跨境人民幣結(jié)算項(xiàng)下電解銅轉(zhuǎn)口貿(mào)易流程簡(jiǎn)述

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1、跨境人民幣結(jié)算項(xiàng)下電解銅轉(zhuǎn)口貿(mào)易流程簡(jiǎn)述：.V'B"R8q*P4y2J0i-k3p9U*e&W(S1M1、境內(nèi)甲公司與香港A公司簽訂電解銅進(jìn)口合同，同時(shí)與香港B公司簽訂電解銅出口合同;4y:i:z,

2、7d/b5a-x,V/u2、境內(nèi)甲公司以國(guó)內(nèi)銀行承兌匯票做質(zhì)押向陜西某銀行申請(qǐng)開立人民幣遠(yuǎn)期（6個(gè)月或1年）信用證。8Q8u*q"rU0v/M!6y8^4N%a3、香港A公司的通知行（即境外銀行）收到信用證后通知香港A公司交單議付，單據(jù)到達(dá)境內(nèi)甲公司開證銀行后，開證行提示甲公司，甲公司承兌信用證到期付

3、匯；（進(jìn)口環(huán)節(jié)）8p'f0n$V4$Q4i1M!n0C0]-a,s$_5C:X4、境外銀行接到信用證后以該信用證作質(zhì)押貼現(xiàn)美元給境外A公司并在境外結(jié)匯成人民幣付給境外B公司，甲公司提示B公司T/T電匯付款，境外B公司把人民幣付回境內(nèi)甲公司，境內(nèi)甲公司收到貨款后將出口單據(jù)交給境外B公司。（出口環(huán)節(jié)）!Z+U6`!h.S5，信用證到期后甲公司付款給陜西某銀行，銀行將人民幣付至境外銀行，境外銀行收到人民幣后購(gòu)買美元（購(gòu)匯）還美元貼現(xiàn)貸款。!F5Z*n7e,i+`7貼里面很多細(xì)節(jié)地方有誤，大致方向是對(duì)的。

4、這個(gè)業(yè)務(wù)實(shí)際上是利用境外窗口公司實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)期信用證項(xiàng)下的資金快速周轉(zhuǎn)套利。外管局將對(duì)企業(yè)分三類監(jiān)管·日期:20120706根據(jù)新規(guī)，外管局將根據(jù)企業(yè)貿(mào)易外匯收支的合規(guī)性及其與貨物進(jìn)出口的一致性，將企業(yè)分為A、B、C三類。A類企業(yè)進(jìn)口付匯單證簡(jiǎn)化，可憑進(jìn)口報(bào)關(guān)單、合同或發(fā)票等任何一種能夠證明交易真實(shí)性的單證在銀行直接辦理付匯，出口收匯無需聯(lián)網(wǎng)核查；對(duì)B類、C類企業(yè)在貿(mào)易外匯收支單證審核、業(yè)務(wù)類型、結(jié)算方式等方面實(shí)施嚴(yán)格監(jiān)管，B類企業(yè)貿(mào)易外匯收支由銀行實(shí)施電子數(shù)據(jù)核查，C類企業(yè)貿(mào)易外匯收支須經(jīng)外管局逐筆登記

5、后辦理。此外，如果A類企業(yè)違反外匯管理法規(guī)將被降級(jí)為B類或C類，B、C類企業(yè)在分類監(jiān)管期內(nèi)守法合規(guī)經(jīng)營(yíng)期滿可升級(jí)為A類，監(jiān)管有效期為一年分類管理是外管局根據(jù)對(duì)企業(yè)核查的情況，把企業(yè)劃分成ABC三類的。我們這里是通知先會(huì)默認(rèn)都是A類企業(yè)，之后再根據(jù)企業(yè)遵守規(guī)定的情況再做調(diào)整的。也就是等于要求，即使不做外匯核銷，企業(yè)在外匯收支和報(bào)關(guān)的總量比對(duì)上還是要加強(qiáng)管理的。A,B,C代表三種企業(yè)信譽(yù)評(píng)申度，是海關(guān)根據(jù)企業(yè)進(jìn)出口記錄做評(píng)申得出來分類，貌似不是申請(qǐng)出來哦....。套利的秘密虛假貿(mào)易套利三大模型拆解21世

