加百裕工業(yè)股份有限公司九十三年股東常會議事錄

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1、加百裕工業(yè)股份有限公司九十三年股東常會議事錄時(shí)間：九十三年五月二十四日上午十時(shí)正地點(diǎn)：桃園縣龍?zhí)多l(xiāng)中豐路533巷72號4樓(本公司員工餐廳)出席：出席股東及股東代理人所代表之股份計(jì)14,323,179股(佔(zhàn)本公司已發(fā)行股份20,000,000股之71.61%)列席：安侯建業(yè)會計(jì)師事務(wù)所顏幸福會計(jì)師主席：黃世明記錄：殷于茹一、主席宣佈開會(大會報(bào)告出席股份總數(shù)己達(dá)法定股數(shù)，宣佈開會)二、主席致詞(略)三、報(bào)告事項(xiàng)：1、九十二年度營業(yè)報(bào)告書。(略)2、監(jiān)察人審查九十二年度決算表冊報(bào)告。(略)四、承認(rèn)事項(xiàng)：第一案案由：九十二年度決算表冊承認(rèn)案，提請承認(rèn)。(董事會提)說

2、明：1、本公司九十二年度財(cái)務(wù)報(bào)表(資產(chǎn)負(fù)債表、損益表、現(xiàn)金流量表、股東權(quán)益變動表)業(yè)經(jīng)安侯建業(yè)會計(jì)師事務(wù)所查核完畢，並出具無保留意見報(bào)告書在案，送請監(jiān)察人查核完竣，出具監(jiān)察人查核報(bào)告書、會計(jì)師查核報(bào)告書。2、敬請承認(rèn)。決議：經(jīng)主席徵詢?nèi)w出席股東無異議照案通過。第二案案由：九十二年度盈餘分配案，提請承認(rèn)。(董事會提)說明：1、本公司九十二年度盈餘分配表，如下表：加百裕工業(yè)股份有限公司九十二年度盈餘分配表單位：新臺幣仟元金額項(xiàng)目小計(jì)合計(jì)期初未分配盈餘(16,097)本期稅後淨(jìng)利61,339本期可供分配盈餘45,242減：提列法定盈餘公積4,524分配項(xiàng)目員工紅利—

3、現(xiàn)金2,036員工紅利—股票2,036董監(jiān)事酬勞1,222股東紅利---股票34,000分配總額43,818期末未分配盈餘1,4242、敬請承認(rèn)。決議：經(jīng)主席徵詢?nèi)w出席股東無異議照案通過。五、討論事項(xiàng)：第一案案由：擬辦理盈餘、資本公積與員工紅利轉(zhuǎn)增資案(董事會提)說明：1、本公司因營業(yè)需要，擬自可供分配盈餘轉(zhuǎn)增資新臺幣34,000,000元，資本公積轉(zhuǎn)增資20,000,000元，及員工紅利轉(zhuǎn)增資2,035,910元，合計(jì)發(fā)行新股5,603,591股，每股面額新臺幣10元。2、本次增資新股之權(quán)利義務(wù)與原股東相同，並按配股基準(zhǔn)日股東名簿之記載，依原股東持有股份比例

4、分配，每仟股無償配發(fā)270股，其分配不滿一股之畸零股，由原股東自停止過戶日起5日內(nèi)，自行併湊整股之登記，放棄併湊或併湊不足一股之畸零股改以現(xiàn)金配發(fā)之，其股份授權(quán)董事長洽特定人按面額承購。3、董監(jiān)事酬勞為新臺幣1,221,546元。4、本次增資案擬俟股東會通過並呈主管機(jī)關(guān)核準(zhǔn)後，授權(quán)董事會訂定配股基準(zhǔn)日分派之。5、上開配股條件及增資計(jì)畫，如因法令或主管機(jī)關(guān)核定或事業(yè)需要變更時(shí)，擬請股東會授權(quán)董事會辦理。6、本公司盈餘分配表，詳如下所示：加百裕工業(yè)股份有限公司九十二年度盈餘分配表單位：新臺幣仟元金額項(xiàng)目小計(jì)合計(jì)期初未分配盈餘(16,097)本期稅後淨(jìng)利61,339本

5、期可供分配盈餘45,242減：提列法定盈餘公積4,524分配項(xiàng)目員工紅利—現(xiàn)金2,036員工紅利—股票2,036董監(jiān)事酬勞1,222股東紅利---股票34,000分配總額43,818期末未分配盈餘1,424決議：經(jīng)主席徵詢?nèi)w出席股東無異議照案通過。第二案案由：修改公司章程案，提請討論。說明：1、為配合本公司業(yè)務(wù)運(yùn)作需要，擬修訂本公司章程部分條文。2、公司章程變更前後條文對照表，詳如下所示：條次修正前原條文修正後條文修正理由說明本公司就業(yè)務(wù)上之需要得為本公司就業(yè)務(wù)上之需要得為轉(zhuǎn)因應(yīng)公司發(fā)展第二條之轉(zhuǎn)投資其他事業(yè)，轉(zhuǎn)投資總投資其他事業(yè)，轉(zhuǎn)投資總額得需求，依公司一額

6、得在本公司淨(jìng)值百分之四超過本公司實(shí)收股本百分之四法第十三條修十投資限額內(nèi)辦理。十。訂。本公司資本總額定為新臺幣本公司資本總額定為新臺幣肆公司實(shí)收股本貳億元整，分為貳仟萬股，億元，分為肆萬仟股，每股金已達(dá)額定資每股金額新臺幣壹拾元，其額新臺幣壹拾元，其中未發(fā)行本，因應(yīng)後續(xù)第五條中未發(fā)行股份，授權(quán)董事會股份，授權(quán)董事會分次發(fā)行。增資需求，擬分次發(fā)行。續(xù)調(diào)升公司額定資本。股份轉(zhuǎn)讓應(yīng)由轉(zhuǎn)讓人與受讓本公司股票轉(zhuǎn)讓、過戶、繼因應(yīng)公司目前人填具申請書並署名蓋章，承、贈與、設(shè)質(zhì)、遺失或滅失及未來發(fā)展作第七條向本公司申請過戶；在轉(zhuǎn)讓等情事，悉依公司法及有關(guān)法業(yè)需求彈性調(diào)手續(xù)完成前

7、，不得以其轉(zhuǎn)讓令規(guī)定辦理。整。對抗本公司。條次修正前原條文修正後條文修正理由說明股東遺失股票時(shí)，應(yīng)正式向刪除因應(yīng)公司目前本公司所在地通知，並於本及未來發(fā)展作公司所在地通行日報(bào)連續(xù)公業(yè)需求彈性調(diào)第八條告三天，於第三天公告後一整。個(gè)月內(nèi)若無人提出異議，由股東向本公司申請補(bǔ)發(fā)新股票。每屆股東常會開會前六十日刪除因應(yīng)公司目前內(nèi)，股東臨時(shí)會開會前三十及未來發(fā)展作第九條日內(nèi)，或本公司決定分派股業(yè)需求彈性調(diào)息及紅利或其他利益之基準(zhǔn)整。日前五日內(nèi)，停止股票過戶。股東常會及臨時(shí)會之召集，應(yīng)股東常會及臨時(shí)會之召集，應(yīng)分依公司法一七於三十日前，將開會之日期、別於三十日及十五日前，將開

8、會二條規(guī)定修第十二條地點(diǎn)