淺談詐騙案件的特點(diǎn)及對(duì)策

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1、摘要隨著互聯(lián)網(wǎng)、電信業(yè)的不斷發(fā)展，以網(wǎng)絡(luò)、通訊介質(zhì)為媒介的網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪呈現(xiàn)了蔓延的趨勢(shì)。本文以增城市人民檢察院辦理的網(wǎng)絡(luò)詐騙案件為例，概述該類案件的主要類型和特點(diǎn)，并提出建議對(duì)策以期對(duì)防范和打擊此類犯罪有所裨益。關(guān)鍵詞網(wǎng)絡(luò)通信詐騙打擊作者簡(jiǎn)介：董金玲，增城市人民檢察院。中圖分類號(hào)：D924文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼：A文章編號(hào)：1009-0592（2013）06-247-02國際互聯(lián)網(wǎng)、通信網(wǎng)絡(luò)的快速發(fā)展，為全人類建構(gòu)起一個(gè)快捷、便利的虛擬世界。然而，網(wǎng)絡(luò)在為廣大群眾帶來了實(shí)惠和便利的同時(shí)，也給不法分子利用現(xiàn)代通訊技術(shù)和網(wǎng)絡(luò)結(jié)算方式實(shí)施詐騙等犯罪活動(dòng)提供了可乘之機(jī)。犯罪分子作案手段不斷翻新，作

2、案方法變化多端，給打擊此類犯罪帶來很大困難，危害了廣大網(wǎng)民的財(cái)產(chǎn)安全，還造成了嚴(yán)重的社會(huì)危害。一、主要類型（一）利用通信實(shí)施詐騙犯罪一是電話類：主要是冒充熟人打電話。嫌疑人主動(dòng)撥打事主電話，以“猜猜我是誰”的方式騙取被害人信以為是朋友或家屬，并以其在途中遭遇意外或因賭博、嫖娼被公安機(jī)關(guān)抓獲急需用錢為由，讓當(dāng)事人匯錢到指定賬號(hào)上。如邵某隆等人詐騙一案，嫌疑人正是通過“猜猜我是誰”的方式實(shí)施詐騙，涉及被害人多達(dá)百人以上，且被害人遍及全國各地，包括北京、河北、四川、廈門、上海、廣西、福建、江西、湖北、浙江以及廣東等部分城市。二是短信類：主要包括中獎(jiǎng)短信和消費(fèi)短信兩種。犯罪嫌疑人以不特

3、定群體為侵害目標(biāo)，利用短信群發(fā)器對(duì)某個(gè)號(hào)段進(jìn)行短信群發(fā)，等待被害人給其撥打電話。三是微信類：主要利用微信GPS定位查找附近千米之內(nèi)使用微信的用戶，并發(fā)出見面邀請(qǐng)實(shí)施犯罪。如胡某幸詐騙一案，嫌疑人胡某幸從網(wǎng)絡(luò)上下載假身份證復(fù)印件，以假姓名通過微信與被害人認(rèn)識(shí)并進(jìn)行交往，期間嫌疑人以借錢做生意等為由，多次騙取被害人將近10萬元。（二）利用網(wǎng)絡(luò)實(shí)施詐騙犯罪一是網(wǎng)絡(luò)招工詐騙。借用某些知名工廠、企業(yè)或酒店的名義通過網(wǎng)絡(luò)發(fā)布招工信息，等受害人聯(lián)系后以繳納押金、保險(xiǎn)、服裝費(fèi)等借口要求受害人向指定賬戶匯款，然后逃之夭夭或者以各種理由拒絕退還款項(xiàng)。二是征婚交友詐騙。犯罪分子通過網(wǎng)絡(luò)婚姻媒介，編造

4、虛假身份，與受害人進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)交流，在騙取對(duì)方信任、確立交往關(guān)系后，選擇時(shí)機(jī)提出借錢周轉(zhuǎn)、急需醫(yī)療、家庭遭遇變故等各種理由，騙取錢財(cái)后便銷聲匿跡。此類案件詐騙數(shù)額較大，通常為幾萬到幾十萬元。三是“網(wǎng)絡(luò)釣魚”詐騙。即利用欺騙性的電子郵件以虛假中獎(jiǎng)信息引誘用戶中圈套進(jìn)行詐騙活動(dòng)，或是通過偽造的互聯(lián)網(wǎng)站、用“木馬”和“黑客”技術(shù)竊取用戶信息，獲得受騙者財(cái)務(wù)信息進(jìn)而竊取資金。二、主要特點(diǎn)網(wǎng)絡(luò)詐騙罪和其他類型的詐騙罪取的財(cái)物的方式不同，一般的詐騙活動(dòng)，即通過“人——人對(duì)話”進(jìn)行。而網(wǎng)絡(luò)詐騙罪則不然，詐騙行為更多通過“人——機(jī)對(duì)話”的方式，達(dá)到初步目的。正是由于人機(jī)對(duì)話的技術(shù)特點(diǎn)，決定了網(wǎng)絡(luò)詐