6、紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道江家岱;秦偉;鐘輝香港、深圳報(bào)道2013-05-1401:04:36評(píng)論0條隨時(shí)隨地看新聞核心提示：海通國(guó)際首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家胡一帆認(rèn)為，（貿(mào)易數(shù)據(jù)失真）反映出內(nèi)地中小企業(yè)的生存越來越困難，及內(nèi)地經(jīng)濟(jì)狀況的惡化，逼著企業(yè)鋌而走險(xiǎn)。中國(guó)4月份進(jìn)出口數(shù)據(jù)甫一公布，虛假貿(mào)易的爭(zhēng)論被引爆。數(shù)據(jù)的解讀，接近“荒誕”：中國(guó)4月出口同比增長(zhǎng)加速至14.7%，比3月的同比10%更高，遠(yuǎn)高于市場(chǎng)預(yù)期的9.2%。進(jìn)口同比增長(zhǎng)了16.8%，高于市場(chǎng)預(yù)期的13%。這兩個(gè)數(shù)據(jù)再次與韓國(guó)和臺(tái)灣地區(qū)令人失望的貿(mào)易數(shù)據(jù)沖突。如

7、，法興解讀，與臺(tái)灣的數(shù)據(jù)相對(duì)比，大陸向臺(tái)灣出口增長(zhǎng)要快51.9個(gè)百分點(diǎn)（49.2%對(duì)-2.7%），而大陸向臺(tái)灣進(jìn)口增長(zhǎng)要快58.6個(gè)百分點(diǎn)（55.7%對(duì)-2.9%）！而其中，最“不靠譜”的數(shù)據(jù)是對(duì)香港的進(jìn)出口數(shù)據(jù)。水分出在哪里？“就算進(jìn)出口空氣都行”？“現(xiàn)在流行人民幣內(nèi)保外貸，一個(gè)億可以滾成幾十億存款，零風(fēng)險(xiǎn)，歡迎咨詢?！表樦粭l微博線索，記者以武漢某中型外貿(mào)企業(yè)駐港代表的身份，撥通了傅姓“中介人”的電話。聽明來意后，他開始詳解合法套利的整個(gè)流程?！笆紫?，提供營(yíng)業(yè)執(zhí)照和財(cái)務(wù)報(bào)表等文件，若之前有其他銀

8、行的授信額度，最快半個(gè)月可通過銀行的信貸調(diào)查?！薄肮疽?guī)模有要求嗎？”“有真實(shí)貿(mào)易背景，注冊(cè)資本1億元以上即可。審查通過后，將不少于5000萬元人民幣存入?yún)R豐銀行的上海網(wǎng)點(diǎn)，由境內(nèi)分支向匯豐香港開具信用證保函，同行運(yùn)作效率最高，3天一圈，每筆利差約年化0.9%?！庇浾哔|(zhì)疑是否需提供真實(shí)報(bào)關(guān)單，并配合“保稅區(qū)一日游”掩人耳目。對(duì)面?zhèn)鱽硪魂嚦靶??！昂ｊP(guān)要真查，深圳保稅區(qū)第一個(gè)遭殃。你到底是不是做外貿(mào)的？單據(jù)、合同都可以作假，何必浪費(fèi)物流成本?！睋?jù)這位身在上海的“中介人”透露，外管局之所以出臺(tái)四項(xiàng)措施嚴(yán)打

9、轉(zhuǎn)口貿(mào)易，是因?yàn)椴樘幜艘慌峭赓Q(mào)企業(yè)摻雜其中。“一些從事批發(fā)零售的制造商見利眼紅，從來沒出口過也去報(bào)關(guān)，這才捅破了窗戶紙。”傅中介說，自己首選A類企業(yè)，即可直接憑出口報(bào)關(guān)單、合同或發(fā)票等任何一種能夠證明交易真實(shí)性的單證在銀行直接辦理付匯，進(jìn)出口收匯無需聯(lián)網(wǎng)核查?！靶庞眉o(jì)錄優(yōu)良的B類企業(yè)（貿(mào)易外匯收支由銀行實(shí)施電子數(shù)據(jù)核查），也可參與1億元以下的套利?！辈贿^，恒生企業(yè)及商業(yè)銀行業(yè)務(wù)主管林燕勝接受本報(bào)查詢時(shí)稱，香港銀行在接到在岸保函后，若此前未有實(shí)際接觸，會(huì)要求企業(yè)再次提