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1、股票代碼：3044健鼎科技股份有限公司TRIPODTECHNOLOGYCORPORATION九十三年股東常會議事手冊中華民國九十三年五月十八日目錄壹、開會程序…………………………………………………………1貳、開會議程…………………………………………………………2參、報告事項…………………………………………………………31.本公司九十二年度營業(yè)報告暨九十三年度營業(yè)展望………………32.監(jiān)察人審查九十二年度決算表冊案………………………………53.本公司募集公司債之原因及有關(guān)事項報告…………………………54.報告本公司對外背書保證及資
2、金貸與事項……………………5肆、承認(rèn)及討論事項………………………………………………61.承認(rèn)本公司九十二年度各項決算表冊……………………………62.承認(rèn)本公司九十二年度盈餘分配案………………………………73.討論本公司盈餘、資本公積及員工紅利轉(zhuǎn)增資發(fā)行新股…………84.討論修訂本公司章程部份條文案………………………………9伍、其他議案及臨時動議……………………………………………10陸、附件………………………………………………………………11健鼎科技股份有限公司九十三年股東常會開會程序一、宣佈開會二、主席致詞三、報告事項四、承認(rèn)及
3、討論事項五、其他議案及臨時動議六、散會1健鼎科技股份有限公司九十三年股東常會議程一、宣佈開會(報告出席股權(quán)數(shù))二、主席致詞三、報告事項：1.本公司九十二年度營業(yè)報告暨九十三年度營業(yè)展望2.監(jiān)察人審查九十二年度決算表冊案3.本公司募集公司債之原因及有關(guān)事項報告4.報告本公司對外背書保證及資金貸與事項四、承認(rèn)及討論事項1.承認(rèn)本公司九十二年度各項決算表冊2.承認(rèn)本公司九十二年度盈餘分配案3.討論本公司盈餘、資本公積及員工紅利轉(zhuǎn)增資發(fā)行新股4.討論修訂本公司章程部份條文案五、其他議案及臨時動議六、散會2報告事項一、本公司九十二年度營業(yè)
4、報告暨九十三年度營業(yè)展望(一)九十二年度營業(yè)報告1.營業(yè)計畫實施成果本公司九十二年度營業(yè)收入淨(jìng)額為6,220,479千元，較去年增加1,964,329千元，成長46.15%；營業(yè)毛利為1,213,612千元，較去年增加375,224千元，成長44.76%；營業(yè)利益為713,285千元，較去年增加213,311千元，成長42.66%；稅前淨(jìng)利為730,678千元，較去年增加259,377千元，成長55.03%；稅後淨(jìng)利為617,678千元，較去年增加197,477千元，成長47.00%。2.預(yù)算執(zhí)行情形單位：新臺幣千元項目92年度
5、財務(wù)預(yù)測92年度實際達(dá)成百分比營業(yè)收入5,700,0006,220,479109.13%營業(yè)毛利1,082,9561,213,612112.06%營業(yè)利益622,628713,285114.56%稅前淨(jìng)利624,521730,678117.00%稅後淨(jìng)利557,021617,678110.89%3.財務(wù)收支及獲利能力分析分析項目92年91年財務(wù)收入(千元)6,354,8904,324,454財務(wù)收支財務(wù)支出(千元)5,624,2123,853,153資產(chǎn)報酬率(%)9.859.82獲股東權(quán)益報酬率(%)18.5116.32利營業(yè)
6、利益占實收資本額比率(%)33.7029.77能稅前純益占實收資本額比率(%)34.5328.06純益率(%)9.939.87力每股盈餘(元)-追溯3.222.314.研究發(fā)展?fàn)顩r(1).高速、高層次產(chǎn)品製程開發(fā)。(2).薄型TFT-LCD背板產(chǎn)品製程開發(fā)。(3).完成堆疊式盲埋孔之彩色手機(jī)板製程。(4).高縱深比導(dǎo)通孔成品順利導(dǎo)入量產(chǎn)。(5).使用Pin-Lamination技術(shù)，順利量產(chǎn)高階伺服器板。(6).配合未來無鉛焊錫製程發(fā)展-開發(fā)無鹵素材料。(7).配合組裝技術(shù)，多型態(tài)表面處理順利導(dǎo)入量產(chǎn)，改善下游組裝廠之信賴度。3
7、(二)本年度營業(yè)計畫概要1.經(jīng)營方針(1).運用良好的製程管理，有效控制生產(chǎn)流程及人力資源以持續(xù)降低成本。(2).持續(xù)投資新設(shè)備及新技術(shù)之研發(fā)，積極培養(yǎng)自我改良及維護(hù)之能力。(3).積極規(guī)劃及建立海外生產(chǎn)據(jù)點，提昇產(chǎn)能規(guī)模。(4).開發(fā)新產(chǎn)品市場，持續(xù)提昇公司競爭力。(5).積極提昇產(chǎn)品層次及技術(shù)水準(zhǔn)，持續(xù)拓展美、日、歐市場。(6).持續(xù)落實推動ISO-14001，以維護(hù)環(huán)境品質(zhì)。2.預(yù)期銷售數(shù)量及其依據(jù)本公司九十三年度預(yù)計營業(yè)目標(biāo)預(yù)計約為78億元，預(yù)期銷售情形如下：單位：千平方英呎/新臺幣佰萬元產(chǎn)品別預(yù)期銷售數(shù)量預(yù)期銷售金額印
8、刷電路板9,4007,488其他―312合計7,8003.重要之產(chǎn)銷政策(1).嚴(yán)格要求生產(chǎn)紀(jì)律，以良好的電腦化管理系統(tǒng)，即時全面掌控進(jìn)度，追求最大產(chǎn)銷利益。(2).保持技術(shù)領(lǐng)先優(yōu)勢，持續(xù)提升製程能力及品質(zhì)穩(wěn)定，加強(qiáng)生產(chǎn)靈活度，維持交期精確。(3).持續(xù)投資新設(shè)
