股票代碼002263

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1、股票代碼：002263股票簡稱：大東南公告編號(hào)：2009-33浙江大東南包裝股份有限公司ZhejiangGreatSoutheastPackagingCo.,Limited非公開發(fā)行股票預(yù)案二〇〇九年七月21聲明1、浙江大東南包裝股份有限公司及董事會(huì)全體成員確認(rèn)本公告內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。2、本次非公開發(fā)行股票完成后，公司經(jīng)營與收益的變化，由公司自行負(fù)責(zé)；因本次非公開發(fā)行股票引致的投資風(fēng)險(xiǎn)，由投資者自行負(fù)責(zé)。3、浙江大東南包裝股份有限公司本次非公開發(fā)行股票預(yù)案是公司董事會(huì)對(duì)本次非公開發(fā)行股票的說明，任何與之相反的聲明均

2、屬不實(shí)陳述。4、投資者如有任何疑問，應(yīng)咨詢自己的股票經(jīng)紀(jì)人、律師、專業(yè)會(huì)計(jì)師或其他專業(yè)顧問。5、本預(yù)案所述事項(xiàng)并不代表審批機(jī)關(guān)對(duì)于本次非公開發(fā)行股票相關(guān)事項(xiàng)的實(shí)質(zhì)性判斷、確認(rèn)或批準(zhǔn)，本預(yù)案所述本次非公開發(fā)行股票相關(guān)事項(xiàng)的生效和完成尚待取得有關(guān)審批機(jī)關(guān)的批準(zhǔn)或核準(zhǔn)。21特別提示1、本次發(fā)行對(duì)象為包括浙江大東南集團(tuán)有限公司在內(nèi)的不超過10名的特定對(duì)象。其中，大東南集團(tuán)承諾以現(xiàn)金方式按照與其他發(fā)行對(duì)象相同的認(rèn)購價(jià)格，認(rèn)購不低于本次非公開發(fā)行股份總數(shù)的10%。除大東南集團(tuán)外其他發(fā)行對(duì)象的范圍為：符合法律法規(guī)規(guī)定的境內(nèi)產(chǎn)業(yè)投資者、證券投資基金管理公司、證券公司、信托投資公司、財(cái)務(wù)公司、保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)投資者、

3、合格境外機(jī)構(gòu)投資者、自然人投資者以及其他合法投資者。2、本次非公開發(fā)行股票數(shù)量區(qū)間為6,000萬股（含6,000萬股）至11,000萬股（含1,1000萬股），具體發(fā)行數(shù)量將提請公司股東大會(huì)授權(quán)公司董事會(huì)與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。若公司股票在定價(jià)基準(zhǔn)日至發(fā)行日期間除權(quán)、除息的，本次發(fā)行數(shù)量將進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。3、本次非公開發(fā)行的定價(jià)基準(zhǔn)日為第四屆董事會(huì)第二次會(huì)議決議公告日（2009年7月28日），發(fā)行價(jià)格不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前二十個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)的90%，即發(fā)行價(jià)格不低于6.74元。具體發(fā)行價(jià)格將在本次發(fā)行獲得中國證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)后，由發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)根據(jù)有關(guān)規(guī)定以競價(jià)方式確定。若公司股票在

4、定價(jià)基準(zhǔn)日至發(fā)行日期間除權(quán)、除息的，本次發(fā)行底價(jià)將進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。4、本次非公開發(fā)行股票募集資金在扣除發(fā)行費(fèi)用后不超過65,030萬元，其中不超過51,380萬元將用于投資年產(chǎn)6萬噸新型功能性BOPET包裝薄膜建設(shè)項(xiàng)目，不超過13,650萬元用于投資年產(chǎn)1.2萬噸生態(tài)型食品用（BOPP/PP）復(fù)合膜技改項(xiàng)目。5、本次非公開發(fā)行股票方案已經(jīng)公司第四屆董事會(huì)第二次會(huì)議審議通過。根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，本次非公開發(fā)行股票方案尚需公司2009年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過并報(bào)中國證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)后實(shí)施。21釋義在本預(yù)案中，除非文義另有所指，下列簡稱具有如下含義：公司/本公司/發(fā)行人/大東南指浙江大東南包裝股份

5、有限公司大東南集團(tuán)/集團(tuán)公司指浙江大東南集團(tuán)有限公司諸暨貿(mào)易指浙江大東南集團(tuán)諸暨貿(mào)易有限公司杭州綠海指杭州大東南綠海包裝有限公司，本公司的全資子公司杭州高科指杭州大東南高科包裝有限公司，本公司下屬子公司寧波大東南萬象科技有限公司的子公司本次非公開發(fā)行股票/非公開發(fā)行/本次發(fā)行指大東南以非公開發(fā)行的方式，向不超過10名特定對(duì)象發(fā)行不超過11,000萬股（含11,000萬股）,不低于6,000萬股（含6,000萬股）普通股股票之行為中國證監(jiān)會(huì)指中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)元指人民幣元本預(yù)案指浙江大東南包裝股份有限公司本次非公開發(fā)行股票預(yù)案公司法指中華人民共和國公司法證券法指中華人民共和國證券法深交所指

6、深圳證券交易所BOPET薄膜指雙向拉伸聚酯薄膜BOPP/PP薄膜指雙向拉伸聚丙烯薄膜/聚丙烯薄膜CPP薄膜指流涎聚丙烯薄膜FDA指美國食品和藥物管理局21第一節(jié)本次非公開發(fā)行股票方案概要一、本次非公開發(fā)行的背景和目的1、本次非公開發(fā)行的背景塑料包裝工業(yè)是包裝工業(yè)的支柱產(chǎn)業(yè)。近年來我國國民經(jīng)濟(jì)高速發(fā)展，人民消費(fèi)水平和生活質(zhì)量日益提高，該產(chǎn)業(yè)取得了突飛猛進(jìn)的發(fā)展，產(chǎn)量大幅增加，質(zhì)量和檔次逐步提高，新產(chǎn)品和新品種不斷涌現(xiàn)。隨著消費(fèi)升級(jí)和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化，市場對(duì)新型功能性BOPET包裝薄膜和生態(tài)型食品用BOPP/PP復(fù)合包裝薄膜等軟塑包裝材料的需求量越來越大。BOPET薄膜是世界上發(fā)展最快的熱塑性塑料薄

7、膜品種之一。自1948年英國帝國化學(xué)公司（I.C.I）和美國杜邦公司（DuPont）研制出聚脂薄膜，并于1953年實(shí)現(xiàn)了BOPET薄膜的工業(yè)化生產(chǎn)以來，經(jīng)過幾十年的發(fā)展，BOPET薄膜無論在類別、生產(chǎn)工藝和產(chǎn)品品種等方面都有了長足發(fā)展。與其他類型塑料薄膜相比，BOPET薄膜具有相對(duì)密度大、拉伸強(qiáng)度高、延伸率適中、沖擊強(qiáng)度高、阻氣性好、耐熱性好和透明度高等特點(diǎn)，廣泛應(yīng)用于電子、電器、磁記錄、裝潢、印刷、鍍鋁、復(fù)