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1、遠東百貨股份有限公司九十八年股東常會議事手冊目錄開會程序……………………………………………………………………………01報告事項一、九十七年度營業(yè)報告書………………………………………………………03二、九十七年度財務報告…………………………………………………………07三、監(jiān)察人查核九十七年度決算表冊報告書……………………………………16四、募集公司債報告………………………………………………………………17承認事項一、九十七年度決算表冊…………………………………………………………19二、九十七年度盈餘分配案…………………………
2、……………………………20討論及選舉事項一、盈餘轉(zhuǎn)增資發(fā)行新股案………………………………………………………23二、修正「資金貸與他人作業(yè)程序」……………………………………………24三、修正「背書保證作業(yè)程序」…………………………………………………30四、董事、監(jiān)察人任期屆滿選舉案………………………………………………35五、解除董事競業(yè)禁止之限制案…………………………………………………36臨時動議…………………………………………………………………………37章則公司章程……………………………………………………………………………
3、39股東會議事規(guī)則……………………………………………………………………43董事及監(jiān)察人選舉辦法……………………………………………………………45附錄本公司董事及監(jiān)察人持股明細……………………………………………………47無償配股對公司營業(yè)績效、每股盈餘及股東報酬率之影響……………………48員工分紅及董監(jiān)事酬勞相關資訊…………………………………………………49遠東百貨股份有限公司九十八年股東常會開會程序一、大會開始二、主席就位三、全體肅立四、唱國歌五、向國旗暨國父遺像行三鞠躬禮六、主席致詞七、來賓致詞八、報告事項九、承認事項十
4、、討論及選舉事項十一、臨時動議十二、散會-1--2-報告事項一、遠東百貨股份有限公司九十七年度營業(yè)報告書壹、前言民國九十七年，由於受到美國次級房貸所造成之全球性金融海嘯的深刻影響，行政院主計處日前公布國內(nèi)最新經(jīng)濟成長率，顯示這次全球景氣的重挫速度與幅度超乎預期，導致我國九十七年第四季經(jīng)濟衰退8.36%，創(chuàng)下史上單季最大跌幅。而全年度之GDP成長率亦僅只0.12%，是八年來之新低。展望民國九十八年，一月中旬雖有消費券來刺激買氣，但對總體經(jīng)濟產(chǎn)生的效果也僅只有短期的止跌支撐效果而已，二月起即對經(jīng)濟的實質(zhì)推升露出疲態(tài)。雖然三月底
5、四月初，電子業(yè)急單湧現(xiàn)，經(jīng)濟的春燕看來也愈來愈多，但是在全球金融海嘯問題尚未完全化解前，是否就代表我國經(jīng)濟的全面復甦，似乎仍言之過早，也充滿不確定變數(shù)。主計處曾表示，若不是九十八年政府提出振興經(jīng)濟政策，包括史上第一次發(fā)放，每人3,600元，總額達857億元的消費券，九十八年我國的經(jīng)濟成長率將更衰退。再從百貨零售業(yè)的角度來看，民國九十七年中的油電價格大漲，引爆民眾對通貨膨脹的疑慮，因而縮衣節(jié)食，導致買氣急凍，即使業(yè)者加碼促銷，贈品送再送，仍不見成效。而第三季更因美國金融海嘯的深刻影響，對原本就已疲弱不振的百貨零售市場而言更是
6、沈重的一擊，民眾擔憂的通膨問題竟反轉(zhuǎn)為對通貨緊縮的憂心。更導致全省的百貨週年慶幾乎都是流血促銷，大多數(shù)業(yè)者營收呈現(xiàn)負成長，僅有少數(shù)幾家業(yè)者業(yè)績持平或微幅成長。另一方面，這一年內(nèi)零售產(chǎn)業(yè)中，最明顯的變化就是為因應經(jīng)濟不景氣，消費者精打細算、縮衣節(jié)食的生活態(tài)度，各行各業(yè)降價求售已成趨勢，更是常態(tài)化。因此，降價幅度愈來愈大，促銷檔期愈來愈長，而正品期則愈來愈短。綜合以上諸觀點，雖然面對百年難遇，空前嚴峻的經(jīng)濟局勢，跨業(yè)態(tài)的激烈競爭在所難免，但我們也已檢討分析，積極思考因應對策，並已落實於日常的業(yè)務中，因此九十七年度本公司的業(yè)績?nèi)?/p>
7、有2.5%之成長，誠屬不易。而隨著兩岸關係的逐步緩和，陸客來臺人數(shù)的持續(xù)增加，以及本公司在兩岸間的積極展店，我們對未來的業(yè)績表現(xiàn)仍抱持相當樂觀的信心。貳、九十七年度營業(yè)報告本公司九十七年度整體營運績效，在業(yè)績方面，全年度營業(yè)收入為210億3仟3佰萬元，較去年度成長2.5%。若加計子公司部分，遠百零售體系兩岸營業(yè)據(jù)點，合併總營收為896億2仟9佰萬元，較去年度成長1.4%。而在盈餘方面，本年度稅後淨利約2億8仟7佰萬元。每股稅後盈餘為0.25元，每股配發(fā)現(xiàn)金股息0.3元及股票股利0.3元。以下即就遠百零售體系九十七年度營運成
8、果分述於後。(一)遠東百貨1.為因應同業(yè)競爭愈趨激烈之狀況，本公司不斷檢討與調(diào)整商品結構。寶慶、板橋、桃園、新竹分公司因此進行了大幅度的改裝，以符合消費者之需求。而嘉義分公司擴大女裝之商品結構，與臺南成功店之B2F超市餐飲改裝，提升餐飲之精緻度後，對業(yè)績的提昇更發(fā)揮加分之效果。-3-2.高雄分公司因高捷
