財(cái)務(wù)管理課程案例分析,華電集團(tuán)

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1、案例分析一名稱(chēng)：華電電力股份有限公司公司治理案例結(jié)構(gòu)：一、案例資料（I）華電電力股份有限公司公司簡(jiǎn)介華電國(guó)際電力股份有限公司（「本公司」）及其附屬公司是中國(guó)最大型的上市發(fā)電公司之一。自上市以來(lái)，本公司通過(guò)新建和收購(gòu)，裝機(jī)容量不斷擴(kuò)大，年均增長(zhǎng)率超過(guò)20%。截至2011年底，本公司控股裝機(jī)容量為29,768.5兆瓦,權(quán)益裝機(jī)容量為25,785.2兆瓦，其中控股燃煤和燃?xì)獍l(fā)電機(jī)組27,934兆瓦，水電、風(fēng)電、生物質(zhì)以及太陽(yáng)能發(fā)電等可再生能源1,834,5兆瓦。近幾年來(lái)，公司著力優(yōu)化結(jié)構(gòu)，拓展上游煤炭產(chǎn)業(yè)，通過(guò)收購(gòu)累計(jì)擁有煤炭權(quán)益儲(chǔ)量超過(guò)20億噸，預(yù)期權(quán)益年產(chǎn)能達(dá)1,270萬(wàn)噸。本公司于

2、1994年6月28日在中國(guó)山東省濟(jì)南市注冊(cè)成立，主要業(yè)務(wù)為建設(shè)、經(jīng)營(yíng)發(fā)電廠和其它與發(fā)電相關(guān)的產(chǎn)業(yè)。本公司由山東電力集團(tuán)公司、山東省國(guó)際信托投資公司、中國(guó)電力信托投資有限公司、山東魯能開(kāi)發(fā)總公司、棗莊市基本建設(shè)投資公司共同發(fā)起設(shè)立，設(shè)立時(shí)股本總額為382,505.62萬(wàn)元。經(jīng)中華人民共和國(guó)原對(duì)外貿(mào)易經(jīng)濟(jì)合作部批準(zhǔn)，本公司現(xiàn)為一家在中華人民共和國(guó)注冊(cè)成立的中外合資股份有限公司。本公司于1999年6月30日首次公開(kāi)發(fā)行了約14.31億股H股，并在香港聯(lián)合交易所有限公司掛牌上市。本公司于2005年初在境內(nèi)成功發(fā)行了7.65億A股，并于2005年2月3日在上海證券交易所掛牌上市。于2009年

3、12月1日完成非公開(kāi)發(fā)行7.5億股A股，并在上海證券交易所上市。目前公司總股本為67.71億股，其中包括H股約14.31億股，約占總股本的21.13%；A股約53.40億股，約占總股本的78.87%。截至2011年底，公司的股權(quán)結(jié)構(gòu)如下：中國(guó)華電集團(tuán)公司*47.21%山東省國(guó)際信托有限公司11.83%其他H股股東19.87%其他A股股東21.09%*注：中國(guó)華電集團(tuán)公司持有公司約31.11億股A股和8586.2萬(wàn)股H股截至2011年底，本公司已投運(yùn)的全資及控股發(fā)電廠/公司共32家，控參股煤炭企業(yè)16家。（II）公司股東大會(huì)與董事會(huì)、董事會(huì)下屬的專(zhuān)門(mén)委員會(huì)的權(quán)責(zé)與關(guān)系一、股東大會(huì)權(quán)力

