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1、目錄一、開會程序……………………………………………………………………1二、會議議程……………………………………………………………………2三、報(bào)告事項(xiàng)……………………………………………………………………3四、承認(rèn)事項(xiàng)……………………………………………………………………5五、討論及選舉事項(xiàng)……………………………………………………………7六、臨時(shí)動(dòng)議……………………………………………………………………12七、散會……………………………………………………………………12八、附錄(一)九十八年度營業(yè)報(bào)告書………………………………………….13(二)九十八年度監(jiān)察人審查
2、報(bào)告書………………………………….16(三)九十八年度財(cái)務(wù)報(bào)告…………………………………………….17(四)公司章程(修訂前)……………………………………………….32(五)背書保證辦法(修訂前)………………………………………….36(六)資金貸與他人作業(yè)程序(修訂前)………………………………39(七)獨(dú)立董事候選人資料……………………………………………41(八)股東會議事規(guī)則………………………………………………42(九)董事及監(jiān)察人選任程序………………………………………44(十)本次無償配股對公司營業(yè)績效、每股盈餘及股東投資報(bào)酬率之影響…………………………
3、………………………....46(十一)董事及監(jiān)察人持股情形…………………………………….....47(十二)員工分紅及董監(jiān)事酬勞相關(guān)訊息…………………………….48九、其他說明事項(xiàng)…………………………………………………………….48一、開會程序臺灣晶技股份有限公司九十九年股東常會開會程序一、宣佈開會（報(bào)告出席股數(shù)）二、主席致詞三、報(bào)告事項(xiàng)四、承認(rèn)事項(xiàng)五、討論及選舉事項(xiàng)六、臨時(shí)動(dòng)議七、散會1二、會議議程臺灣晶技股份有限公司九十九年股東常會議程一、時(shí)間：中華民國九十九年六月十五日（星期二）上午九時(shí)三十分二、地點(diǎn)：臺北巿士林區(qū)中山北路六段1號2樓(臺北僑園飯店雙喜
4、廰)三、宣佈開會四、主席致詞五、報(bào)告事項(xiàng)(一)本公司九十八年度營運(yùn)狀況報(bào)告。(二)監(jiān)察人審查九十八年度決算表冊報(bào)告。(三)國內(nèi)第三次無擔(dān)保轉(zhuǎn)換公司債資金運(yùn)用進(jìn)度報(bào)告。六、承認(rèn)事項(xiàng)(一)本公司九十八年度決算表冊案。(二)本公司九十八年度盈餘分配案。七、討論及選舉事項(xiàng)(一)辦理盈餘轉(zhuǎn)增資發(fā)行新股案。(二)修訂公司章程部分條文案。(三)修訂「背書保證辦法」案。(四)修訂「資金貸與他人作業(yè)程序」案。(五)董事及監(jiān)察人全面改選案。(六)解除新任董事競業(yè)禁止之限制案。八、臨時(shí)動(dòng)議九、散會2三、報(bào)告事項(xiàng)報(bào)告事項(xiàng)報(bào)告事項(xiàng)(一)案由：本公司九十八年度營運(yùn)狀況報(bào)告。說明：1、本
5、公司九十八年度營業(yè)收入為新臺幣6,557,116仟元，較上年度增加約0.15﹪，合併營業(yè)收入為新臺幣7,727,524仟元，亦較上年度增加約4.97﹪；稅後淨(jìng)利為新臺幣782,223仟元，較上年度減少約17.82﹪。2、營業(yè)報(bào)告書暨有關(guān)決算表冊，已刊載於議事手冊附錄（一）、（三）。3、本公司審慎地預(yù)估九十九年度之業(yè)績，在全球經(jīng)濟(jì)情勢漸次回穩(wěn)昇溫下，應(yīng)可同步成長，而獲利預(yù)期在製造良率提昇、高階產(chǎn)品推出、新客戶及新專案之挹注下，期能持續(xù)增長經(jīng)營實(shí)績、維持穩(wěn)定之獲利水準(zhǔn)。99年1-3月營運(yùn)分析(合併)單位：新臺幣仟元項(xiàng)目99.03.3198.03.31成長率營業(yè)收
6、入2,112,5281,393,78651.6%營業(yè)成本1,580,9331,120,50941.1%營業(yè)毛利531,595273,27794.5%毛利率25.2%19.6%28.6%營業(yè)費(fèi)用257,055177,96244.4%營業(yè)淨(jìng)利274,54095,315188.0%營業(yè)外收(支)110(16,196)100.7%本期稅前損益274,65079,119247.1%所得稅(費(fèi)用)利益(61,648)(9,899)522.8%本期稅後損益213,00269,220207.7%報(bào)告事項(xiàng)(二)案由：監(jiān)察人審查九十八年度決算表冊報(bào)告。說明：1、本公司九十八年度
7、決算報(bào)告書表，業(yè)經(jīng)勤業(yè)眾信聯(lián)合會計(jì)師事務(wù)所龔雙雄、楊清鎮(zhèn)兩位會計(jì)師查核簽證，連同營業(yè)報(bào)告書及盈餘分派表等並經(jīng)董事會審議通過及監(jiān)察人查核竣事，提出查核報(bào)告書，已刊載於議事手冊附錄（二）。2、敦請監(jiān)察人宣讀查核報(bào)告書。報(bào)告事項(xiàng)(三)案由：國內(nèi)第三次無擔(dān)保轉(zhuǎn)換公司債資金運(yùn)用進(jìn)度報(bào)告。說明：本公司發(fā)行之國內(nèi)第三次無擔(dān)保轉(zhuǎn)換公司債新臺幣800,000仟元，自99年1月11日完成資金募集並掛牌上櫃，其相關(guān)資訊如下。3三、報(bào)告事項(xiàng)1、資金運(yùn)用計(jì)劃項(xiàng)目及預(yù)計(jì)進(jìn)度：單位：新臺幣仟元預(yù)定資金運(yùn)用時(shí)間預(yù)計(jì)完所需資計(jì)劃項(xiàng)目99年度100年度成時(shí)間金總額第一季第二季第三季第四季第一季
8、第二季擴(kuò)建廠房100.03.31250,00030,