5、騙罪具有一些獨(dú)特的特點(diǎn)：（一）犯罪方法簡(jiǎn)單，成本低利用網(wǎng)絡(luò)實(shí)施詐騙犯罪，使犯罪行為人虛構(gòu)的事實(shí)更逼近事實(shí)，或者能夠更加隱瞞地掩蓋事實(shí)真相，從而使被害人易于上當(dāng)受騙。而且犯罪行為人通過利用計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)和多媒體技術(shù)制作形式極為精美的電子信息，詐騙他人的財(cái)物，并不需要投入大量的資金、人力和物力，著手犯罪的物質(zhì)條件容易達(dá)到。（二）手段智能化，作案隱蔽相比于現(xiàn)實(shí)中的種種詐騙伎倆，由于網(wǎng)絡(luò)詐騙的整個(gè)過程完全依靠虛擬空間完成，只要巧妙利用計(jì)算機(jī)、網(wǎng)絡(luò)、金融等高科技手段，犯罪嫌疑人即可實(shí)現(xiàn)“隱身”，并不與被害人發(fā)生直接接觸，隱蔽性非常強(qiáng)，手段相當(dāng)智能化。（三）社會(huì)危害性極強(qiáng)，破案難度大目前，

6、世界各國的網(wǎng)絡(luò)用戶數(shù)以成千萬計(jì)，通過互聯(lián)網(wǎng)比以傳統(tǒng)方法進(jìn)行詐騙的范圍更大。由于該類犯罪的受害者分布廣泛，造成了極為嚴(yán)重的社會(huì)危害。同時(shí)，由于詐騙方式和手段靈活多樣、犯罪結(jié)果地與行為地并不固定、受害者分布廣泛等因素的制約，網(wǎng)絡(luò)詐騙案件的偵破犯罪事實(shí)認(rèn)定一直存在不小的困難，辦案效率較低但成本較高。三、對(duì)策建議利用高科技犯罪的手段層出不窮，應(yīng)對(duì)這些犯罪的同時(shí)也出現(xiàn)了法律上的空缺、技術(shù)手段不足以對(duì)、社會(huì)管理方面不到位、網(wǎng)絡(luò)監(jiān)管體制不健全等問題，如何防范和打擊此類犯罪需要相關(guān)職能部門和廣大網(wǎng)絡(luò)用戶的共同努力。（一）切實(shí)維護(hù)個(gè)人信息，從源頭上防范相關(guān)詐騙活動(dòng)廣大網(wǎng)絡(luò)用戶不要輕易地將自己的網(wǎng)

7、絡(luò)賬號(hào)，信用卡賬號(hào)和密碼泄露給陌生人，也盡量不使用公用的電腦進(jìn)行購物、支付等操作。做好交易記錄，對(duì)網(wǎng)上銀行、網(wǎng)上證劵等平臺(tái)辦理的轉(zhuǎn)賬和支付等業(yè)務(wù)做好記錄，如發(fā)現(xiàn)異常交易或差錯(cuò)，應(yīng)立即與有關(guān)單位聯(lián)系。對(duì)交友、找工作中對(duì)方提及錢財(cái)問題時(shí)，要高度警惕，在核實(shí)真實(shí)身份之前不要輕易進(jìn)行現(xiàn)金支付或轉(zhuǎn)賬。如發(fā)現(xiàn)網(wǎng)站發(fā)布不良、違法信息，嫌疑詐騙或已經(jīng)掉進(jìn)網(wǎng)絡(luò)詐騙陷阱的，應(yīng)及時(shí)到公安機(jī)關(guān)舉報(bào)或報(bào)案。（二）加大宣傳力度，增強(qiáng)防范意識(shí)提高市民的防范意識(shí)和能力，是預(yù)防詐騙犯罪的有效途徑。相關(guān)職能部門要加大對(duì)網(wǎng)絡(luò)詐騙