4、：根據(jù)公司《章程》第八章第五十八條股東大會(huì)行使下列職權(quán)：（一）決定公司的經(jīng)營(yíng)方針和投資計(jì)劃；（二）選舉和更換董事，決定有關(guān)董事的報(bào)酬事項(xiàng)；（三）選舉和更換非由職工代表?yè)?dān)任的監(jiān)事，決定有關(guān)監(jiān)事的報(bào)酬事項(xiàng)；（四）審議批準(zhǔn)董事會(huì)的報(bào)告；（五）審議批準(zhǔn)監(jiān)事會(huì)的報(bào)告；（六）審議批準(zhǔn)公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案；（七）審議批準(zhǔn)公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；（八）對(duì)公司增加或者減少注冊(cè)資本作出決議；（九）對(duì)公司合并、分立、解散和清算等事項(xiàng)作出決議；（十）對(duì)公司發(fā)行債券作出決議；（十一）對(duì)公司聘用、解聘或者不再續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所作出決議；（十二）修改公司章程；（十三）對(duì)公司一年內(nèi)購(gòu)買(mǎi)、出售重

5、大資產(chǎn)金額超過(guò)公司最近一期經(jīng)審計(jì)資產(chǎn)總額30%的交易作出決議；（十四）對(duì)法律、行政法規(guī)及公司章程規(guī)定須由股東大會(huì)審批的對(duì)外擔(dān)保事項(xiàng)作出決議；（十五）審議批準(zhǔn)變更募集資金用途事項(xiàng)；（十六）審議股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃；（十七）法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章及公司章程規(guī)定應(yīng)當(dāng)由股東大會(huì)作出決議的其他事項(xiàng)。二、董事會(huì)權(quán)利根據(jù)公司《章程》第一百○八條，董事會(huì)對(duì)股東大會(huì)負(fù)責(zé)，行使下列職權(quán)：（一）負(fù)責(zé)召集股東大會(huì)，并向股東大會(huì)報(bào)告工作；（二）執(zhí)行股東大會(huì)的決議；（三）決定公司的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案；（四）制訂公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案；（五）制訂公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；（六）制訂公司增加或者減少注

6、冊(cè)資本、發(fā)行公司債券方案；（七）擬訂公司回購(gòu)本公司股票或者合并、分立和解散方案；（八）在股東大會(huì)授權(quán)范圍內(nèi)，決定公司的對(duì)外投資、收購(gòu)出售資產(chǎn)、資產(chǎn)抵押、委托理財(cái)、關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)；以及根據(jù)法律、行政法規(guī)和公司章程規(guī)定，決定須由股東大會(huì)批準(zhǔn)以外的其他對(duì)外擔(dān)保事項(xiàng)；（九）決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置；（十）聘任或者解聘公司總經(jīng)理、董事會(huì)秘書(shū)；經(jīng)理的提名，聘任或者解聘公司副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人等高級(jí)管理人員，并決定其報(bào)酬事項(xiàng)和獎(jiǎng)懲事項(xiàng)；（十一）制訂公司的基本管理制度；（十二）制訂公司章程的修改方案；（十三）管理公司信息披露事項(xiàng)；（十四）向股東大會(huì)提請(qǐng)聘請(qǐng)或更換為公司審計(jì)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所；（十五）聽(tīng)

7、取公司總經(jīng)理的工作匯報(bào)并檢查總經(jīng)理的工作；（十六）法律、行政法規(guī)或公司章程規(guī)定，以及股東大會(huì)授予的其他職權(quán)。董事會(huì)作出前款決議事項(xiàng)，除第（六）、（七）、（十二）項(xiàng)須由全體董事三分之二以上表決同意外，其余可由全體董事過(guò)半數(shù)表決同意（其中第（八）項(xiàng)中的對(duì)外擔(dān)保事項(xiàng)還須出席董事會(huì)會(huì)議的董事三分之二以上表決同意）。公司董事與董事會(huì)會(huì)議決議事項(xiàng)所涉及的企業(yè)有關(guān)聯(lián)關(guān)系的，不得對(duì)該項(xiàng)決議行使表決權(quán)，也不得代理其他董事行使表決權(quán)。該董事會(huì)會(huì)議由過(guò)半數(shù)的無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系董事出席即可舉行，董事