律師承辦有限責(zé)任公司收購(gòu)業(yè)務(wù)指引_蔡仲翰 之 法律黑板報(bào)

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5、好友查看文章律師承辦有限責(zé)任公司收購(gòu)業(yè)務(wù)指引2006-09-1509:00第一章定義與概述　　第1條定義　　本指引所稱之有限責(zé)任公司收購(gòu)，僅指收購(gòu)人出于資源整合、財(cái)務(wù)稅收、提高企業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力等方面的考慮，通過(guò)購(gòu)買有限責(zé)任公司股東的出資或以其他合法途徑控制該出資進(jìn)而取得該公司的控制權(quán)以及購(gòu)買該公司的資產(chǎn)并得以自主運(yùn)營(yíng)該資產(chǎn)的行為?！?/p>

6、　本指引所稱目標(biāo)公司指被收購(gòu)的有限責(zé)任公司?！　〉?條有限責(zé)任公司收購(gòu)方式　　按照收購(gòu)標(biāo)的的不同來(lái)劃分，有限責(zé)任公司收購(gòu)方式有：　　2.1資產(chǎn)收購(gòu)，以目標(biāo)公司的全部或部分資產(chǎn)為收購(gòu)標(biāo)的的收購(gòu)；　　2.2出資收購(gòu)，以目標(biāo)公司股東的全部或部分出資為收購(gòu)標(biāo)的的收購(gòu)?！　〉?條特別事項(xiàng)　　3.1律師在辦理有限責(zé)任公司收購(gòu)事務(wù)過(guò)程中，應(yīng)注意在進(jìn)行出資轉(zhuǎn)讓時(shí)尊重目標(biāo)公司其他股東的優(yōu)先購(gòu)買權(quán)，在履行法定程序排除股東的優(yōu)先購(gòu)買權(quán)之后收購(gòu)方方可進(jìn)行出資收購(gòu)。　　3.2辦理國(guó)有資產(chǎn)的收購(gòu)和外資公司的收購(gòu)時(shí)，應(yīng)注意進(jìn)行國(guó)有資

7、產(chǎn)評(píng)估和履行相關(guān)審批手續(xù)。第二章收購(gòu)程序概述　　第4條一般有限責(zé)任公司收購(gòu)程序　　4.1收購(gòu)方與目標(biāo)公司或其股東進(jìn)行洽談，初步了解情況，進(jìn)而達(dá)成收購(gòu)意向，簽訂收購(gòu)意向書(shū)。　　4.2收購(gòu)方在目標(biāo)公司的協(xié)助下對(duì)目標(biāo)公司的資產(chǎn)、債權(quán)、債務(wù)進(jìn)行清理，進(jìn)行資產(chǎn)評(píng)估，對(duì)目標(biāo)公司的管理構(gòu)架進(jìn)行詳盡調(diào)查,對(duì)職工情況進(jìn)行造冊(cè)統(tǒng)計(jì)?！　?.3收購(gòu)雙方及目標(biāo)公司債權(quán)人代表組成小組，草擬并通過(guò)收購(gòu)實(shí)施預(yù)案。　　4.4債權(quán)人與被收購(gòu)方達(dá)成債務(wù)重組協(xié)議，約定收購(gòu)后的債務(wù)償還事宜?！　?.5收購(gòu)雙方正式談判，協(xié)商簽訂收購(gòu)合同。　　4

8、.6雙方根據(jù)公司章程或公司法及相關(guān)配套法規(guī)的規(guī)定，提交各自的權(quán)力機(jī)構(gòu)如股東會(huì)就收購(gòu)事宜進(jìn)行審議表決。　　4.7雙方根據(jù)法律、法規(guī)的要求，將收購(gòu)合同交有關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)或備案?！　?.8收購(gòu)合同生效后，雙方按照合同約定履行資產(chǎn)轉(zhuǎn)移、經(jīng)營(yíng)管理權(quán)轉(zhuǎn)移手續(xù)，除法律另有規(guī)定外應(yīng)當(dāng)依法辦理包括股東變更登記在內(nèi)的工商、稅務(wù)登記變更手續(xù)?！　?.8.1將受讓人姓名或者名稱，依據(jù)約定及受讓的出資額記載于目標(biāo)公司的股東名冊(cè)。　　4.8.2自股東發(fā)生變動(dòng)之日起30日內(nèi)向工商行政管理部門(mén)申請(qǐng)工商變更登記?！　〉?條涉及國(guó)有獨(dú)資公司或

