招采管理程序

《招采管理程序》由會員上傳分享，免費在線閱讀，更多相關(guān)內(nèi)容在工程資料-天天文庫。

1、文件編號-B7413文件密級：文件級別：二級主管部口運營中心IS09001-2008idtGB/T19001:2008和GJB9001B-2009質(zhì)量管理體系招采管理程序批準(zhǔn)人審核人編制人使用部門:發(fā)放編號:1目的木制度用于規(guī)范集團有限公司及其各子公司的招采工作，有效利用市場競爭機制，明確管理責(zé)任，降低采購成本，切實推行“招采陽光工程”，全面提高招采工作管理水平。2范圍適用于公司及各子公司范圍內(nèi)所有大宗原輔材料、工程、項目、設(shè)備、耗材等所有投資預(yù)算和費用預(yù)算列支科目。3職責(zé)3.1招采決策委員會（簡稱招采委）負責(zé)公司招采決策。公司總裁任招采決策委員會主任

2、，相關(guān)副總裁和運營管理中心總經(jīng)理任副主任、相關(guān)中心總經(jīng)理、財務(wù)與審計中心負責(zé)人、擬采購物資單位負責(zé)人等任委員，特大項口招標(biāo)邀請技術(shù)合作單位專家任評委。主要職責(zé)：＞批準(zhǔn)招標(biāo)、采購巾請表；＞批準(zhǔn)招采方式、批準(zhǔn)招采意見；＞批準(zhǔn)招采文件；＞參與開標(biāo)、評標(biāo)、定標(biāo)；＞審杳評標(biāo)報告；＞核準(zhǔn)有關(guān)招標(biāo)的其他重要事項。3.2運營管理屮心作為公司的常設(shè)招采機構(gòu)，具體工作部門為招標(biāo)采購部，在公司招采決策委員會領(lǐng)導(dǎo)下，負責(zé)招采的貝體工作，主要職責(zé)：＞審核招標(biāo)、采購申請表；＞確定招采方式、確定招采意見；＞組織制定招采文件；＞召集招采決策委會議；＞主持招采的全過程；＞按制度要求組織

3、招采合同會簽和履約工作；＞抽杳招采工作落實情況及招采列支執(zhí)行情況；＞做好招采決策會議記錄和保管招標(biāo)文件、中標(biāo)合同資料、合同驗收、合同歸檔、會簽資料、會議記錄、招采信息庫等工作；＞按權(quán)限向螢事會和招采決策委員會匯報招采購工作；＞接受董事會審計中心、督查中心的監(jiān)督和檢查。3.3采購中請單位負責(zé)本制度中職權(quán)范圍內(nèi)的采購工作和依據(jù)生產(chǎn)運營需要提出招采申請及相關(guān)資料，主要職責(zé)：＞提交招標(biāo)、采購屮請表，包括調(diào)查、論證、立項等批復(fù)資料（如屈固定資產(chǎn)投資還需填報《固定資產(chǎn)投資申請、批復(fù)表》人＞采購中請單位或者使用部門提出需要采購的物品應(yīng)具有的具體性能、技術(shù)指標(biāo)以及對方

4、單位資質(zhì)是否冇要求；＞協(xié)助招采部門草擬招采標(biāo)書和招采意向合同＞提供推薦3家以上擬招采對象單位；＞協(xié)助和執(zhí)行招標(biāo)、采購中請表上明確批示的招采工作安排。＞接受董事會審計、督查中心及運營管理中心的監(jiān)督和檢查。3.4各子公司運營部主要職責(zé)：＞負責(zé)依據(jù)招采決策委員會批準(zhǔn)的招標(biāo)、采購巾請表、招采合同及木單位物料需求計劃實施采購；＞負責(zé)依據(jù)《供應(yīng)商管理程序》和《采購管理程序》完成子公司職權(quán)范圍內(nèi)的采購工作。4管理內(nèi)容4.1招采審批權(quán)限4.1.1固定資產(chǎn)的招采：＞子公司權(quán)限范圍外的采購由使用單位申報-運營管理屮心審核-總裁審批-董事長批準(zhǔn)-運營管理中心組織招采-招采決

5、策委審批-董事長決策。＞子公司權(quán)限范圍內(nèi)的采購由使用單位申報-運營管理屮心審核-總裁審批-董事長批準(zhǔn)-子公司運營部組織采購。＞各中心權(quán)限范圍外的固定資產(chǎn)的招采由使用單位申報-運營管理中心審核-總裁審批-螢事長批準(zhǔn)-運營管理中心組織招采-招采決策委審批-螢事長決策。＞各屮心權(quán)限范圍內(nèi)的采購由使用單位中報-行政管理屮心審核-總裁審批-董事長批準(zhǔn)-由行政管理11?心和使用部門組織采購。4.1.2用于生產(chǎn)經(jīng)營活動的原輔材料、零部件、低值易耗品、行政辦公用品等及運輸、服務(wù)、廣告、等的招采：＞子公司/各中心權(quán)限范圍外的采購由使用單位申報-運營管理中心組織招采-招采

6、決策委審批-總裁決策。＞子公司權(quán)限范圍內(nèi)的采購由子公司使用單位申報-子公司總經(jīng)理批準(zhǔn)-子公司運營部組織采購。＞各中心權(quán)限范圍內(nèi)的采購由使用單位申報-木屮心總經(jīng)理批準(zhǔn)-行政管理屮心組織采購。＞技術(shù)中心用于生產(chǎn)研發(fā)活動的原輔材料、試劑、藥品等的采購由技術(shù)中心屮報-技術(shù)中心總經(jīng)理批準(zhǔn)-運營管理中心組織采購。4.1.3采購權(quán)限分類4.1.3.1采購權(quán)限分類規(guī)定了按采購內(nèi)容區(qū)別的審批權(quán)限，運營管理中心的招采工作重點在硼業(yè)集團的直接生產(chǎn)經(jīng)營活動，其他與直接生產(chǎn)經(jīng)營無關(guān)的招采活動（比如特大釆購及大型的基礎(chǔ)建設(shè)等）由總裁判定并報請董事長指定專門招采機構(gòu)負責(zé)組織。見采購

7、權(quán)限分類表14.1.3.2固定資產(chǎn)投資申報是指不論何種采購方式，只要是固定資產(chǎn)投資，必須填報《固定資產(chǎn)投資屮請、批復(fù)表》，待批復(fù)后，方可進行公開招標(biāo)、邀請招標(biāo)、議標(biāo)、詢價采購及限價采購等采購方式的招采。表1釆購權(quán)限分類表No采購內(nèi)容金額權(quán)限審核審批決策實施1總裁或公司招采決策委員會裁定必須報請董事長指定專門招釆機構(gòu)負責(zé)組織招釆的釆購項口（比如:產(chǎn)業(yè)園項目、特人采購及人型的基礎(chǔ)建設(shè)等）?？偛没蚬菊胁蓻Q策委員會裁定總裁或公司招采決策委員會董事會董事長董事會制定專門招采機構(gòu)2用于生產(chǎn)的設(shè)備、設(shè)施、工程項冃、大型模具等固定資產(chǎn)投資類采購。單項/次10萬元以上

8、的運營管理中心招采決策委員會董事長運營管理中心單項/次10萬元以下的運營管理中心招采決策委員會