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1、.歐洲資金離線刷卡強制結算項目申報備案資料文件編號：OSPM20160125B文件一：問答題文件二：聲明文件三：持卡人護照文件四：推碼人護照文件五：持卡人銀行卡文件六：持卡人保證書文件七：持卡人申報書文件八：資金方和支付方合作協(xié)議書申報人：__________________-1-/18.日期：年月日文件一：問答題尊敬的____________先生：請您如實答填以下問題：1.是不是本人本卡：2.操作時是否本人到位：3.離線還是在線結算：4.卡內資金是何種幣種：5.卡的賬戶行所在國：6.卡的開戶銀行名字：7.哪個國家城市名字：8.卡面是
2、何種通道（VISI/MASTER）：-2-/18.9.卡的授權量（天、批、次）：10.是否同意相關部門、銀行驗卡、存取款、核行：11.持卡人的戶籍證照是哪個國家：12.接款賬戶為公戶、個人戶：13.賬戶（卡）金額多少：14.是現金頻度還是授信用額度：15.有幾張卡：16.儲蓄卡還是信用卡：17.是否到歐洲央行或美聯(lián)儲備安：18.相關各項稅收是否已交：19.如果是授信用額度資金要多久到賬：20.本人能否到銀行驗資：21.卡主要求到哪里操作：22.（賬戶）資金絕對干凈，不與軍火、品、宗教、恐怖有任何關系，是嗎？23.卡主能否以個人法律責任
3、確認所有問題：24.卡主確認是否承認是自己所答填：持卡人簽字：日期：年月日-3-/18.文件二：聲明聲明（TheStatement）本人：__________，護照號：_________,國籍：_________：本人遵紀守法無違法記錄，現持有世界通用不受限制的儲蓄卡。I：____________PassportNo:__________,Nationlity:__________：Iabidebythelawwithoutillegalrecord,currentlyholdstheworldgeneralunrestrictedb
4、anksavingscard.戶名（Theusername）:___________賬戶號（AccountNo）:儲蓄卡號（Savingscard）:金額（Amountoutmoney）:存款銀行名稱（Bankofdeposit）:存款銀行地址（AddressofBank）:SWIFTCODE:AGMOMNUB因在中國發(fā)展需要，本人愿通過中華人民共和國中國銀行國際結算部門，以通匯結算的方式進入中國境內，如有不實本人愿負法律責任與其他人無關。DuetotheneedofdevelopmentinChina,Iwouldliketothr
5、oughtheInternationalSettlementDepartmentofBankofChina,thepeople’sRepublicofChina,toentertheChineseterritorytoremittancesettltmentway,ifnotIwillbearthelegalresponsibilityhasnothingtodowithotherpeople.特此聲明！-4-/18.Iherebydeclarethat!簽字（Sign）：時間（Time）:年月日文件三：持卡人護照掃描件持卡人護照證明
6、（豎向）-5-/18.持卡人簽名（按指紋）填報時間：-6-/18.文件四：推碼人護照推碼人護照證明（豎向）-7-/18.推碼人簽名（按指紋）填報時間：文件五：持卡人銀行卡-8-/18銀行卡正面（橫向）.銀行卡反面（橫向）持卡人簽名（按指紋）填報時間：-9-/18.文件六：持卡人保證書保證書我本人_________，系________人，護照號為：__________，國籍：________，現在___________銀行（開的戶）卡號：__________，持有世界通用“VISI”不受限制的_________張，此卡里的授權賬戶通道里
7、有____________的款項，此卡里的款項具可查詢、真實、合情、合理、清白、可移動、干凈和沒有犯罪來源、沒有任何抵押、質押、留置障礙和已完稅的自由款項，我保證在接到書面通知后，在48小時內到位，按照雙方協(xié)商及協(xié)議的程序，配合國家進行操作。如情況不實或出現任何異議，（與其他任何人無關）由本人承擔一切經濟和法律責任！特此保證保證書持卡人簽名（按指紋）-10-/18持卡人護照證明（豎向）.填報時間：文件七：持卡人申報書國家金融主管部門：我本人__________，系__________人，護照號為：________，國籍：_______
8、_，現在__________銀行（開的戶）卡號：_________，持有世界通用“VISI”不受限制的__________張，此卡里的授權賬戶通道里有___________的款項，現懇請金融相關主管部門審核給與同等金融的
