中融-中城建1號信托貸款集合資金信托計(jì)劃盡調(diào)報(bào)告(推介)

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5、托計(jì)劃盡職調(diào)查報(bào)告經(jīng)辦業(yè)務(wù)部門：股權(quán)投資部聲明與保證我們在此聲明與保證：本報(bào)告是按照《中融國際信托有限公司信托業(yè)務(wù)盡職調(diào)查工作指引》和有關(guān)規(guī)定，根據(jù)融資申請人提供的和本人收集的資料，經(jīng)我們審慎調(diào)查、核實(shí)、分析和整理，并在此基礎(chǔ)上針對項(xiàng)目特點(diǎn)設(shè)計(jì)交易模式、制定信托計(jì)劃方案后完成的。報(bào)告全面反映了客戶及項(xiàng)目最主要、最基本的信息，我們對報(bào)告內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性及所作判斷的合理性負(fù)責(zé)。直接調(diào)查人簽字：年月日直接調(diào)查人簽字：年月日部門負(fù)責(zé)人簽字：年月日目錄一、項(xiàng)目背景4二、信托方案4（一）信托基本要素4（二）

6、交易結(jié)構(gòu)51、信托計(jì)劃的進(jìn)入52、信托計(jì)劃的退出5（三）風(fēng)控措施5三、交易對手情況調(diào)查5（一）項(xiàng)目相關(guān)方股權(quán)結(jié)構(gòu)圖5（二）借款人-中城建滁州6（三）控股股東-中城建六局21（四）擔(dān)保人-中城建30四、資金用途及還款來源61（一）資金用途61（二）還款來源61五、風(fēng)險(xiǎn)分析與控制措施61六、結(jié)論62一、項(xiàng)目背景中城建第六工程局集團(tuán)(滁州)有限公司（以下簡稱“中城建滁州”或“融資人”）注冊資金10,000萬元，經(jīng)營范圍：房屋建筑工程施工總承包；市政公用工程施工總承包；建筑裝修裝飾、地基與基礎(chǔ)、城市園林綠化工程施工

7、?？毓晒蓶|為中城建第六工程局集團(tuán)有限公司（以下簡稱“中城建六局”），隸屬的集團(tuán)公司為中國城市建設(shè)控股集團(tuán)有限公司（以下簡稱“中城建”或“擔(dān)保人”）。中國城市建設(shè)控股集團(tuán)有限公司是從事城市開發(fā)建設(shè)的大型國有企業(yè)，在近二十年中，公司完成了全國大型重點(diǎn)城市近三分之一的重大城市基礎(chǔ)設(shè)施工程。2013年7月15日聯(lián)合資信（聯(lián)合信評字【2013】926號）給予了中城建AA+的最新公開市場評級。中城建滁州主要業(yè)務(wù)為承接房屋建筑和BT項(xiàng)目。公司具有房屋建筑工程施工總承包壹級、市政公用工程承包貳級、建筑裝修裝飾工程專業(yè)承包貳

8、級、地基與基礎(chǔ)工程專業(yè)承包叁級、城市園林綠化工程施工貳級資質(zhì)。因采購設(shè)備與原材料需求，向我司申請1億元的信托貸款，中城建為中城建滁州的還款義務(wù)提供連帶責(zé)任擔(dān)保。股權(quán)投資部經(jīng)過前期與客戶深入交流及詳細(xì)盡職調(diào)查，認(rèn)為本項(xiàng)目交易結(jié)構(gòu)明晰，擔(dān)保增信措施明確。融資人還款來源為其經(jīng)營收入，且擔(dān)保人為信用評級AA+的大型央企，有充足的擔(dān)保能力。本次信托貸款風(fēng)險(xiǎn)可控，建議操作。二、信托方案（一）信托基本要素1信托名稱：中融-中城