9、者具有以國(guó)有資產(chǎn)出資的公司收購(gòu)時(shí)，還應(yīng)注意：　　5.1根據(jù)國(guó)有資產(chǎn)管理法律法規(guī)的要求對(duì)目標(biāo)公司資產(chǎn)進(jìn)行評(píng)估?！　?.2收購(gòu)項(xiàng)目經(jīng)國(guó)有資產(chǎn)管理部門(mén)審查和批準(zhǔn)。　　5.3收購(gòu)?fù)瓿蓵r(shí)根據(jù)國(guó)有資產(chǎn)管理法律法規(guī)的要求辦理資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)變更登記手續(xù)。　　第6條收購(gòu)?fù)馍掏顿Y企業(yè)出資的，應(yīng)當(dāng)注意：　　6.1如收購(gòu)?fù)夥焦蓶|出資，應(yīng)保證合營(yíng)項(xiàng)目符合《外商投資產(chǎn)業(yè)指導(dǎo)目錄》的要求，做出新的可行性研究報(bào)告，并遵守法律法規(guī)關(guān)于外商投資比例的規(guī)定。如因收購(gòu)?fù)夥焦蓶|出資導(dǎo)致外資比例低于法定比例，應(yīng)辦理相關(guān)審批和公司性質(zhì)變更手續(xù)?！　?.2

10、涉及合營(yíng)企業(yè)投資額、注冊(cè)資本、股東、經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目、股權(quán)比例等方面的變更，均需履行審批手續(xù)。第三章收購(gòu)預(yù)備　　第7條預(yù)備階段的信息收集　　收購(gòu)預(yù)備階段為收購(gòu)方初步確定目標(biāo)公司起至實(shí)施收購(gòu)前的準(zhǔn)備期間。律師在收購(gòu)預(yù)備階段的法律事務(wù)有：　　7.1協(xié)助收購(gòu)方收集目標(biāo)公司的公開(kāi)資料和企業(yè)資信情況、經(jīng)營(yíng)能力等信息，在此基礎(chǔ)上進(jìn)行信息整理和分析，從公司經(jīng)營(yíng)的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)方面考查有無(wú)重大障礙影響收購(gòu)活動(dòng)的進(jìn)行。　　7.2綜合研究公司法、證券法、稅法及外商投資等法律法規(guī)，對(duì)收購(gòu)的可行性進(jìn)行法律論證，尋求立項(xiàng)的法律依據(jù)?！　?.3

11、就收購(gòu)可能涉及的具體行政程序進(jìn)行調(diào)查，例如收購(gòu)行為是否違背我國(guó)收購(gòu)政策和法律，可能產(chǎn)生怎樣的法律后果，收購(gòu)行為是否需要經(jīng)當(dāng)?shù)卣鷾?zhǔn)或進(jìn)行事先報(bào)告，地方政策對(duì)同類收購(gòu)有無(wú)傾向性態(tài)度。第四章對(duì)目標(biāo)公司的盡職調(diào)查　　第8條律師應(yīng)就收購(gòu)方擬收購(gòu)的目標(biāo)公司進(jìn)行深入調(diào)查，核實(shí)預(yù)備階段獲取的相關(guān)信息，以備收購(gòu)方在信息充分的情況下作出收購(gòu)決策。律師可以根據(jù)實(shí)際情況，在符合法律法規(guī)的情況下對(duì)于調(diào)查的具體內(nèi)容作適當(dāng)?shù)脑黾雍蜏p少。　　第9條對(duì)目標(biāo)公司基本情況的調(diào)查核實(shí)，主要涉及：　　9.1目標(biāo)公司及其子公司的經(jīng)營(yíng)范圍?！　?/p>

12、9.2目標(biāo)公司及其子公司設(shè)立及變更的有關(guān)文件，包括工商登記材料及相關(guān)主管機(jī)關(guān)的批件。　　9.3目標(biāo)公司及其子公司的公司章程?！　?.4目標(biāo)公司及其子公司股東名冊(cè)和持股情況。　　9.5目標(biāo)公司及其子公司歷次董事會(huì)和股東會(huì)決議。　　9.6目標(biāo)公司及其子公司的法定代表人身份證明。　　9.7目標(biāo)公司及其子公司的規(guī)章制度?！　?.8目標(biāo)公司及其子公司與他人簽訂收購(gòu)合同?！　?.9收購(gòu)標(biāo)的是否存在諸如設(shè)置擔(dān)保、訴訟保全等在內(nèi)的限制轉(zhuǎn)讓的情況?！　〉?0