàn)資：21.卡主要求到哪里操作：22.（賬戶）資金絕對(duì)干凈，不與軍火、品、宗教、恐怖有任何關(guān)系，是嗎？23.卡主能否以個(gè)人法律責(zé)任
3、確認(rèn)所有問(wèn)題：24.卡主確認(rèn)是否承認(rèn)是自己所答填：持卡人簽字：日期：年月日-3-/18.文件二：聲明聲明（TheStatement）本人：__________，護(hù)照號(hào)：_________,國(guó)籍：_________：本人遵紀(jì)守法無(wú)違法記錄，現(xiàn)持有世界通用不受限制的儲(chǔ)蓄卡。I：____________PassportNo:__________,Nationlity:__________：Iabidebythelawwithoutillegalrecord,currentlyholdstheworldgeneralunrestrictedb
4、anksavingscard.戶名（Theusername）:___________賬戶號(hào)（AccountNo）:儲(chǔ)蓄卡號(hào)（Savingscard）:金額（Amountoutmoney）:存款銀行名稱（Bankofdeposit）:存款銀行地址（AddressofBank）:SWIFTCODE:AGMOMNUB因在中國(guó)發(fā)展需要，本人愿通過(guò)中華人民共和國(guó)中國(guó)銀行國(guó)際結(jié)算部門，以通匯結(jié)算的方式進(jìn)入中國(guó)境內(nèi)，如有不實(shí)本人愿負(fù)法律責(zé)任與其他人無(wú)關(guān)。DuetotheneedofdevelopmentinChina,Iwouldliketothr
5、oughtheInternationalSettlementDepartmentofBankofChina,thepeople’sRepublicofChina,toentertheChineseterritorytoremittancesettltmentway,ifnotIwillbearthelegalresponsibilityhasnothingtodowithotherpeople.特此聲明！-4-/18.Iherebydeclarethat!簽字（Sign）：時(shí)間（Time）:年月日文件三：持卡人護(hù)照掃描件持卡人護(hù)照證明
6、（豎向）-5-/18.持卡人簽名（按指紋）填報(bào)時(shí)間：-6-/18.文件四：推碼人護(hù)照推碼人護(hù)照證明（豎向）-7-/18.推碼人簽名（按指紋）填報(bào)時(shí)間：文件五：持卡人銀行卡-8-/18銀行卡正面（橫向）.銀行卡反面（橫向）持卡人簽名（按指紋）填報(bào)時(shí)間：-9-/18.文件六：持卡人保證書保證書我本人_________，系________人，護(hù)照號(hào)為：__________，國(guó)籍：________，現(xiàn)在___________銀行（開的戶）卡號(hào)：__________，持有世界通用“VISI”不受限制的_________張，此卡里的授權(quán)賬戶通道里
7、有____________的款項(xiàng)，此卡里的款項(xiàng)具可查詢、真實(shí)、合情、合理、清白、可移動(dòng)、干凈和沒(méi)有犯罪來(lái)源、沒(méi)有任何抵押、質(zhì)押、留置障礙和已完稅的自由款項(xiàng)，我保證在接到書面通知后，在48小時(shí)內(nèi)到位，按照雙方協(xié)商及協(xié)議的程序，配合國(guó)家進(jìn)行操作。如情況不實(shí)或出現(xiàn)任何異議，（與其他任何人無(wú)關(guān)）由本人承擔(dān)一切經(jīng)濟(jì)和法律責(zé)任！特此保證保證書持卡人簽名（按指紋）-10-/18持卡人護(hù)照證明（豎向）.填報(bào)時(shí)間：文件七：持卡人申報(bào)書國(guó)家金融主管部門：我本人__________，系__________人，護(hù)照號(hào)為：________，國(guó)籍：_______
8、_，現(xiàn)在__________銀行（開的戶）卡號(hào)：_________，持有世界通用“VISI”不受限制的__________張，此卡里的授權(quán)賬戶通道里有___________的款項(xiàng)，現(xiàn)懇請(qǐng)金融相關(guān)主管部門審核給與同等金融的
