風險管理識別點

《風險管理識別點》由會員上傳分享，免費在線閱讀，更多相關內容在工程資料-天天文庫。

1、風險點識別風險類別風險管理緯度raft點風險點描述公司風險戰(zhàn)略風險區(qū)域進入?yún)^(qū)域不符合集團戰(zhàn)昭規(guī)劃產(chǎn)品所做產(chǎn)&IST新產(chǎn)品，集團內韶沒有做過品牌管理品牌推廣不符合集團品牌管理耍求?發(fā)生影響臬團品牌的事件如地區(qū)性仝國性負面媒體矚光，特大客戶群訴型件財務風險預舁管理図諄制差超過X坊資金計劃月度帝金計劃誤超過或低丁X%融資習理融資金額達不到業(yè)團耍求稅務統(tǒng)籌管理稅務統(tǒng)第方案不符合集團要求，有違規(guī)行為的盈利水平頂目利潤率以及投資回報低丁X%負債水平負債高丁X用上堆投幣-r-1戲、城帀就劃吆訊、拆遼'.：d存雖管理風險財務犠

2、套設置不合理，不柿容職務未嚴格分離;財務核算有誤，成本分攤不合理■財務分析不足:按遢J:l川長.條執(zhí)不及的；管理費用管理費用高丁耦法律風險合同管理合同違釣經(jīng)背抉策涉及的汰律問題規(guī)章制度的合法性問題企業(yè)改制（卻并購）投資企業(yè)登記商標專利和商業(yè)秘密的利用保護經(jīng)碎糾紛勞資糾給處理政策影響公司發(fā)展的國家及地方的政策法規(guī)耀1用公吋」wn件或地方旳？mi宏觀經(jīng)濟風險夠響公司發(fā)展的鄴?擠事件或地方嶷濟事件行業(yè)鳳險風冢及地方行業(yè)發(fā)展鳳險兗爭對手違背市場規(guī)律的競爭方式當覽市場供應蜀當?shù)厥袌龅馁徺I力需求狀況塡目投資決策項目投資回報

3、率IHT15%沒有桿開頂目聽證會或分析會決策時間倉促.沒有按照流程進行抉策地價上漲、城市規(guī)劃變更的見險項目拆遷風險土堆瑕批的風險開發(fā)周期規(guī)劃設計方案延遲經(jīng)苗計劃更大調整重犬設計變更總包、分包紹織管理不力，供應兩末能IF常履釣現(xiàn)場發(fā)生玉大阪雖、安全事故勞工短缺加劇由丁各方對部分特殊工程.工藝不夠了解.所確定進皮計劃不適應現(xiàn)場條件仃部分特殊材料設備無法及時供貨而序響工期的,如從國外進口的鋼板、恃板和國冢部仃M村料如前年大漲價期間的制筋、水泥、商品松涉及拆遷的頂目,沒能及II-J完成拆遷工作導致工期延長報批、報建手續(xù)

4、延期政府交底延后設計?時間過短.設計單位呢力低設計單位簣理的鳳險,如過理m更換設計單位，孜方工件習恢和溝通障曙牙紋設計計劃不能按時完成,設計配合較差造成工作失祝工程管理突破限高建筑面積準詒性偏差趙過X備設計出圖対間滯后、版本過多造成混亂遜計圖紙深度不足.設計變更與動衣成本的比例超過跚相關設計專業(yè)的沖突適成損失不同地域設計耍求的影響?報岀臺的規(guī)范、法規(guī)對設it■的影響設計圖抵的造價嚴汗.[1越目標成本設計與規(guī)劃耍點不符合,導致后期驗收岀觀閑難及大規(guī)模返工由丁下列廉囚彫響工程噴量的.如復雜地質做1地基、邊坡d直雜體

5、W如雜結構倍豪泗1!iiiHtirI3?兒1'「??「「「?塌方.!■管湫臨水臨電供阿不及,TIE??'；1:m心?用川;3rm「二上產(chǎn)生丿於訐躍川引也的成木-監(jiān)理單位能力達不到耍求未按杯笊進行材斡驗收，村料出入庫無記永或記呆不左羅設計不合理攻施丁方案、技術出施不當采用新工藝時未經(jīng)實踐檢臉?有按照正確圖紙誡丄或者對圈抵理解有課合fl7方不符合耍求的轉包與分包造成安全爭故的.如腳卡駐塔吊的描建不滿足規(guī)范耍求.勉.臨邊洞口末作防護?夜問施工.高溫施工、冬李防火，施工中高空墜項目風險物,機械設備未能按期檢修-發(fā)生機械

6、車故?人員沖突■偷盜搶劫?現(xiàn)場沒肴對安全爭故的預拎及應急措施，現(xiàn)場消防設施未定期檢査更孤特種作業(yè)如人工挖孔桃.涵洞施二吊車作業(yè).爆破等出現(xiàn)安全價恪制疋不持合集團塑求.銷倍優(yōu)恿突破如團規(guī)定去化速度低丁X坊齊悄費用哭般預算的刖—銷俘達成率低丁煤—銷書回軟率低丁伙—戶盤定位不準，導致應大調整成才書卿由丁客戶、巾場和宏觀政策紓方而的變化，提前開盤膏銷握出更高的銷化配合耍求，而現(xiàn)場尤法滴繪客戶握出超越規(guī)范的耍求.如增加人忖，導致現(xiàn)場調鑒以険銷售時，對外承諾有?；虿磺心完埖某兄Z\ki殳施的位置k紅拔內如配電箱.紅線八如垃

7、圾站■高壓線等〉ffi售時未明示預生h;出現(xiàn)與合風模艷或屣示樣板辭不一致的受更。??書人員為了短期利益及個人利益.故出危害公司利益■卜荷;初乂iS4B的行為如將客八介裁信亮爭対欺J6窖戶籌尊由丁宏觀鏗濟理勢變化導致房價出現(xiàn)回調而產(chǎn)生的客戶關系問題刪源俏卩;係統(tǒng)數(shù)據(jù)不充分或不眾確fiwitrrtaft.ffi?w略廠i場交化不*if書祈扣翅過富?定或者市批；W.J」1機不當;選杼膏銷■廣機構如何故仇仃?筲》汰逆?zhèn)冎萍s?。挥伞刚葟妱莶块T未純正確履行丄地含同中的相關承諾.導致后期客戶投訴施工圖課度不足.設計變更過

8、多.造成成本控制難度大前期地質倩況不明.適成計劉外成本發(fā)生甲方対質鳳技來耍求不明?迤成計劃外成本發(fā)生成本檸制流程不規(guī)范,缺乏準確憚細的目標成本及預篦采購對市場信息了解不全,村料市場變化?導致采購成本催高蛙計中應用「過務壟址故獨家‘1?產(chǎn)的產(chǎn)胡造價應公司也現(xiàn)亞人夫誤，造慮成本風臉動態(tài)成本挖制不力,必須對設計進行巫丈修改政府規(guī)費變化勞務工資上升趨勢一尤其是理設期長們項11?或者蟲為我方設計