煙草專賣管理員中級案件查辦講義新(中級部分)

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1、案件查辦講義(中級部分)第一節(jié)案件調(diào)查知識點1:情報分析的概念和意義重要程度:Z1.情報分析的概念涉煙情報分析是指為提供決策依據(jù),打擊和預(yù)防涉煙違法犯罪,涉煙情報工作人員或辦案人員對與涉煙違法犯罪有關(guān)的情報資料間的關(guān)系進行發(fā)現(xiàn)和深入理解的活動。涉煙情報分析的主體是熟悉煙草專賣管理業(yè)務(wù)的涉煙情報工作人員或辦案人員。分析的目的是為打擊和預(yù)防涉煙違法犯罪提供決策依據(jù)。分析的核心是對涉煙情報資料間的關(guān)系進行發(fā)現(xiàn)和深入的理解,進而理解情報資料所代表的涉煙違法犯罪行為的關(guān)系。2.情報分析的意義情報分析有兩個方面的意義,一是內(nèi)部意義;二是外部意義,外部意義還包括輔助決

2、策和支持處罰兩方面的內(nèi)容。我們先來看情報分析的內(nèi)部意義。(1)內(nèi)部意義。在情報分析的內(nèi)部意義中,需要大家掌握的內(nèi)容有三點:第一,情報來源的合法性是情報分析結(jié)論合法性的前提,情報來源的可靠性和情報的確實性對情報分析結(jié)論的可靠性有重要影響。第二,情報的秘密等級是情報分發(fā)范圍的依據(jù)。一份情報可以讓多大范圍的人員知曉,最根本的取決于情報的秘密等級。秘密等級越高,分發(fā)的范圍也就越小。第三,情報分析還可以產(chǎn)生新的情報。這是因為情報分析的過程是通過對情報資料之間關(guān)系的認識,來認識情報所代表的違法犯罪行為之間的關(guān)系的過程,這種認識是一種新的情報,并且這種情報對決策有重要

3、意義。(2)外部意義。外部意義包括兩個方面的內(nèi)容,一是輔助決策,二是支持處罰。①輔助決策。情報分析的主要作用在于為決策提供依據(jù),通過正確的決策體現(xiàn)它的作用和意義。服務(wù)于戰(zhàn)術(shù)決策可以直接打擊和預(yù)防涉煙違法犯罪,直接產(chǎn)生社會效益。服務(wù)于戰(zhàn)略決策,間接作用于涉煙違法犯罪,同樣產(chǎn)生社會效益。②支持處罰。從處罰的角度看,情報的載體或情報本身可能就是證據(jù),發(fā)現(xiàn)情報空缺的過程就成了發(fā)現(xiàn)證據(jù)缺憾的過程,再收集情報的過程也就成了補全證據(jù)的過程。情報分析報告可以將調(diào)查過程、證據(jù)鏈條、涉煙違法犯罪過程、涉煙違法犯罪人之間的相互關(guān)系等清晰的展現(xiàn)出來,有利于處罰的正確作出,這是情

4、報分析對處罰的支持。(技能)知識點2:情報分析方法重要程度:X這個知識點的內(nèi)容比較抽象,不僅是理論知識的考點,還是技能考點。大家在學(xué)習這一部分內(nèi)容的時候,要重點掌握線索型情報分析的步驟、內(nèi)容和方法。前4次考試在技能考查方面都沒出現(xiàn)情報分析方法方面的題,這次考到的可能性比較大,請大家務(wù)必注意。首先要掌握情報分析的兩大類別,根據(jù)分析方法層次的不同,將涉煙情報分析方法分為思維方法和操作方法兩類。1.邏輯思維方法邏輯思維方法包括比較法、分析與綜合法、推理三種方法。一是比較法。主要是對照各個研究對象,以確定其差異點和共同點的研究方法,這是涉煙情報分析的最基本方法,

5、它幾乎可以應(yīng)用到涉煙情報分析的所有領(lǐng)域。比較方法運用的好壞,與情報分析員的經(jīng)驗有很大的關(guān)系。如從不同案件中找出共同點并確定其相關(guān)性,這些共同點就成了并案處理的線索和依據(jù)。二是分析與綜合法。分析就是把客觀事物整體按照研究目的的需要分解為各個要素,并根據(jù)事物之間的或事物內(nèi)部各要素之間的特定關(guān)系,通過由此及彼,由表及里的研究達到認識事物目的的一種邏輯方法。三是推理法。指由一個或幾個已知的判斷推出一個新判斷的思維形式。具體說就是在掌握一定情報的基礎(chǔ)上,通過因果關(guān)系或其它相關(guān)關(guān)系順次、逐步的推論,最終得出新結(jié)論的一種邏輯方法。通過推理,可以對事物獲得新的認識。2.

6、數(shù)據(jù)整合方法數(shù)據(jù)整合技術(shù)是通過一定的方式將零散的數(shù)據(jù)整合為一個有聯(lián)系的整體的方法,包括關(guān)聯(lián)圖技術(shù)、物品流程圖技術(shù)、事件流程圖技術(shù)、行為流程圖等多項技術(shù)。如相關(guān)違法案件的數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析、重大復(fù)雜案件中的示意圖(包括涉案人員關(guān)系結(jié)構(gòu)圖、涉案物品流向示意圖、涉案資金往來示意圖)等。3.線索型涉煙情報的具體分析(1)分析研究線索型情報的目的。在目的方面,大家簡單了解一下即可,如果考到分析研究線索型情報的目的,最多是一道判斷題,選擇一種正面意義的答案即可。分析研究線索型情報的目的共有6個方面,一是對各類線索進行篩選、辨?zhèn)?、提取情報?nèi)容,權(quán)衡其情報價值的重要手段。二是

7、為確定是否立案調(diào)查,特別是對發(fā)現(xiàn)隱案提供事實根據(jù)。三是為獲取各類證據(jù)起導(dǎo)向作用。四是為制定和校正調(diào)查方案(計劃)提供依據(jù)。五是為深入調(diào)查提供途徑。六是為建立真實、可靠的線索型情報體系打下扎實的“物質(zhì)”基礎(chǔ),使這一體系成為發(fā)現(xiàn)違法和揭露、證實違法的一個重要信息的來源。(2)線索型情報分析的步驟。分析步驟是這一小節(jié)應(yīng)重點掌握的內(nèi)容,也是技能考試容易考到的知識點。情報分析有兩個步驟:第一步,把來源不明,事實不清,內(nèi)容怪異,顯然不能使用的線索剔除,留待調(diào)查后再作處理。第二步,根據(jù)情報的使用價值、范圍、作用等要素,將情報分為一般線索、重大線索、預(yù)謀違法線索、已立案

8、件的線索、隱案線索等。(3)線索型情報分析的主要內(nèi)容。分析的主要內(nèi)容也是非常重要

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