股票代碼600059

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1、股票代碼：600059證券簡(jiǎn)稱(chēng)：古越龍山編號(hào)：臨2009-021浙江古越龍山紹興酒股份有限公司2009年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。重要內(nèi)容提示：l本次股東大會(huì)沒(méi)有否決或修改提案的情況；l本次股東大會(huì)沒(méi)有新提案提交表決。一、會(huì)議召開(kāi)和出席情況浙江古越龍山紹興酒股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于2009年9月11日下午2:00在公司會(huì)議室召開(kāi)了2009年第二次臨時(shí)股東大會(huì)。本次股東大會(huì)采用現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式。網(wǎng)絡(luò)投票通過(guò)上海證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行，投

2、票時(shí)間為2009年9月11日上午9:30—11:30和下午13:00—15:00。參加本次臨時(shí)股東大會(huì)的股東及股東授權(quán)代表共172人,代表股份248,636,227股，占本公司有表決權(quán)股份總數(shù)55,872萬(wàn)股的44.50%。其中出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東及股東授權(quán)代表共19人，代表股份233,635,163股，占本公司有表決權(quán)股份總數(shù)的41.82%。參加網(wǎng)絡(luò)投票的股東共153人，代表股份15,001,064股，占本公司有表決權(quán)股份總數(shù)的2.68%。本次臨時(shí)股東大會(huì)由董事會(huì)召集，董事長(zhǎng)傅建偉先生因出差在外不能履行職務(wù)，由周娟英董事主持，公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員出席了本次會(huì)

3、議，本次會(huì)議的召集、召開(kāi)符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。二、提案審議情況本次股東大會(huì)各項(xiàng)議案審議情況如下：1、審議通過(guò)了《關(guān)于公司符合非公開(kāi)發(fā)行股票條件的議案》；表決結(jié)果：同意247,228,753股，占出席本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的99.43%；反對(duì)459,310股，占出席本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的0.18%；棄權(quán)948,164股，占出席本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的0.39%。2、審議通過(guò)了《關(guān)于向特定對(duì)象非公開(kāi)發(fā)行股票方案的議案》；5為進(jìn)一步壯大公司的規(guī)模和實(shí)力，增強(qiáng)公司核心競(jìng)爭(zhēng)力，促進(jìn)公司的可持續(xù)發(fā)展，公司擬申請(qǐng)向特定對(duì)象非公開(kāi)發(fā)行A股股票，鑒于

4、公司控股股東中國(guó)紹興黃酒集團(tuán)有限公司參與本次非公開(kāi)發(fā)行股票的認(rèn)購(gòu)，本次非公開(kāi)發(fā)行股票涉及關(guān)聯(lián)交易，控股股東中國(guó)紹興黃酒集團(tuán)有限公司對(duì)該議案回避了表決，具體發(fā)行方案逐項(xiàng)表決情況如下：（1）非公開(kāi)發(fā)行股票的種類(lèi)和面值；本次發(fā)行的股票種類(lèi)為境內(nèi)上市人民幣普通股（A股），每股面值為人民幣1.00元。表決結(jié)果：本議案關(guān)聯(lián)股東中國(guó)紹興黃酒集團(tuán)有限公司持有的股份226,533,600股予以回避表決。非關(guān)聯(lián)股東同意20,594,047股，占出席股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的93.17%；反對(duì)433,210股，占出席股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的1.96%；棄權(quán)1,075,370股，占出席股

5、東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的4.87%。（2）發(fā)行數(shù)量和募集資金金額；本次發(fā)行股票數(shù)量不超過(guò)10,000萬(wàn)股（含10,000萬(wàn)股），募集資金不超過(guò)67,000萬(wàn)元（含67,000萬(wàn)元）。公司因分紅、配股、轉(zhuǎn)增等原因?qū)е鹿煞莼驒?quán)益變化時(shí)，將按相應(yīng)比例調(diào)整擬向特定對(duì)象非公開(kāi)發(fā)行股票的數(shù)量。在該上限范圍內(nèi)，董事會(huì)提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)視發(fā)行時(shí)市場(chǎng)情況等因素與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）協(xié)商確定最終發(fā)行數(shù)量和募集資金金額。表決結(jié)果：本議案關(guān)聯(lián)股東中國(guó)紹興黃酒集團(tuán)有限公司持有的股份226,533,600股予以回避表決。非關(guān)聯(lián)股東同意20,585,947股，占出席股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的

6、93.14%；反對(duì)441,310股，占出席股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)2.00%；棄權(quán)1,075,370股,占出席股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的4.86%。（3）發(fā)行對(duì)象及認(rèn)購(gòu)方式公司本次將向符合中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)規(guī)定條件的特定投資者（包括公司控股股東中國(guó)紹興黃酒集團(tuán)有限公司）發(fā)行股票，發(fā)行對(duì)象不超過(guò)十名，全部以現(xiàn)金認(rèn)購(gòu)。其中，向中國(guó)紹興黃酒集團(tuán)有限公司發(fā)行的股份數(shù)量不超過(guò)本次發(fā)行數(shù)量的40.55%（即中國(guó)紹興黃酒集團(tuán)有限公司現(xiàn)持有公司股權(quán)比例）；其他特定投資者包括但不限于證券投資基金管理公司、證券公司、信托投資公司、財(cái)務(wù)公司、保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)投資者、QFII及其他投資者。表決

7、結(jié)果：本議案關(guān)聯(lián)股東中國(guó)紹興黃酒集團(tuán)有限公司持有的股份226,533,600股予以回避表決。非關(guān)聯(lián)股東同意20,594,047股，占出席股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的93.17%；反對(duì)433,210股，占出席股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的1.96%；棄權(quán)1,075,370股，占出席股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的4.87%。（4）本次發(fā)行股票的鎖定期本次非公開(kāi)發(fā)行股票的鎖定期按中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。中國(guó)紹興黃酒集團(tuán)有限公司認(rèn)購(gòu)的股份自本次發(fā)行結(jié)束之日起36個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓?zhuān)?其他投資者認(rèn)購(gòu)的股份自本次發(fā)行結(jié)束之日起12個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。表決結(jié)果：本議案關(guān)聯(lián)股東中國(guó)