爭奪泛亞信托

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1、爭奪泛亞信托　　　　圍繞一張信托牌照，消失在資本市場十余年的東北前首富范日旭和他的泛亞系重回江湖。下載論文網(wǎng)/3/　　吉林泛亞信托投資有限責(zé)任公司（下稱“泛亞信托”）2006年被當(dāng)時的監(jiān)管機(jī)構(gòu)中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會（下稱“銀監(jiān)會”）停業(yè)整頓，2010年進(jìn)入破產(chǎn)程序。因其保有稀缺的信托牌照，引來多股資本力量競爭，包括億利集團(tuán)、神州企業(yè)家俱樂部，及刑滿的范日旭等?！　∵M(jìn)入破產(chǎn)程序的第八年，2018年3月30日，泛亞信托舉行第六次債權(quán)人會議，因股東、債權(quán)人和重整方博弈未達(dá)成一致，重整再次停滯?！　I(yè)內(nèi)估值信托牌照高達(dá)百億元，但保牌尚

2、需監(jiān)管審批。泛亞信托能否保牌并重返市場，懸而未決。資金斷裂　　從金融巨鱷到資不抵??，吉林著名金融機(jī)構(gòu)泛亞信托的故事與政商關(guān)系千絲萬縷?！　》簛喰磐械那吧?，是1986年由中國農(nóng)業(yè)銀行長春分行設(shè)立的中國農(nóng)業(yè)銀行長春市信托投資公司。1995年，信托業(yè)開啟第四次整頓，央行要求商業(yè)銀行與所屬信托投資公司徹底脫鉤，范日旭隨后通過多家公司的股權(quán)運(yùn)作得以掌控泛亞信托?！　》度招癜l(fā)家于海南，后在時任長春市市長米鳳君的招商引資下入吉，開發(fā)長春市五環(huán)體育館項目。范日旭旗下長春長順體育綜合開發(fā)有限責(zé)任公司（下稱“長順公司”）投入3億余元承建該體育館，

3、項目于1998年6月建成并交付長春市政府，但長春市政府未如約將承諾的5塊土地交由長順公司滾動開發(fā)?！　∵@給長順公司和范日旭的其他泛亞系公司帶來了巨大的資金鏈壓力，亦為隨后一系列發(fā)行債券、信托等的資本運(yùn)作埋下伏筆。1998年，吉林省聯(lián)合置業(yè)國際有限公司（下稱“聯(lián)合置業(yè)”）總值3000萬元的債券到期后無法兌付，發(fā)生債券持有者群體性事件?！　?jù)相關(guān)司法材料，當(dāng)年8月，時任吉林省發(fā)展計劃委員會（下稱“吉林省計委”）經(jīng)濟(jì)政策協(xié)調(diào)處處長高應(yīng)坤找到范日旭，請其幫助墊付資金以解決債券兌付危機(jī)。日后檢方指控，范日旭明知自己公司不符合發(fā)債要求，以同

4、意墊付為條件，要求吉林省計委為其控制的長順公司發(fā)行債券?！　∪〉眉质∮嬑夂?，泛亞系旗下公司遂為聯(lián)合置業(yè)償還了上述債券，造成的資金缺口后由泛亞信托承擔(dān)連帶清償責(zé)任，成為破產(chǎn)債務(wù)來源之一，長順公司亦通過泛亞信托發(fā)行多筆企業(yè)債券。隨后三年間，范日旭控制的另一家公司吉林白山航空發(fā)展股份有限公司（下稱“白山公司”）于1999年至2001年累計發(fā)行共四次總計億元債券，批準(zhǔn)發(fā)行人亦是高應(yīng)坤?！　∵@億元之后被法院認(rèn)定為非法發(fā)行。高應(yīng)坤也因受賄罪和濫用管理公司、證券職權(quán)罪被判處15年有期徒刑。不過，因認(rèn)為自己不構(gòu)成犯罪，高正在申請再審?！　?/p>

5、2001年第五輪信托整頓過程中，央行要求提高信托公司的設(shè)立門檻，實收注冊資本不少于3億元，再進(jìn)行重新登記。受此影響，信托牌照從上千家銳減至不足百家，泛亞信托是唯一一家成功保牌的民營公司。對此，吉林省政府曾致函央行，申請保留泛亞信托?！　∽再Y金僅有5000萬元的泛亞信托若要保牌，必須增加資本金?！　榱蓑炠Y通過，2002年9月，泛亞信托從其托管的中興信托于上海和天津營業(yè)部借款億元，并注入長春創(chuàng)世實業(yè)等三家公司，作為向泛亞信托增資款。驗資完成后，又將驗資款轉(zhuǎn)回相應(yīng)借款。事后，法院認(rèn)為，泛亞信托這是采取欺詐手段虛報注冊資本，構(gòu)成虛報

6、注冊資本罪，涉案億元。　　2006年停業(yè)時，泛亞信托注冊資本3億元，五家股東分別是長春創(chuàng)世實業(yè)有限公司、長春恒順新技術(shù)開發(fā)有限公司（下稱“長春恒順公司”）、長春洪武實業(yè)有限公司、海南泰海投資管理有限公司、珠海華裕達(dá)實業(yè)有限公司。這五家公司實際控制人均為范日旭。政商往事　　觸發(fā)泛亞信托危機(jī)的事件，發(fā)生于2005年。隨著中興信托營業(yè)部保證金爆倉后，管理層清查發(fā)現(xiàn)，泛亞信托發(fā)起籌建中的銀通證券旗下營業(yè)部涉嫌挪用巨額保證金。此后又發(fā)現(xiàn)泛亞信托、中興信托、焦作信托三家公司之間相互資金調(diào)撥，挪用大額資金、業(yè)務(wù)違規(guī)等問題（相關(guān)報道見《財經(jīng)》2

7、010年第19期“范日旭資本黃昏”）?！　?006年2月，由人民銀行、銀監(jiān)會和證監(jiān)會組成的聯(lián)合工作組進(jìn)駐泛亞信托，接管泛亞信托的財務(wù)并對其進(jìn)行全面審查。隨后查出泛亞信托的資金出現(xiàn)缺口，并違規(guī)挪用資金、違規(guī)發(fā)行企業(yè)債券等問題?！　?006年10月，監(jiān)管部門列舉泛亞信托的五大違法違規(guī)事實，責(zé)令其即日起停業(yè)整頓。銀監(jiān)會官網(wǎng)的報道稱，泛亞信托因違法違規(guī)經(jīng)營造成嚴(yán)重資不抵債、不能支付到期信托計劃等嚴(yán)重后果?！　》度招裨?007年10月被吉林警方批準(zhǔn)逮捕；2010年，吉林省長春中級法院一審認(rèn)定范日旭涉五宗罪：合同詐騙罪、非法吸收公眾存款罪、

8、欺詐發(fā)行債券罪、虛報注冊資本罪以及單位行賄罪，判處其無期徒刑。2011年，吉林省高級法院二審改判十年，對其合同詐騙罪未予認(rèn)定?！　〉度招穹秸J(rèn)為，導(dǎo)致泛亞信托系列問題的原因之一是“高官干預(yù)”，并因此一直申請再審?！　≈槿耸繉Α敦斀?jīng)》記者稱，2004年，王珉從蘇