股權(quán)質(zhì)押風(fēng)險(xiǎn)防范

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1、有限責(zé)任公司開業(yè)股東會(huì)決議樣本根據(jù)《中華人民共和國公司法》規(guī)定，全體股東于年月日，在召開首次股東會(huì)議，本次會(huì)議由出資最多的股東召集和主持，并形成決議如下：一、通過《有限責(zé)任公司章程》；二、會(huì)議選舉、、為公司第一屆董事會(huì)董事。三、會(huì)議選舉、、為公司第一屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事。會(huì)議一致同意設(shè)立有限公司，并擬向公司登記機(jī)關(guān)中請(qǐng)?jiān)O(shè)立全休股東（簽字、蓋章）首次公司股東會(huì)決議公司（以下簡稱公司），股東于年月日在公司會(huì)議室召開了股東會(huì)全體會(huì)議。本次股東會(huì)會(huì)議于年月日通知全體股東到會(huì)參加會(huì)議，符合《公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定。本次股東會(huì)會(huì)議已按《合同法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定通知全體股東到會(huì)參加會(huì)議，

2、股東會(huì)確認(rèn)本次會(huì)議已按照《公司法》及公司章程Z有關(guān)規(guī)定有效通知。出席會(huì)議的股東為持有公司100%的股權(quán)，會(huì)議合法有效，由公司執(zhí)行董事兼經(jīng)理XXX主持。本次股東會(huì)議的招集與召開程序，出席會(huì)議人員資格及表決程序符合《公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議就公司下一步經(jīng)營發(fā)展事宜，全體股東一致同意如下決議：1、全體股東一致通過有關(guān)公司章程。2、股東對(duì)所持有該公司股份表一致同意，會(huì)議合法有效。3、選舉XXX為公司執(zhí)行董事兼公司。4、選舉XXX為公司監(jiān)事。5、公司注冊資本為：人民幣萬元，出資時(shí)間年月曰6、同意公司下一步經(jīng)營發(fā)展事項(xiàng)。蓋章及簽署:年月曰注銷公司股東會(huì)決議根據(jù)《公司法》及公司章

3、程，****有限公司于*年*月**日以電話形式通知了公司全體股東在杓年*月*日在杓*會(huì)議室召開臨時(shí)股東會(huì)，出席會(huì)議的股東為****有限責(zé)任公司，持有公司100%的股權(quán),會(huì)議合法有效，符合《公司法》及公司章程。決議事項(xiàng)如下：1＞同意公司注銷。2、同意成立清算組，清算組成員為：******3、同意將上述決定登報(bào)公告公司注銷情況及告知公司債權(quán)債務(wù)人。股東（簽名或蓋章）：XXXX有限公司XXX年度第X次（臨時(shí)）股東會(huì)決議XXXX有限公司（以下簡稱公司）XXX年度第次（臨時(shí)）股東會(huì)于XXXX年XX月XXH在本公司（會(huì)議室）召開。本次股東會(huì)會(huì)議已按《中華人民共和國公司法》及公司章程的有關(guān)

4、規(guī)定通知全體股東到會(huì)參加會(huì)議。出席會(huì)議的法人股東有XXXX,法定代表人或委托代理人XXX出席了會(huì)議；自然人股東XXXo出席會(huì)議的股東持有公司100%的股權(quán)，會(huì)議合法有效。XXX等人列席了會(huì)議。本次股東會(huì)會(huì)議的召集與召開程序、出席會(huì)議人員資格及表決程序符合《中華人民共和國公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議由公司董事長先生主持。會(huì)議就公司事宜以（舉手表決、投票等）的方式一致同意如下決議：1>2、3、法人股東（蓋章）：自然人股東（簽字人xx年xx月xH公司增資股東會(huì)決議范本會(huì)議時(shí)間XX年XX月X日會(huì)議地點(diǎn)：在本公司辦公室會(huì)議性質(zhì)：臨時(shí)股東會(huì)議參加會(huì)議人員：1＞原股東：XX、XXo2

5、、新增股東：XXo會(huì)議議題：協(xié)商表決本公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓及變更法定代表人事宜。根據(jù)《中華人民共和國公司法》及木公司章程，本次股東會(huì)由公司執(zhí)行董事召集，執(zhí)行董事XX主持會(huì)議。經(jīng)與會(huì)股東協(xié)商，一致通過如卜'決議：一、同意公司原股東XX將所持有公司XX%股權(quán)出資額為XX萬元人民幣以XX萬元人民幣的價(jià)格轉(zhuǎn)讓給新股東XXo股權(quán)轉(zhuǎn)讓后，現(xiàn)有股東出資情況如下：1＞股東XX,認(rèn)繳注冊資本XX萬元人民幣，占注冊資本XX%；實(shí)繳注冊資本XX萬元人民幣。2、股東XX,認(rèn)繳注冊資本XX萬元人民幣，占注冊資木XX%；實(shí)繳注冊資本XX萬元人民幣。二、公司執(zhí)行董事、監(jiān)事、經(jīng)理的任免決定：1＞因股東股權(quán)轉(zhuǎn)讓，股東

6、會(huì)重新選舉新一屆的執(zhí)行董事、監(jiān)事、經(jīng)理。同意免去XX執(zhí)行董事及經(jīng)理的職務(wù)，本公司由XX、XX組成新股東會(huì)，選舉XX為新的執(zhí)行董事兼經(jīng)理。三、同意就上述變更事項(xiàng)修改公司章程相關(guān)條款。原股東簽字：新增股東簽字：XX有限公司xx年xHxEI注意事項(xiàng)：1.以上股東會(huì)決議的變更事項(xiàng)，正式行文吋，請(qǐng)根據(jù)實(shí)際情況選擇相應(yīng)的內(nèi)容，其中第五條的1、2、3、4點(diǎn)內(nèi)容，應(yīng)根據(jù)設(shè)立董事會(huì)或者設(shè)立執(zhí)行董事以及是否任期屆滿的實(shí)際情況選擇其中一項(xiàng)內(nèi)容。2?變更登記事項(xiàng)涉及修改章程的，所作出決議須經(jīng)代表2/3以上表決權(quán)的原股東會(huì)、新股東會(huì)通過，出席股東如有反對(duì)或棄權(quán)的應(yīng)列明所占表決權(quán)比例。3?木股東會(huì)決議范

7、木適用于有限公司的變更登記。4?股東為非自然人的，“出席會(huì)議股東”應(yīng)寫明其單位名稱，如需列明其出席代表姓名，可在單位名稱后加“（出席代表：XXX）”。5?股東為自然人的，由本人簽字；自然人以外的股東加蓋公章；簽名不能用私章或簽字章代替；簽名應(yīng)當(dāng)用黑色或藍(lán)黑色鋼筆、毛筆或簽字筆，盡量不與正文脫離單獨(dú)另用紙簽名；若正文與簽名脫離的,應(yīng)當(dāng)在正文與簽名頁處加蓋企業(yè)的騎縫章。6?為減少文件份數(shù)，本范本將股東變更前后的股東會(huì)決議合并而寫,新、I口股東都要在本股東會(huì)決議上簽字、蓋章，如需要可分開寫。股權(quán)轉(zhuǎn)讓無新增股東