股票代碼5609

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1、股票代碼：5609中菲行航空貨運(yùn)承攬股份有限公司DimercoExpress(Taiwan)Corporation九十一年股東常會(huì)議事手冊(cè)時(shí)間：中華民國九十一年六月十四日上午九時(shí)地點(diǎn)：北市林森北路四六四號(hào)(歐華酒店二樓)中菲行航空貨運(yùn)承攬股份有限公司九十一年股東常會(huì)議事手冊(cè)目錄頁次壹.九十一年股東常會(huì)開會(huì)程序…………………………………………………………………….1貳.九十一年股東常會(huì)開會(huì)議程…………………………………………………………………….2參、報(bào)告事項(xiàng)……………………………………………………………………………………

2、….3肆、承認(rèn)事項(xiàng)……………………………………………………………………………………….6伍、討論事項(xiàng)……………………………………………………………………………………….7陸、其他議案及臨時(shí)動(dòng)議………………………………………………………………………….11柒、散會(huì)………………………………………………………………………………………………11捌、附錄一、資金貸與他人辦法…………………………………………………………………………….二、會(huì)計(jì)師查核九十年度決算表冊(cè)報(bào)告書………………………………………………………..三、公司章程………

3、………………………………………………………………………………..四、股東會(huì)議事規(guī)則………………………………………………………………………………..五、董事及監(jiān)察人選舉辦法………………………………………………………………………..六、董事、監(jiān)察人名單暨持有股數(shù)………………………………………………………………..七、最近二年度無償配股對(duì)公司營業(yè)績效及每股盈餘之影響……………………………………12131821222324壹、九十一年股東常會(huì)開會(huì)程序一、宣佈開會(huì)二、主席就位三、主席致詞四、報(bào)告事項(xiàng)五、承認(rèn)事項(xiàng)六、討論事項(xiàng)七、其他

4、議案及臨時(shí)動(dòng)議八、散會(huì)貳、九十一年股東常會(huì)議程時(shí)間：中華民國九十一年六月十四日(星期五)上午九點(diǎn)整地點(diǎn)：北市林森北路四六四號(hào)(歐華酒店二樓)開會(huì)程序：一.報(bào)告出席股東常會(huì)代表股數(shù)總數(shù)二.宣佈開會(huì)（報(bào)告已出席股份總數(shù)）三.主席就位四.主席致詞五.報(bào)告事項(xiàng)(一)民國九十年度營業(yè)報(bào)告，敬請(qǐng)　鑒核。(二)監(jiān)察人審查民國九十年度決算表冊(cè)，敬請(qǐng)　鑒核。(三)本公司資金貸與他人作業(yè)程序修訂內(nèi)容報(bào)告，敬請(qǐng)　鑒核。六、承認(rèn)事項(xiàng)(一)民國九十年度決算表冊(cè)案，敬請(qǐng)承認(rèn)。(二)民國九十年度盈餘分配案，敬請(qǐng)承認(rèn)。七、討論事項(xiàng)(一)民國九十年度盈餘

5、暨資本公積及員工紅利轉(zhuǎn)增資發(fā)行新股案。(二)討論修訂本公司公司章程部份條文案。(三)討論修訂本公司股東會(huì)議事規(guī)則案。(四)討論修訂本公司董事及監(jiān)察人選舉辦法案。(五)討論修訂海外及大陸地區(qū)投資總額度案。八、其他議案及臨時(shí)動(dòng)議參、報(bào)告事項(xiàng)一、民國九十年度營業(yè)報(bào)告營業(yè)報(bào)告書回顧九十年度，全球經(jīng)濟(jì)景氣低迷不振，體質(zhì)不佳的中小企業(yè)相繼發(fā)生財(cái)務(wù)危機(jī)，紛紛裁員或縮編，致使失業(yè)率不斷攀升，本公司在九十年度亦面臨了衝擊，但在管理階層及全體員工的支持及同心努力之下，本公司仍堅(jiān)持完成既定之目標(biāo)：於十月十五日完成股票上櫃掛牌的階段性目標(biāo)。中菲

6、行營業(yè)收入九十年度為新臺(tái)幣(以下同)882,492仟元，比較預(yù)算991,548仟元，達(dá)成率94%。九十年度稅後純益為90,675仟元，比較預(yù)算108,477仟元，達(dá)成率84%，較八十九年度成長9.30%；每股盈餘九十年度為1.85元，較八十九年度1.69元成長9.47%。自民國九十一年起，臺(tái)灣已正式加入世界貿(mào)易組織，面臨市場開發(fā)的挑戰(zhàn)，國際商業(yè)局勢的快速變遷，本公司除不斷調(diào)整國際行銷的策略與組織結(jié)構(gòu)以因應(yīng)局勢變遷的潮流，並重新定位成為全球運(yùn)籌體系的夥伴，且有鑑於中國大陸市場的發(fā)展?jié)摿π酆?，本公司將繼續(xù)以併購或合資方式和有

7、互補(bǔ)性的同業(yè)結(jié)合，預(yù)計(jì)五年內(nèi)把全球營運(yùn)據(jù)點(diǎn)倍增到100個(gè)的目標(biāo)。同時(shí)在九十一年期待國際景氣回穩(wěn)復(fù)甦情況下，本公司除將秉持過去一貫之勤勉與努力外，以追求更高的服務(wù)品質(zhì)與內(nèi)部經(jīng)營管理績效，降低成本，創(chuàng)造競爭優(yōu)勢，持續(xù)提升本公司業(yè)績與利潤。中菲行航空貨運(yùn)承攬股份有限公司董事長錢堯懷監(jiān)察人審查民國九十年度決算表冊(cè)報(bào)告中菲行航空貨運(yùn)承攬股份有限公司監(jiān)察人審查報(bào)告書茲準(zhǔn)董事會(huì)編造本公司九十年度各決算表冊(cè)(包括營業(yè)報(bào)告書、財(cái)務(wù)報(bào)表及盈餘分配等)業(yè)經(jīng)本監(jiān)察人審核完竣，認(rèn)為並無不符，爰依公司法第二一九條之規(guī)定繕具報(bào)告書，報(bào)請(qǐng)鑒察。此上本公

8、司九十一年股東常會(huì)監(jiān)察人：哈成智監(jiān)察人：屈寶華中華民國九十一年四月十八日一、本公司資金貸與他人作業(yè)程序修訂內(nèi)容報(bào)告依財(cái)政部證券暨期貨管理委員會(huì)中華民國九十一年二月四日(91)臺(tái)財(cái)證券(六)字第一0一四0四號(hào)函規(guī)定：為配合公司法第十五條之修正，茲補(bǔ)充規(guī)定上市(櫃)公司資金貸與他人應(yīng)注意事項(xiàng)，故擬修正本公司之資金貸與他人